Протокол №1 заседания Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Республики Марий Эл»

Протокол № 1 заседания Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Республики Марий Эл» г. Йошкар-Ола «19» ноября 2013 г. Присутствовали: члены Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Республики Марий Эл» (далее - АНО «АИР РМЭ»): Пашин В.П. - Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, заместитель председателя Наблюдательного совета Макаров И.В. - начальник отдела мониторинга инвестиционных проектов Минэкономразвития Республики Марий Эл, секретарь Наблюдательного совета Дементьев Г.А. - генеральный директор Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл, член Наблюдательного совета Милосердова С.И. - министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл, член Наблюдательного совета Николаев В.Е. - директор Республиканского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, член Наблюдательного совета Сосков О.В. - заместитель министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл, член Наблюдательного совета приглашенные: Губин И.Л. - руководитель АНО «АИР РМЭ» Кворум имеется Повестка дня: 1. О согласовании структуры, штатного расписания и сметы расходов и доходов АНО «АИР РМЭ». 2. О заключении трудового договора с руководителем АНО «АИР РМЭ». 3. Об определении размера вознаграждения руководителя АНО «АИР РМЭ». 4. О согласовании плана деятельности АНО «АИР РМЭ» на 2014-2016 гг. 5. О согласовании системы показателей оценки деятельности сотрудников АНО «АИР РМЭ». 6. Одобрение предложения руководителя АНО «АИР РМЭ» о выборе кредитной организации для открытия банковского (расчетного) счета АНО «АИР РМЭ». 7. Об утверждении Устава АНО «АИР РМЭ» в новой редакции. 8. Об утверждении Стратегии деятельности АНО «АИР РМЭ». 9. О согласовании должностного регламента руководителя АНО «АИР РМЭ». В соответствии с пунктом 6.9. Устава АНО «АИР РМЭ» Наблюдательный совет рассмотрел вопросы повестки дня и принял следующие решения: 1. О согласовании структуры, штатного расписания и сметы расходов и доходов АНО «АИР РМЭ» 1. Согласовать структуру АНО «АИР РМЭ» на 2013 и 2014 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Согласовать штатное расписание АНО «АИР РМЭ» на 2013 и 2014 годы согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Согласовать смету расходов и доходов АНО «АИР РМЭ» на 2013 и 2014 годы согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 2. О заключении трудового договора с руководителем АНО «АИР РМЭ» 1. Уполномочить на подписание трудового договора с руководителем АНО «АИР РМЭ» Губиным И.Л. заместителя председателя Наблюдательного совета АНО «АИР РМЭ», Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Пашина В.П. 2. Согласовать исполнение обязанностей главного бухгалтера АНО «АИР РМЭ» руководителем АНО «АИР РМЭ» Губиным И.Л. По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 3. Об определении размера вознаграждения руководителя АНО «АИР РМЭ» 1. Определить размер вознаграждения (оклад) руководителя АНО «АИР РМЭ» в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 4. О согласовании плана деятельности АНО «АИР РМЭ» на 2014-2016 гг. 1. Согласовать план деятельности АНО «АИР РМЭ» на 2014-2016 гг. согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 5. О согласовании системы показателей оценки деятельности сотрудников АНО «АИР РМЭ» 1. Согласовать систему показателей оценки деятельности сотрудников АНО «АИР РМЭ» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 6. Одобрение предложения руководителя АНО «АИР РМЭ» о выборе кредитной организации для открытия банковского счета АНО «АИР РМЭ» 1. Одобрить предложение руководителя АНО «АИР РМЭ» И.Л. Губина о выборе кредитной организации для открытия банковского (расчетного) счета АНО «АИР РМЭ» (Операционный офис ОАО КБ «Хлынов»). 2. Поручить И.Л. Губину в срок до 28 ноября 2013 г. открытие банковского (расчетного) счета АНО «АИР РМЭ» в операционном офисе ОАО КБ «Хлынов». По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 7. Об утверждении Устава АНО «АИР РМЭ» в новой редакции Утвердить Устав АНО «АИР РМЭ» в новой редакции. По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 8. Об утверждении Стратегии деятельности АНО «АИР РМЭ» Утвердить Стратегию деятельности АНО «АИР РМЭ» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. 9. О согласовании должностного регламента руководителя АНО «АИР РМЭ» 1. Согласовать должностной регламент руководителя АНО «АИР РМЭ» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. По девятому вопросу повестки дня голосовали: «за» - единогласно. Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, заместитель председателя Наблюдательного совета ________________ В.П.Пашин начальник отдела мониторинга инвестиционных проектов Минэкономразвития Республики Марий Эл, секретарь Наблюдательного совета ________________ И.В.Макаров генеральный директор Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл, член Наблюдательного совета ________________ Г.А.Дементьев министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл, член Наблюдательного совета ________________ С.И.Милосердова директор Республиканского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, член Наблюдательного совета ________________ В.Е.Николаев заместитель министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл, член Наблюдательного совета ________________ О.В.Сосков _____________ Приложение № 1 к протоколу № 1 заседания Наблюдательного совета АНО «АИР РМЭ» Структура АНО «АИР РМЭ» на 2013 и 2014 годы _____________ Приложение № 2 к протоколу № 1 заседания Наблюдательного совета АНО «АИР РМЭ» Унифицированная форма № Т-3 Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 Код Форма по ОКУД 0301017 Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Республики Марий Эл» по ОКПО наименование организации Номер документа Дата составления ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 19.11.2013 УТВЕРЖДЕНО Приказом организации от “ ” 20 г. № на период 2013-2014 гг. с “ 19 ” ноября 20 13 г. Штат в количестве 1 единицы Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество штатных единиц Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. Надбавки, руб. Всего, руб. ((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)  гр. 4) Примечание наименование код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Администрация Руководитель 1 25 000 25 000 Итого 1 25 000 25 000

Похожие:

	Протокол №1 заседания совета некоммерческой организации Избрание председателя Совета Некоммерческой организации «Ассоциация обслуживающих и управляющих организаций в жилищной сфере»		Методические рекомендации по организации и осуществлению внедрения... Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проектов, связанных со...
	Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров... Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)		Протокол №11 заседания Общественного совета при Управлении Федеральной...
	Решением Совета директоров Наблюдательного совета ано «фзв» от 18. 04. 2014, протокол №6; от 21. 05. 2015, протокол №97		О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл В пункте 9 Положения о Министерстве экономического развития и торговли Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства...
	Министерство здравоохранения республики марий эл прика з «07» ноября 2012 г. №1994 Республики Марий Эл, утверждённого постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14. 07. 2006г. №162 «Вопросы Министерства...		Протокол внеочередного заседания Общественно-консультативного совета Председательствовал: М. М. Аракелян – председатель Армянской общественной организации Удмуртской Республики «Урарту»
	Основные положения и термины Наблюдательным советом автономной некоммерческой организацией «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»		Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Автономной... Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»