 НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
Центр развития кооперативов
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
г. Липецк – 2015 год
Содержание
Порядок проведения годового общего собрания членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (схема)
|
3
|
1. Общие положения
|
4
|
2. Полномочия общего годового собрания членов кооператива
|
4
|
3. Порядок созыва общего собрания членов кооператива
|
5
|
3.1. Порядок уведомления членов о проведении общего годового собрания
|
5
|
3.2. Формирование повестки дня
|
5
|
4. Порядок проведения общего годового собрания членов кооператива
|
6
|
5. Порядок принятия решения общим годовым собранием членов кооператива
|
6
|
5.1. Количество присутствующих членов и ассоциированных членов, необходимое для принятия решения
|
6
|
5.2. Принятие решения
|
7
|
5.3. Оформление протокола общего годового собрания членов кооператива
|
7
|
Приложение 1. Протокол годового общего собрания членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (примерная форма)
|
9
|
Порядок проведения годового общего собрания членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
1
(схема)
Предварительно
За 30 дней до проведения общего годового собрания необходимо разослать членам и ассоциированным членам письменное уведомление о созыве общего годового собрания.
В уведомлении должна быть повестка дня.
Общее годовое собрание членов кооператива
2
Составление Списка присутствующих членов и определение кворума (сравнение Списка присутствующих членов с Реестром членов кооператива, должно быть либо не менее 25% лично присутствующих членов от общего числа членов, либо не менее 2/3 голосов от числа членов)
Открытие общего годового собрания, избрание председателя собрания, секретаря и счетной комиссии
Заслушивание каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня
Принятие решений по каждому из вопросов
(с соблюдением кворума)
3
Оформление протокола
Протокол оформляется не менее чем в 2х экземплярах и не позднее 10 дней после проведения общего годового собрания.
Протокол подписывается Председателем собрания, секретарем и Председателем кооператива.
Один экземпляр протокола хранится в правлении кооператива, другой в наблюдательном совете.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
1. Общие положения
Кооператив не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года обязан проводить годовое общее собрание членов кооператива. Обязанность по созыву годового общего собрания членов кооператива осуществляет правление кооператива (а в случае приостановления полномочий правления кооператива - наблюдательный совет кооператива).
2. Полномочия общего годового собрания членов кооператива
Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения правления и (или) председателя кооператива и наблюдательного совета кооператива.
К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
1) утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему;
2) выборы председателя, членов правления кооператива и членов наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий;
3) утверждение программ развития кооператива, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4) установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам кооператива при выходе из кооператива;
5) порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива;
6) отчуждение земли и основных средств производства кооператива, их приобретение, а также совершение сделок, если решение по этому вопросу настоящим Федеральным законом или уставом кооператива отнесено к компетенции общего собрания членов кооператива;
7) определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий их формирования;
8) вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них;
9) порядок предоставления займов членам кооператива и установление размеров этих займов;
10) создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива;
11) реорганизация и ликвидация кооператива;
12) прием и исключение членов кооператива (для производственного кооператива);
13) создание исполнительной дирекции;
14) определение условий и размера вознаграждения членов правления и (или) председателя кооператива, компенсации расходов членов наблюдательного совета кооператива;
15) привлечение к ответственности членов правления и (или) председателя кооператива, членов наблюдательного совета кооператива;
16) утверждение внутренних документов (положений) кооператива;
17) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива уставом или действующим законодательством.
3. Порядок созыва общего годового собрания членов кооператива.
3.1. Порядок уведомления членов о проведении общего годового собрания
О созыве общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива.
Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания членов кооператива вручается члену кооператива под расписку или направляется ему посредством почтовой связи.
3.2. Формирование повестки дня
Повестка дня годового общего собрания членов кооператива формируется правлением кооператива.
Повестка годового общего собрания может содержать следующие вопросы:
1. Об итогах работы СКПК «_________» за 2014 год и направлениях деятельности на 2015 год.
2. О результатах рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СКПК «_________» за 2014 год (если таковое имеется).
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса СКПК «_________» за 2014 год.
4. О распределении прибыли СКПК «_______________» по итогам 2014 года.
5. Об утверждении размера процентов по выдаваемым займам членам СКПК «_______» на 2015 год.
6. Об утверждении размера процентов по привлекаемым займам от членов и ассоциированных членов СКПК «_______» на 2015 год.
7. Об утверждении плана развития СКПК «___________» на 2015 год.
8. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СКПК «_________» на 2014 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов СКПК «_________» на 2015 год.
Вопросы повестки дня общего собрания членов кооператива должны быть конкретными, в них должны быть указаны имя и должность гражданина или наименование юридического лица, в отношении которых предполагается принятие соответствующего решения, а также должны быть указаны положения устава или внутренних документов (положений) кооператива, в которые предполагается вносить изменения.
В случае, если в повестку дня общего собрания членов кооператива включены вопросы, связанные с принятием устава в новой редакции или внутренних документов (положений) кооператива, либо внесением изменений в устав кооператива и (или) дополнений к нему, которые невозможно отразить в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива в повестке дня этого собрания должны указываться время и место ознакомления с проектами указанных документов.
Примечание:
Наблюдательный совет кооператива, группа членов кооператива, группа ассоциированных членов кооператива дополнительно вправе внести в письменной форме в повестку дня годового общего собрания членов кооператива не более двух вопросов и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет кооператива, правление кооператива, на должность председателя кооператива.
В кооперативе, в котором число членов превышает 200 членов, общее собрание членов кооператива в соответствии с уставом кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.
4. Порядок проведения общего годового собрания членов кооператива
Для участия в общем годовом собрании членов кооператива члены и ассоциированные члены кооператива должны зарегистрироваться в Списке присутствующих членов и ассоциированных членов кооператива. Далее Список необходимо сравнить с Реестром членов кооператива для определения кворума.
Далее открывается общее годовое собрание. Для ведения собрания избираются:
Председатель общего годового собрания;
Секретарь;
Счетная комиссия для подсчета результатов голосования.
Председатель собрания оглашает повестку дня, после чего заслушивают каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня. По каждому вопросу повестки дня принимается решение путем голосования присутствующих на общем годовом собрании, подсчет голосов осуществляет счетная комиссия.
Решения, принимаемые на общем годовом собрании, оформляются протоколом.
5. Порядок принятия решения общим годовым собранием членов кооператива.
5.1. Количество присутствующих членов, необходимое для принятия решения
По общему правилу, кворум при принятии решений, если уставом кооператива не установлено иное, должен составлять не менее:
на общем собрании членов кооператива, лично присутствующих членов кооператива, - 25 процентов от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса, но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов кооператива составляет менее 20 членов.
Данный кворум необходим для принятия решения по всем вопросам, за исключением тех определенных вопросов, что указаны в п.3 ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ.
По определенным вопросам на общем собрании членов решение считается принятым, если за него подано не менее чем 2/3 голосов от числа членов кооператива.
Примечание:
Данный перечень вопросов определен в ст. 20 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ. К ним отнесены:
- утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему;
- установление размера и порядок внесения паевых взносов и других платежей, порядок их возврата членам кооператива при выходе из кооператива;
- порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива;
- отчуждении земли и основных средств производства кооператива, их приобретение, а также совершение сделок, если решение по этому вопросу ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ или уставом кооператива отнесено к компетенции общего собрания членов кооператива;
- порядок предоставления займов членам кооператива и установление размеров этих займов;
- вопросы ликвидации кооператива.
В случае, если при принятии решений по этим вопросам не будет обеспечен необходимый кворум на общем собрании членов кооператива, созывается повторное общее собрание членов кооператива, на котором решения по этим вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании членов кооператива.
Примечание:
Юридическое лицо - член кооператива или ассоциированный член кооператива - может быть представлено на общем собрании членов кооператива без доверенности руководителем этого юридического лица или по доверенности иным работником этого юридического лица. На общем собрании членов кооператива представлять по доверенности имеет право член кооператива только одного другого члена кооператива, ассоциированный член кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов кооператива, имеющих право голоса.
5.2. Принятие решения
Общее годовое собрание членов кооператива принимает решения большинством голосов, если действующее законодательство или устав кооператива не устанавливает иные требования.
Член кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не имеет права участвовать в голосовании.
Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование.
5.3. Оформление протокола общего годового собрания членов кооператива
Решения общего собрания членов кооператива оформляются протоколом, который составляется в ходе общего собрания и оформляется не менее чем в двух экземплярах не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания. В протоколе общего собрания членов кооператива должны содержаться следующие сведения:
1) наименование кооператива и информация о его месте нахождения;
2) место, дата и время проведения общего собрания членов кооператива;
3) дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива;
4) общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания членов кооператива, число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса;
5) отметка о правомочности (неправомочности) общего собрания членов кооператива;
6) объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива;
7) фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на общем собрании членов кооператива, и основные положения его выступления;
8) результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.
К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:
1) решение правления кооператива, или наблюдательного совета кооператива о созыве общего собрания членов кооператива;
2) список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов кооператива;
3) доверенности, представленные общему собранию членов кооператива, на право представительства;
4) материалы, представленные по повестке дня общего собрания членов кооператива;
4.1) бюллетени для голосования;
5) заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами кооператива и ассоциированными членами кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания членов кооператива;
6) иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами (положениями) кооператива или общим собранием членов кооператива документы.
Каждый из двух экземпляров протокола общего собрания членов кооператива должен быть подписан председателем и секретарем этого собрания, председателем кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол общего собрания членов кооператива, отказывается его подписать, оно обязано указать в протоколе этого собрания причины своего отказа.
В правлении кооператива, наблюдательном совете кооператива должно храниться по одному экземпляру протокола общего собрания членов кооператива. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания членов кооператива либо выдать им удостоверенные копии протокола этого собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключением сведений, отнесенных общим собранием членов кооператива к коммерческой тайне, за плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок.
Приложение 1.
Образец
ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания членов
Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «______________________________________________»
(Местонахождения кооператива: ___________________________________)
Место проведения собрания: _______________________________________________________
Дата, время проведения собрания: __________________________________________________
Извещение о проведении общего собрания и представление материалов, прилагаемых к повестке дня: «___» ___________2015 г.
Число членов Кооператива на дату извещения о проведении собрания – _______,
ассоциированных членов Кооператива - _______.
Присутствовали:
На начало собрания зарегистрировалось ___ членов и ____ ассоциированных членов СКПК «_____________________________________________»:
- Список присутствующих членов указан в Приложении №1 к настоящему протоколу.
Собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Об итогах работы СКПК «_________» за 2014 год и направлениях деятельности на 2015 год.
2. О результатах рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СКПК «_________» за 2014 год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса СКПК «_________» за 2014 год.
4. О распределении прибыли СКПК «_______________» по итогам 2014 года.
5. Об утверждении размера процентов по выдаваемым займам членам СКПК «_______» на 2015 год.
6. Об утверждении размера процентов по привлекаемым займам от членов и ассоциированных членов СКПК «_______» на 2015 год.
7. Об утверждении плана развития СКПК «___________» на 2015 год.
8. Об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СКПК «_________» на 2014 год.
9. Об утверждении сметы доходов и расходов СКПК «_________» на 2015 год.
Собрание открыл ___________________________. Предложено избрать Председателем
(Ф.И.О.)
годового общего собрания ______________________________, секретарем собрания -
(Ф.И.О.)
______________________________________.
(Ф.И.О.)
Для проведения подсчета голосов из числа участников общего годового собрания было предложено избрать счетную комиссию в составе:
___________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________
(Ф.И.О.)
Председателем собрания единогласно (или: большинством голосов) был избран ___________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарем собрания единогласно (или: большинством голосов) был избран
___________________________________________________.
В счетную комиссию единогласно (или большинством голосов) были избраны:
___________________________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Члены СКПК «____________» утвердили повестку дня общего годового собрания членов кооператива единогласно (или: большинством голосов).
По первому вопросу повестки об итогах работы СКПК «_________» за 2014 год и направлениях деятельности на 2015 год слушали _____________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Доклад об итогах работы СКПК «_________» за 2014 год и направлениях деятельности на 2015 год утвердить.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По второму вопросу повестки дня о результатах рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СКПК «_________» за 2014 год слушали _______________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Ревизионное заключение Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов __________ о деятельности СПКК «_________» за 2014 год принять к сведению.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По третьему вопросу повестки дня об утверждении годового бухгалтерского баланса СКПК «_________» за 2014 год слушали __________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Годовой бухгалтерский баланс СКПК «_____________» за 2014 год утвердить.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По четвертому вопросу повестки дня о распределении прибыли СКПК «_________» по итогам 2014 года слушали ________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Прибыль распределить следующим образом: ___________________________________
Прибыль в размере ________ направить на погашение просроченных долгов.
Прибыль в размере ________ направить в резервный фонд.
Прибыль в размере ________ направить на выплату по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов причитающихся дивидендов и премирование членов кооператива.
Прибыль в размере ________ направить на кооперативные выплаты.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По пятому вопросу повестки дня об утверждении размера процентов по выдаваемым займам членам СКПК «_______» на 2015 год слушали __________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Размер процентов по выдаваемым займам членам СКПК «________» на 2015 год утвердить.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По шестому вопросу повестки дня об утверждении размера процентов по привлекаемым займам от членов и ассоциированных членов СКПК «_______» на 2015 год слушали __________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Размер процентов по привлекаемым займам от членов и ассоциированных членов СКПК «________» на 2015 год утвердить.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По седьмому вопросу повестки дня об утверждении плана развития СКПК «___________» на 2015 год слушали _________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. План развития СКПК «___________» на 2015 год утвердить.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По восьмому вопросу повестки дня об утверждении исполнения сметы доходов и расходов СКПК «_________» на 2014 год слушали ____________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Смету доходов и расходов СКПК «_________» на 2014 год признать исполненной.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
По девятому вопросу повестки дня об утверждении сметы доходов и расходов СКПК «_________» на 2015 год слушали __________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основные положения выступления)
Выступили:
1.______________________________________________________________________________2.______________________________________________________________________________
(краткое содержание выступления)
Общее годовое собрание членов СКПК «_______________» постановило:
1. Смету доходов и расходов СКПК «_________» на 2015 год утвердить.
Голосовали: «за» - ___, «против» - ____, воздержались - ____.
Образцы принятого решения:
Решение принято единогласно/ большинством голосов/ не принято.
Общее годовое собрание членов СКПК «___________» считать закрытым.
Приложения к протоколу:
1) решение правления о созыве годового общего собрания членов;
2) Список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива;
3) доверенности на право представительства членов или ассоциированных членов;
4) материалы, представление по повестке дня общего годового собрания членов кооператива:
- отчет об итогах работы СКПК «________» за 2014 год;
- копия ревизионного заключения о деятельности СКПК «_________» за 2014 год;
- протокол совместного заседания наблюдательного совета и правления кооператива по рассмотрению ревизионного заключения;
- копия годового бухгалтерского баланса СКПК «_________» за 2014 год;
- копия плана развития СКПК «________» на 2015 год;
- копия сметы доходов и расходов СКПК «___________» за 2014 год;
- копия сметы доходов и расходов СКПК «___________» на 2015 год;
5) бюллетени для голосования (если проводятся выборы органов управления);
6) заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых было выражено требование приобщить их к протоколу.
Председатель собрания ___________________________
Секретарь собрания ___________________________
Председатель кооператива ___________________________ |
