5.16Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
1
|
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / ФИО
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
|
1.00р.
|
7 734 567 890.00р.
|
1 044 567 890 123.00р.
|
ООО "Ромашка"
|
45.xx.xx
|
Иванов Иван Степанович
|
5003 143877
|
1.1
|
7 754 467 990.00р.
|
108 323 232 323 232.00р.
|
ЗАО "Свет 1"
|
Москва, ул.Лубянка, 3
|
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.0
|
111 222 333 444.00р.
|
|
Петрова Анна Ивановна
|
Москва, ул.Щепкина, 33
|
44 55 666777
|
Руководитель
|
устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
333 222 444 555.00р.
|
|
Сидоров Пётр Иванович
|
Саратов, ул. Ленина, 45-34
|
55 66 777888
|
Участник
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
6277777777
|
104 567 567 567 436
|
ООО "Черепашка"
|
Саратов, ул. Ленина, 45
|
|
Участник
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.0
|
74956728576
|
|
Мухов Амир Мазиевич
|
Саратов, ул. Ленина, 45
|
66 78 455434
|
Руководитель
|
устав, приказ №77-л/с от 22.05.11
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1
|
84623895734
|
|
Мазаева Инна Львовна
|
Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
|
67 03 000444
|
Бенефициар
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
7754456890
|
107 656 565 656 565
|
ООО "Свет 2"
|
Смоленск, ул. Титова, 34
|
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.0
|
6665557444
|
|
Антонов Иван Игоревич
|
Смоленск, ул. Титова, 34
|
66 55 444333
|
Руководитель
|
устав, приказ №56-л/с от 22.05.09
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
8887776655
|
|
Ивлев Дмитрий Степанович
|
Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
|
77 55 333444
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2006
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
33388844455
|
|
Степанов Игорь Дмитриевич
|
Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
|
66 77 223344
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2006
|
Приложение № 1
к справке Участника о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
Перечень подтверждающих документов
Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:
Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
список владельцев ценных бумаг;
список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:
учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;
решение (протокол) о приеме новых участников;
устав.
Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):
учредительный договор или положение;
решение о создании.
Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
решение о создании.
Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
решение и договор о создании.
Для иных организационно-правовых форм юридических лиц – документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:
выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Представляемые документы должны быть заверены нотариально.
Приложение № 2
к справке Участника о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
Согласие на передачу
персональных и иных охраняемых законом данных
Я, ______________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
_____________________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
____________________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)
_____________________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу Открытым акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» (сокращенное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока», место нахождения: 680021, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 46, ОГРН: 1087760000052, ИНН: 2801133630, КПП: 997450001) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
иных охраняемых законом данных: ___________________________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:
запрет на разглашение указанных сведений;
требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.
Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания.
______________________ ___________________________
(дата) (подпись)
|
