УСТАВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТО СПЕКТР», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «АВТО СПЕКТР» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14.09.2005г. за ОГРН 1057748214127, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 декабря 2005г. за ГРН 2057749648010 Свидетельство 77 006131807 изменение фирменного наименования и места нахождения). Общество является полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «АВТО СПЕКТР», с переходом к Обществу всех прав и обязанностей последнего в соответствии с передаточным актом от «30» декабря 2005 г.
1.2. Общество является юридическим лицом, действующим на основании настоящего Устава и в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «АВТО СПЕКТР».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке -ОАО «АВТО СПЕКТР».
1.4. Место нахождения Общества: 123592, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20.
1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1. Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.
2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
2.7. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они создаются и ликвидируются по решению Совета директоров Общества и действуют от имени Общества на основании утверждаемых Советом директоров Общества Положений.
Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.
Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.
2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.10. Общество имеет право:
в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать как в
Российской Федерации, так и других странах хозяйственные общества и другие
предприятия и организации с правами юридического лица;
создавать совместные предприятия с иностранными юридическими лицами и гражданами
в соответствии с действующим законодательством;
участвовать в союзах, ассоциациях и других видах объединений;
участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными
общественными, кооперативными и иными организациями.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Главными целями деятельности Общества являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в работах и услугах, оказываемых Обществом, а также извлечение прибыли.
3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- организация специализированной сети магазинов розничной торговли товарами шинных заводов и народного потребления;
- розничная и мелкооптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- розничная и мелкооптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- сервисное техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организация автостоянок;
- организация автопомывочных центров;
- торговля автотранспортными средствами;
- хранение и складирование продукции шинных заводов;
- сдача в аренду складских и офисных помещений;
- организация перевозок грузов, предоставление транспортных услуг;
- розничная торговля моторными маслами и топливом;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- организация пунктов общественного питания (кафе, баров);
- розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- розничная торговля безалкогольными напитками;
- розничная торговля, осуществляемая через теле магазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)
- предоставление прочих услуг;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ, а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.4. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
На момент государственной регистрации настоящего Устава уставный капитал Общества сформирован полностью.
9. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
9.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
9.2. Имущество общества образуется за счет:
1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
3) доходов от ценных бумаг;
4) доходов от интеллектуальной собственности;
5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
9.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания.
9.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.
9.5. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
10.1. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества, а также аппарат управления Общества.
10.2. Органами управления общества являются: Генеральный директор Общества.
10.3. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.
16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 года.
16.2. Генеральный директор общества осуществляет функции Председателя Правления общества.
16.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров.
Генеральный директор Общества:
1) организует выполнение решений общего собрания участников общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
4) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
5) самостоятельно совершает сделки от имени общества, если сумма сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, не превышает 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено их согласование с Правлением и Советом директоров Общества;
6) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
7) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
8) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
11) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
16.5. В случае отсутствия Генерального директора Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора Общества осуществляются заместителем генерального директора в соответствии с установленным распределением обязанностей.
16.6. Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов общества.
16.7. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом положением о Совете директоров.
16.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
16.9. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
16.10. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 16.7 настоящего Устава.
16.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.
16.12. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
16.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
16.14. По решению Общего собрания общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
16.15. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
16.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
16.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового собрания.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.
17.2. По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
17.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
8) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания.
17.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.10. Условия договора, а также размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров.
17.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
18. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
4) положения о филиалах и представительствах Общества;
5) годовые финансовые отчеты;
6) решения о выпуске ценных бумаг;
7) проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
8) документы бухгалтерского учета;
9) документы бухгалтерской отчетности;
12) отчеты независимых оценщиков;
13) списки аффилированных лиц Общества;
15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.
18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
18.6. Документы, предусмотренные п. 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 18.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.
Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.
19.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
19.6. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.
19.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
19.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве»
19.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.
19.10. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
|
