2 к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: При осуществлении руководства деятельностью Банка Совет директоров Банка

Утверждено: Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» ………………………………. ____________________ (подпись) “___”___________ 20___ г. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (в форме совместного присутствия/заочного голосования) «___» _________ 20__ г. в ___ч. __ мин. (вопросы повестки) Приглашённые лица: 1. 2. 3…. Приложение № 2 к Положению о Совете директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» __________________ (Ф.И.О.) ___.___.20__ г. Заявка Прошу Вас включить в повестку дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» вопрос: 1. __________________________ (формулировка вопроса). Приложение: 1. _____________________ Должность /подпись/ Ф.И.О. Приложение № 3 к Положению о Совете директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» Бюллетень № 1 для заочного голосования на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» от ___.___.20___ г. (Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров) Вопрос № 1. (формулировка вопроса) Формулировка решения: 1. (формулировка предлагаемого решения) Вариант голосования «За» «Против» «Воздержался» (Ненужное зачеркнуть) Бюллетень должен быть обязательно подписан членом ревизионной комиссии! Подпись члена Совета директоров ____________________________ Бюллетень признается недействительным в следующих случаях: Если нет подписи члена Совета директоров; Если не отмечен ни один из вариантов голосования либо оставлено более одного варианта голосования; Если имеются исправления и подчистки; Если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования; Если от руки вписаны другие варианты голосования либо вопросы. Приложение № 4 к Положению о Совете директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» Образец – АнкетА аффилированного лица - члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» 1. Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________________ 2. Дата и место рождения:________________________________________________________________ 3. Гражданство: _________________________________________________________________________ 4. Паспортные данные:___________________________________________________________________ 5. Адрес места жительства:_______________________________________________________________ 6. Адрес места регистрации:______________________________________________________________ 7. Образование (наименование учебных заведений, даты окончания, квалификация, специальность):_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 8. ИНН:________________________________________________________________________________ 9. Сведения о привлечении к административной или уголовной ответственности за преступление в сфере экономики или за преступление против государственной власти, наличие судимости:____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Сведения о должностях в органах управления коммерческих организаций в период проведения в отношении указанных организаций процедур банкротства:____________________ ______________________________________________________________________________________ Применялось ли наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью:________________________________________________ 10. Основное место работы и должность на момент заполнения анкеты: ______________________________________________________________________________________ 11. Занимаемые должности за последние 5 лет (в соответствии с записями в трудовой книжке): Организация Местонахождение Должность Период работы 12. Членство в органах управления за последние 5 лет, включая должности, занимаемые в настоящее время: Организация Местонахождение ИНН (ОГРН) Должность Период работы 13. Сведения о ближайших родственниках (супруг(а), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные или неполнородные братья и сестры: Ф.И.О. Степень родства Адрес регистрации ИНН Гражданство 14. Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых я и мои аффилированные лица, а также супруг(а), родители, дети, братья и сестры, усыновители, усыновленные полнородные или неполнородные братья и сестры и (или) их аффилированные лица владеют 20 % и более акций (долей) в уставных капиталах: Ф.И.О./наименование ЮЛ Степень родства (для ФЛ) Размер доли, количество акций Организация Местонахождение ИНН (ОГРН) 15. Сведения о юридических лицах, в которых лица, указанные в графе «Организация» п. 14, владеют 20 % и более акций (долей): Наименование организации - владельца Размер доли, количество акций (%) Организация, акциями (долями) которой владеют лица, указанные п. 14 Местонахождение ИНН (ОГРН) 16. Сведения о юридических лицах, в которых мои супруг(а), родители, дети, братья и сестры, усыновители, усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления: Ф.И.О. Степень родства Организация Местонахождение ИНН (ОГРН) Должность 17. Заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными. Обязуюсь своевременно сообщать Банку: об изменении перечисленных выше данных; о своей аффилированности и изменениях в ней; информацию о том, что являюсь стороной планируемой к совершению сделки Банка и (или) являюсь аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, и (или) об известных мне совершаемых или предполагаемых сделках, в которых я могу быть признан заинтересованным лицом; об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка. «____» ______________ 20___ года ______________________(___________________________) (дата подписания анкеты) (подпись) (фамилия, инициалы)

Похожие:

	Центральный банк российской федерации Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 декабря 2015 года n 38) устанавливает порядок...		О порядке составления и оформления мемориального ордера Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 декабря 2008 года n 39) устанавливает порядок...
	Центральный банк российской федерации Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 июня 2012 года n 11) устанавливает правила осуществления перевода...		О правилах осуществления перевода денежных средств Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 июня 2012 года n 11) устанавливает правила осуществления перевода...
	Оказание услуг по инкассации, приему и зачислению денежной наличности,... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...		Отчет совета директоров общества Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам...
	Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...		Решением Совета директоров Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета...
	Советом директоров акб "Инвестторгбанк" (оао) Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России		На закупку средств индивидуальной защиты Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ао «сврц», утвержденного...