Резолюция AGN/64/P. RES/25
По вопросу: "Отмывание" денег
64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола рекомендует:
странам-членам Интерпола рассмотреть вопрос о принятии национального законодательства с тем, чтобы:
Обеспечить уголовное преследование лиц (юридических и физических), сознательно участвующих в "отмывании" доходов, полученных в результате преступной деятельности;
Обеспечить конфискацию легализированной собственности, наделить правоохранительные органы достаточными юридическими правами для установления, отслеживания и замораживания средств, полученных в результате незаконной деятельности с тем, чтобы предупредить перемещение этих средств вне зоны досягаемости соответствующих властей и обеспечить репатриацию доходов, полученных от преступной деятельности;
Предусмотреть обязанность для банков и других финансовых учреждений сообщать о необычных или подозрительных валютных или других финансовых сделках соответствующим официальным лицам, наделенным полномочиями проводить дальнейшее расследование для определения причастности таких сделок к преступным доходам;
Обязать финансовые учреждения хранить, по крайней мере, в течение пяти лет после осуществления сделки, все учетные записи о сделках, как внутренних, так и международных, с тем, чтобы обеспечить расследование фактов "отмывания" денег и расширить международное сотрудничество по исполнению запросов компетентных органов других стран относительно таких сделок;
Обеспечить быструю экстрадицию лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с "отмыванием" денег.
Контрольные вопросы к главе 1
Какие вам известны теоретические подходы к определению понятия "теневая экономика"? В чем, по вашему мнению, их преимущества и недостатки?
Кто из отечественных и зарубежных специалистов исследовал явление теневой экономики? Отметьте наиболее значимые отличия в авторских подходах.
Раскройте содержание понятие "теневая экономика" с точки зрения учетно-статистического подхода, основанного на принципах СНС-93.
Какие вы знаете основные сферы теневой экономики? Назовите их и дайте краткую характеристику.
Назовите основные признаки криминальной экономики?
Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий "теневая экономика" и "криминальная экономика". Ответ аргументируйте.
Назовите отличительные особенности детерминации криминальной экономической деятельности. Какие выделяют основные уровни детерминации.
Назовите и дайте краткую характеристику фундаментальным детерминантам теневой и криминальной экономической деятельности в условиях рыночной системы хозяйствования.
Раскройте содержание конкретных детерминантов криминальной экономической деятельности, связанных с проводимой социально-экономической политикой.
Каковы основные факторы и условия развития теневой экономической деятельности, связанной с производством, распределением, обменом и потреблением нормальных товаров и услуг?
Каковы отличия в детерминантах теневой экономической деятельности в условиях рыночной и переходной экономической системы? Какие детерминанты, на ваш взгляд, являются общими?
Дайте определение понятия "нелегальный рынок". Назовите основные черты нелегального рынка.
Назовите наиболее развитые нелегальные рынки в современной криминальной экономике. Выделите их общие и отличительные черты.
Какие виды нелегальных рынков развиваются наиболее динамично? Каковы наиболее значимые факторы и условия подобной динамики?
Какие типы рыночных структур (совершенная конкуренция, монополия, олигополия и т.п.) преобладают в условиях незаконного оборота товаров и услуг? Чем обусловлена тенденция к монополизации большинства нелегальных рынков?
Какие вам известны методы сокращения спроса на нелегальном рынке? Приведите примеры их использования для обеспечения контроля над нелегальными рынками наркотических средств, оружия, других товаров и услуг.
Каковы причины того, что на нелегальных финансовых рынках практически не наблюдается монополизации? Ответ аргументируйте.
Дайте определение и выделите основные фазы криминального экономического цикла.
Существуют ли позитивные функции теневой экономической деятельности? Каковы они?
Раскройте сущность деструктивного влияния теневой экономической деятельности:
а) на распределение налогового бремени;
б) на обоснованность и эффективность экономической политики государства;
в) на эффективность рыночной конкуренции;
г) на условия воспроизводства рабочей силы;
д) на интересы потребителей;
е) на эффективность производства и разделение труда;
ж) на деформацию структуры экономики;
з) на экономический рост и развитие;
и) на инвестиционный процесс;
к) на состояние природной среды;
л) на структуру потребления;
м) на систему международных экономических отношений.
В чем еще проявляется деструктивное воздействие теневых экономических структур на социально - экономическую систему?
Каковы масштабы теневой экономики в отдельных странах? В чем, на ваш взгляд, причина различий в масштабах теневой экономики в странах с развитой рыночной экономикой, в развивающихся странах и странах с экономикой переходного типа (постсоциалистических)?
Каковы цели применения и особенности учетно-статистических методов оценки теневой и криминальной экономической деятельности?
Каковы цели метода специфических индикаторов оценки теневой экономики? Назовите прямые и косвенные разновидности данного метода.
Раскройте сущность монетарного метода оценки теневой экономики. Назовите его достоинства и недостатки? Каковы предпосылки его корректного использования?
Как оценить масштаб "черной" работы на основе данных о рабочем времени?
Объясните, каковы недостатки метода опросов при использовании его для оценки масштабов теневой экономики?
Раскройте сущность методов мягкого моделирования, структурного и экспертного. Каковы сферы их наиболее эффективного применения?
|
Вернуться в каталог учебников www.site64.narod.ru
Реклама:
Как раскрутить и продвинуть сайт www.sait-prodvinut.ru
Создание новых сайтов www.irb-sem1.narod.ru
Отдельные виды работ по сайтостроению:
- сделаю сайт бесплатно www.sait-besplatno.ucoz.ru/index.htm
- создание корпоративных сайтов www.digest-economics.narod.ru/index.htm
- сеть сайтов для одной организации www.set-saitov.ucoz.ru
- услуги фрилансера по разработке сайтов www.sait-frilanser.ucoz.ru/index.htm
- переделка сайтов (пример одностраничника) www.1stranichnik.ucoz.ru/index.htm
- как купить сайт www.kupit-sait.ucoz.ru
- оптимизация сайтов www.optimum-sait.ucoz.ru
- аудит сайтов www.outsourcing-info.narod.ru/index.htm
- делаем сайт на языке HTML www.sait-html.ucoz.ru
- сделаю сайт для коллекционера www.sait-kollekciya.ucoz.ru/index.htm
- как сделать сайт самостоятельно www.sait-samostoyat.ucoz.ru/index.htm
- помощь заказчику сайта www.zakazchik-saita.ucoz.ru |
