Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений
Информация об участии Общества в других организациях представлена в приложении 3.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Общество в целом соблюдает принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
№
№
|
Принципы корпоративного управления
|
Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
|
Статус соответствия принципу корпоративного
|
Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
|
1.1
|
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
|
1.1.1
|
Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
|
1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.
|
|
|
|
vv
|
соблюдается
|
|
|
|
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.
|
|
v
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
не
|
|
соблюдается
|
|
|
|
1.1.2
|
Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
|
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
|
|
1,3—Общество не планирует соблюдать данные принципы корпоративного управления
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
|
|
vv
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
|
|
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
|
|
|
не
|
|
соблюдается
|
|
1.1.3
|
В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
|
1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.
|
|
2- Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
|
|
vv
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.
|
|
|
не
|
|
соблюдается
|
|
1.1.4
|
Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.
|
1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.
|
|
|
|
vv
|
соблюдается
|
|
|
|
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
|
|
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
|
|
не
|
|
соблюдается
|
|
1.1.5
|
Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
|
1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
|
|
Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
|
vv
|
не
|
|
соблюдается
|
|
1.1.6
|
Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
|
1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
|
|
3- вопрос будет рассмотрен по мере возникновения возможности
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
vv
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
|
|
|
|
|
не
|
|
соблюдается
|
|
|
|
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
|
|
|
1.2
|
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
|
1.2.1
|
Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
|
1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.
|
|
Уставом определен порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям
|
|
|
соблюдается
|
|
|
|
2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
|
|
|
|
vv
|
частично
|
|
соблюдается
|
|
|
|
|
|
не
|
|
соблюдается
|
|
1.2.2
|
Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
|
1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
|
|
| |
