- Согласно п. 1ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
- Согласно п. 1 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:
являются стороной сделки или выгодоприобретателем или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
в иных случаях, определенных уставом общества.
Пример 1
Протокол №___
внеочередного общего собрания участников
______________________________________________ (наименование Общества)
Место проведения собрания:
|
Адрес (город, улица, офис и т.п.)
|
Дата проведения собрания:
|
«____» _______________ 2010 года
|
Присутствовали: (Участники)
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник -…..
Кворум имеется.
Повестка дня:
Избрание председателя внеочередного общего собрания участников
Решение об одобрении крупной сделки.
По первому вопросу повестки дня:
Собрание открыл директор (Ф.И.О. директора), который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания участников – _____________(Ф.И.О.), секретарем собрания – _____________________________ (Ф.И.О.)
Голосовали: за – единогласно.
Решено: избрать председателем внеочередного общего собрания – (Ф.И.О.), секретарем собрания – (Ф.И.О.)
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: (председатель собрания Ф.И.О.)
Предложено: принять решение об одобрении крупной сделки по заключению договора финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» на приобретение в лизинг ____________________________________ (наименование имущества, марка, завод-изготовитель), стоимостью _____________ рублей сроком на __________месяцев с переходом права собственности.
Голосовали: за – единогласно.
Постановили: одобрить крупную сделку - заключить договор финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» на приобретение в лизинг ____________________________________ (наименование имущества, марка, завод-изготовитель), стоимостью _____________ рублей сроком на __________месяцев с переходом права собственности.
Цена договора лизинга и другие условия сделки будут определены в договоре финансовой аренды (лизинга), заключаемом ______________________ (наименование Общества) в лице ________________________ (Ф.И.О руководителя).
Председатель собрания:____________________________________________
Секретарь:___________________________________________
(подписи)
М.П.
Пример 2
Решение № ___
Единственного Участника
__________________________________________
(наименование Общества)
г. ______________ от «____» ________________ 2010г.
Единственный участник ____________________________
(наименование Общества)
(Ф.И.О., паспортные данные)
Постановил:
Одобрить заключение крупной сделки по заключению договора финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» на приобретение в лизинг ____________________________________ (наименование имущества, марка, завод-изготовитель), стоимостью _____________ рублей сроком на __________месяцев с переходом права собственности.
Цена договора лизинга и другие условия сделки будут определены в договоре финансовой аренды (лизинга), заключаемом ______________________ (наименование Общества) в лице ________________________ (Ф.И.О руководителя).
___________________ /_________________ /
(подпись)
М.П.
Пример 3
Протокол №____
внеочередного общего собрания участников
______________________________________________ (наименование Общества)
Место проведения собрания:
|
Адрес (город, улица, офис и т.п.)
|
Дата проведения собрания:
|
«____» _______________ 2010 года
|
Присутствовали:
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник -…..
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.Избрание председателя внеочередного общего собрания участников ______________(наименование Общества)
2.Решение об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
По первому вопросу повестки дня:
Собрание открыл директор (Ф.И.О. директора), который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания участников – _____________(Ф.И.О.), секретарем собрания – _____________________________ (Ф.И.О.)
Голосовали: за – единогласно.
Решено: избрать председателем внеочередного общего собрания – (Ф.И.О.), секретарем собрания – (Ф.И.О.)
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: (председатель собрания Ф.И.О.)
Предложено: принять решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ________________________________________ (Ф.И.О. лица, заинтересованного в сделке) по заключению договора финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» на приобретение в лизинг ____________________________________ (наименование имущества, марка, завод-изготовитель), стоимостью _____________ рублей сроком на __________месяцев с переходом права собственности.
Голосовали: за – единогласно.
Постановили: совершить ________________ крупную сделку, в которой имеется заинтересованность ________________________________________ (Ф.И.О. лица, заинтересованного в сделке) - заключить договор финансовой аренды (лизинга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» на приобретение в лизинг ____________________________________ (наименование имущества, марка, завод-изготовитель), стоимостью _____________ рублей сроком на __________месяцев с переходом права собственности.
Цена договора лизинга и другие условия сделки будут определены в договоре финансовой аренды (лизинга), заключаемом ______________________ (наименование Общества) в лице ________________________ (Ф.И.О руководителя).
Председатель собрания:____________________________________________
Секретарь:___________________________________________
(подпись)
М.П.
Пример 4
Протокол №___
внеочередного общего собрания участников
______________________________________________ (наименование Общества)
Место проведения собрания:
|
Адрес (город, улица, офис и т.п.)
|
Дата проведения собрания:
|
«____» _______________ 2010 года
|
Присутствовали:
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник -…..
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.Избрание председателя внеочередного общего собрания участников ____________(наименование Общества)
2.Решение об одобрении крупной сделки – договора поручительства.
По первому вопросу повестки дня:
Собрание открыл директор (Ф.И.О. директора), который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания участников – _____________(Ф.И.О.), секретарем собрания – _____________________________ (Ф.И.О.)
Голосовали: за – единогласно.
Решено: избрать председателем внеочередного общего собрания – (Ф.И.О.), секретарем собрания – (Ф.И.О.)
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: (председатель собрания Ф.И.О.)
Предложено: принять решение о совершении ___________________(наименование Общества) крупной сделки – выступить поручителем за _________________ (наименование Заявителя) перед Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» по договору финансовой аренды (лизинга) от _____________ (дата) №____ на сумму ________________________руб.
Голосовали: за – единогласно.
Постановили: принять решение о совершении ___________________(наименование Общества) крупной сделки – выступить поручителем за _________________ (наименование Заявителя) перед Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» по договору финансовой аренды (лизинга) от _____________ (дата) №____ на сумму ________________________руб.
Другие условия сделки будут определены в договоре поручительства, заключаемом ______________________ (наименование Общества) в лице ________________________ (Ф.И.О руководителя) с ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».
Председатель собрания:____________________________________________
Секретарь:___________________________________________
(подпись)
М.П.
Пример 5
Протокол №___
внеочередного общего собрания участников
______________________________________________ (наименование Общества)
Место проведения собрания:
|
Адрес (город, улица, офис и т.п.)
|
Дата проведения собрания:
|
«____» _______________ 2010 года
|
Присутствовали:
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник - Ф.И.О., с долей в уставном капитале номинальной стоимостью ______
Участник -…..
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.Избрание председателя внеочередного общего собрания участников ________(наименование Общества)
2.Решение об одобрении крупной сделки с заинтересованностью – сделки поручительства.
По первому вопросу повестки дня:
Собрание открыл директор (Ф.И.О. директора), который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания участников – _____________(Ф.И.О.), секретарем собрания – _____________________________ (Ф.И.О.)
Голосовали: за – единогласно.
Решено: избрать председателем внеочередного общего собрания – (Ф.И.О.), секретарем собрания – (Ф.И.О.)
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: (председатель собрания Ф.И.О.)
Предложено: принять решение о совершении ______________________ (наименование Общества) крупной сделки, в которой имеется заинтересованность ____________________________________________ (Ф.И.О. лица, заинтересованного в сделке) выступить поручителем за _________________________ (наименование Заявителя) перед Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» по договору финансовой аренды (лизинга) от ______________(дата) №____ на сумму _______________________ руб.
Голосовали: за – единогласно.
Постановили: принять решение о совершении ______________________ (наименование Общества) крупной сделки, в которой имеется заинтересованность ____________________________________________ (Ф.И.О. лица, заинтересованного в сделке) выступить поручителем за _________________________ (наименование Заявителя) перед Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан» по договору финансовой аренды (лизинга) от ______________(дата) №____ на сумму _______________________ руб.
Другие условия сделки будут определены в договоре поручительства, заключаемом ___________________________ (наименование Общества), в лице ____________________(Ф.И.О руководителя), с ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».
Председатель собрания:____________________________________________
Секретарь:___________________________________________
(подпись)
М.П. |
