Banki.ru, 18.11.2016, Владелец НПФ «Благовест» обвиняется в хищении более 1,3 млрд рублей Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело в отношении владельца лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана. Он обвиняется в хищении более 1,3 млрд рублей пенсионных накоплений, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве примерно через год после того, как у НПФ «Благовест» была отозвана лицензия (3 ноября 2015 года). Крайнюю меру ЦБ объяснял нарушением фондом законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также неисполнением предписания регулятора. На тот момент активы «Благовеста» составляли 4,2 млрд рублей, а на долю пенсионных накоплений в фонде приходилось около 3 млрд рублей. По состоянию на 3 декабря 2015 года сумма обязательств НПФ «Благовест» по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиками составляла около 370 млн рублей.
Зарегистрирован фонд был в 2004 году. В ходе расследования было установлено, что 100% акций фонда принадлежат московскому ООО «ОрионСнаб-СТ», владельцем которого является бизнесмен Сергей Шахман. Именно он, как полагают в СКР, и осуществил ряд махинаций с размещенными в фонде пенсионными накоплениями. Сделано это было, по версии следствия, через УК «Садко-Финанс», с которым у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления. Как полагают в правоохранительных органах, средства из НПФ начали стремительно уходить весной 2015 года.
По данным СКР, «путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами», стоимость которых не превышает 5 млн рублей, Шахманом у НПФ «Благовест» было похищено более 1,3 млрд.
Адвокаты Шахмана во время его ареста настаивали, что «в деле нет доказательств, свидетельствующих об обоснованных подозрениях в причастности Шахмана к инкриминируемому преступлению». Кроме того, защита бизнесмена настаивала на том, что действия Шахмана подпадают под признаки преступления, совершенного в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу недопустимо. Впрочем, суд установил, что подозрения следствия о возможной причастности Шахмана к преступлению вполне обоснованны.
RNS, 18.11.2016, СК подозревает владельца НПФ «Благовест» в хищении 1,3 млрд рублей Следственный комитет (СКР) России расследует уголовное дело в отношении владельца лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана, обвиняя его в хищении более 1,3 млрд руб., выяснила газета «Коммерсант».
СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) через год после того, как ЦБ отозвал у «Благовеста» лицензию. В решении Банка России говорилось, что отзыв произошел из-за нарушения фондом законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию.
На момент отзыва лицензии активы «Благовеста» составляли 4,2 млрд руб., а на долю пенсионных накоплений приходилось около 3 млрд руб. По состоянию на 3 декабря 2015 года сумма обязательств НПФ по выплате пожизненно назначенных негосударственных пенсий почти перед 4 тыс. вкладчиками составляла около 370 млн руб., отмечает издание.
Следствие установило, что 100% акций фонда принадлежат московской компании «ОрионСнаб-СТ», которой владеет бизнесмен Сергей Шахман. В СКР полагают, что именно он осуществил ряд махинаций с размещенным в фонде пенсионными накоплениями. По версии следствия, это было сделано через управляющую компанию «Садко-Финанс», с которым у «Благовеста» был заключен договор доверительного управления.
Как полагают в СКР, «путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами», стоимость которых не превышает 5 млн руб., господином Шахманом у НПФ «Благовест» было похищено более 1,3 млрд руб.»., указывает «Коммерсант».
|
