Статья Общие положения. Общество с ограниченной ответственностью «промтехника»
Скачать 357.97 Kb.
|
Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 5.1. Определение основных направлений деятельности Общества; 5.2. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». 9.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». 9.7. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. 9.8. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом общества. 9.9. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2(Два) месяца и не позднее чем через 4(Четыре) месяца после окончания финансового года. 9.10. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. 9.11. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора общества, а также Участников Общества. 9.12. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5(Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях: Если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества; Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных Законов; Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного, общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания Участников общества или не соответствуют требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. 9.13. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества. 9.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45(Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. 9.16. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. 9.17. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. 9.18. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества. 9.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за ЗО(Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 9.20. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15(Пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. 9.21. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества. 9.22. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 9.19 настоящей статьи. 9.23. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников общества, относятся: годовой отчет Общества; заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы; проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; иная информация (материалы), предусмотренная Федеральными законами. 9.24. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 9.25. Указанные информация и материалы в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 9.26 В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества. 9.27. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества. 28. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 9.29. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. 9.30. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы ранее. 9.31. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного, исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное общее собрание. 9.32. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. 9.33. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 9.34. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 настоящей статьи, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества. 9.35. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.6 настоящей статьи, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. 9.36. Решения общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием. 9.37. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 9.38. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 9.6.6. пункту 9.6. настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). 9.39. При принятии решения Общим собранием Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.34 настоящей статьи, а также положения пунктов 9.19, 9.20, 9.22, 9.25 настоящей статьи в части предусмотренных ими сроков. 9.40. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. Статья 10. Единоличный исполнительный орган Общества. 10.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием Участников Общества на неопределенный срок. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его Участников. 10.2. Исполнительный коллегиальный орган, а также совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не предусмотрен. 3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.7 настоящей статьи. 4. Единоличный исполнительный орган Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает, закрывает и распоряжается счетами в банках; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания Участников Общества, 10.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. 10.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа I управляющему. 10.7. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества. 8. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 9. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 10. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 11. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник. Статья 11. Хранение документов Общества. 11.1. Место хранения документов Общества: 111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 4г. 11.2. Общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества» документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; протоколы общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества; списки аффилированных лиц Общества; заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества. |
Похожие:
 | Общество с ограниченной ответственностью «лика авто» (далее – Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством... | | Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" (далее по тексту –... |
 | Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,... | | Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом... |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («вэб капитал»)» | | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («вэб капитал»)» |
| Принят в соответствии со статьей 8 Трудового кодекса РФ и во исполнение требований | | Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом, учрежденным |
| Директора Пасконина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью... | | Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии» |