- п. 1 ст. 27. решение о внесении вкладов в имущество общества;
- пп. 2 п. 2 ст. 33, п. 8 ст. 37. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- п. 8 ст. 37. иные вопросы, определенные уставом общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО или уставом общества.
В соответствии с п. 8 ст. 37 Закона об ООО остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или уставом общества.
5.9.2. Нормы Закона об АО:
Решения, принимаемые единогласно:
- п. 3 ст. 9. решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества;
- п. 1 ст. 20. преобразование в некоммерческое партнерство.
Решения, принимаемые большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров общества:
- п. 4 ст. 9. первичное избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также в случае, предусмотренном настоящим пунктом, первичное утверждение аудитора общества;
- п. 3 ст. 29. решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества;
- п. 4 ст. 49 решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- п. п. 1 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- п. п. 2 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49. реорганизация общества;
- п. п. 3 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- п. п. 5 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- п. п. 17 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- п. п. 19.2 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 49. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- п. 3 ст. 79. решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- п. 1 ст. 92.1 обращение в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Решения, принимаемые большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества:
- п. 4 ст. 32. вопросы о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. Установлен специальный кворум для владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
- п. 4 ст. 32. вопросы об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Установлен специальный кворум для владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
- п. 3 ст. 39. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции);
- п. 4 ст. 39. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- п. 4 ст. 39. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
В соответствии с п. 2 статьи 49 Закона об АО остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Вопросы определения кворума регулируются статьей 58 Закона об АО.
5.10. В непубличных акционерных обществах, для решения вопроса о проверке полномочий лиц, участвующих в собрании, и об определении кворума общего собрания акционеров, нотариус может опираться на данные, оглашенные счетной комиссии общества (если таковая в обществе создана - статья 56 Закона об АО), или иным лицом, осуществляющим подсчет голосов (при отсутствии в обществе счетной комиссии).
5.11. В соответствии со статьей 181.5 ГК РФ, а также нормами специальных законов (п. 3 ст. 48 Закона об АО, п. 6 и 10 ст. 49 Закона об АО, п. 7 ст. 37, п. 6 ст. 43 Закона об ООО) решение собрания ничтожно в случае, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня (за исключением случая, когда в собрании приняли участие все участники (акционеры) общества), принято при отсутствии необходимого кворума или принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания. Удостоверять принятие ничтожных решений нотариус не вправе.
5.12. Нотариус присутствует на протяжении всего собрания - с момента открытия собрания до момента принятия решения по последнему вопросу, включенному в повестку дня или по последнему вопросу, для принятия решения по которому имеется кворум, а если голосование осуществляется бюллетенями - до момента оглашения результатов подсчета голосов.
По окончании собрания нотариусу рекомендуется истребовать копию протокола счетной комиссии об итогах голосования, если таковая создана в обществе, а также копию отчета об итогах голосования (если принятые решения не оглашались непосредственно на собрании). Если в обществе не создана счетная комиссия, нотариусу рекомендуется истребовать копию чернового варианта протокола, который велся секретарем общего собрания. Указанная копия может быть подписана теми же лицами (председательствующим на собрании и секретарем собрания), которыми будет подписан протокол общего собрания в окончательном виде. Указанную копию необходимо получить по окончании собрания, с целью исключения корректировки принятых решений.
Истребование указанных документов не является для нотариуса обязательным и рекомендуется с целью получения дополнительного материала к тем данным, которые зафиксировал нотариус.
Если голосование в акционерном обществе осуществлялось бюллетенями, нотариус в обязательном порядке истребует протокол счетной комиссии (или иного органа, созданного для подсчета голосов) об итогах голосования (или отчет об итогах голосования). Максимальный срок для изготовления протокола счетной комиссии - три дня, отчета об итогах голосования - 4 дня (ст. 62 Закона об АО).
Функции счетной комиссии нотариус не выполняет и не отвечает за достоверность данных, представленных счетной комиссией (счетчиком) о результатах голосования.
5.13. По окончании собрания нотариус вносит запись в реестр для регистрации нотариальных действий, взимает тариф за совершение нотариального действия и плату за правовую и техническую работу. Тариф за указанное нотариальное действие взимается в соответствии со ст. 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате (прочие нотариальные действия).
По окончании проведения собрания нотариус изготавливает и выдает свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии. Выдать свидетельство может только нотариус (ВРИО нотариуса), присутствовавший на собрании.
Удостоверение нотариусом принятия общим собранием участников общества решений и состава участников (акционеров) общества, присутствующих при его принятии, являются одним нотариальным действием, итоговым документом по которому будет указанное выше свидетельство. В графе 5 реестра для регистрации нотариальных действий "Содержание нотариального действия" указывается: "Удостоверение принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии" с приведением наименования общества, а также иных сведений, позволяющих идентифицировать указанное нотариальное действие применительно к конкретному обществу.
Форма свидетельства не установлена в соответствии с порядком, определенным Основами. Тем не менее, отсутствие установленной формы свидетельства не является основанием для отказа в совершении нотариального действия. Примерный образец свидетельства приведен в приложении N 2.
5.14. До урегулирования законом правил совершения указанного нотариального действия свидетельство является самостоятельным документом и не подшивается нотариусом к итоговому протоколу общего собрания участников (акционеров), поскольку предоставление обществом нотариусу итогового протокола общего собрания является правом, а не обязанностью общества. Свидетельство выдается нотариусом в двух экземплярах, один экземпляр для заявителя, один остается в делах нотариуса (статья 44.1 Основ). Свидетельство выдается лицу, уполномоченному хранить протоколы хозяйственного общества (единоличному исполнительному органу). Данное лицо при получении свидетельства ставит подпись в графе 7 реестра для регистрации нотариальных действий.
Протокол общего собрания нотариус требовать не вправе. Его составление является исключительной компетенцией общества, нотариус не вправе давать указания по составлению протокола, внесению в него изменений и уточнений. Если общество готово представить экземпляр (копию) протокола, он может быть помещен в документы номенклатурного дела.
5.15. Нотариус формирует соответствующее номенклатурное дело, определяет его заголовок, например: "Свидетельства об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, документы к ним" и включает его заголовок в утвержденную на 2014 год номенклатуру дел, используя резервный номер (п. 50 Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16 апреля 2014 года N 78). В указанное номенклатурное дело будут группироваться выданные свидетельства, заявления с просьбой о совершении нотариального действия, копии протоколов счетных комиссий (протоколов общих собраний), иные документы (по усмотрению нотариуса).
6. Основания для отказа в совершении указанного
нотариального действия.
6.1. При существующем правовом регулировании, нотариус не может удостоверить принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, если решения принимались в форме заочного голосования. Буквально применяя норму статьи 67.1 ГК РФ нотариусу для совершения указанного нотариального действия необходимо физическое присутствие участников в месте проведения собрания. Иной порядок совершения указанного нотариального действия должен быть установлен законодательным актом.
6.2. Нотариус не может удостоверять принятие ничтожных решений (п. 5.11 настоящего пособия). Общие основания ничтожности решений указаны в статье 181.5 ГК РФ. Также ничтожно решение общего собрания участников общества, ограничивающее право участника присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений (ч. 3 п. 1 ст. 32 Закона о ООО).
В указанных в п. 6.1 и п. 6.2 настоящего пособия случаях основанием для отказа в совершении нотариального действия будет норма, установленная статьей 48 Основ, а именно: "совершение такого нотариального действия противоречит закону".
Приложение N 1
Примерный образец заявления
Нотариусу ______________.
От Иванова Ивана Петровича, проживающего:
город Москва, улица Флотская, дом 5, квартира 1,
являющегося Генеральным директором Общества
с ограниченной ответственностью "Ромашка", ОГРН,
местонахождение: Москва, улица Тверская, 23.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас удостоверить принятие общим собранием участников
хозяйственного общества решений и состав участников общества,
присутствовавших при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня,
внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью "Ромашка", которое будет проводиться 5 сентября 2014 года
в 11 часов 00 минут по адресу: город Москва, улица Тверская, дом 23,
подъезд 2, комната 1.
Повестка дня общего собрания:
- освобождение от должности Генерального директора ООО "Ромашка"
Иванова И.П.;
- избрание Генеральным директором ООО "Ромашка" Сидорова А.В.
Мне, как лицу, организующему общее собрание, нотариусом разъяснено, что
участники общества, которые будут присутствовать на собрании, должны иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представители
участников, помимо паспорта, должны иметь документы, подтверждающие их
полномочия.
Прошу свидетельство об удостоверении указанных фактов выдать мне или
моему представителю по доверенности.
Заявитель ____________________________________
Личность установлена, полномочия и
п/п проверены.
Нотариус (подпись) вх. N 200 от 03.09.2014
Приложение N 2
Примерный образец свидетельства
для общества с ограниченной ответственностью
Свидетельство
об удостоверении принятия общим собранием участников
хозяйственного общества решений и состава участников
общества, присутствовавших при его принятии
Место выдачи свидетельства (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью).
Дата выдачи (число, месяц, год) выдачи свидетельств) прописью.
Я, (фамилия, имя, отчество полностью), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на очередном (внеочередном) общем собрании участников (указывается полное наименование общества), которое проводилось (дата проведения собрания прописью) с (время начало собрания: часы, минуты арабскими цифрами) до (время окончания собрания: часы, минуты арабскими цифрами), в помещении по адресу (точный адрес места проведения собрания),
При наличии кворума, необходимого для проведения собрания ____% от общего числа участников, были приняты следующие решения:
(описание принятых решений и состава участников, присутствовавших при их принятии)
ПРИМЕР:
По вопросу повестки дня:
"1. Об освобождении от должности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" Иванова Ивана Петровича".
Присутствовали участники:
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 20%;
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 30%;
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 50%;
Для принятия решения по данному вопросу необходимо _____ голосов. Кворум, необходимый для принятия решения _____ голосов, имеется.
Принято решение: (указывается формулировка принятого решения и количество голосов по данным счетной комиссии или лица, производившего подсчет голосов).
По вопросу повестки дня:
"2. Об избрании на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" Сидорова Андрея Владимировича".
Присутствовали участники:
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 20%;
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 30%;
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 50%;
Для принятия решения по данному вопросу необходимо _____ голосов. Кворум, необходимый для принятия решения _____ голосов, имеется.
Принято решение: (указывается формулировка принятого решения и количество голосов по данным счетной комиссии или счетчика).
По решению всех участников общества по вопросу, не включенному в повестку дня:
"1. О выплате Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка" Иванову Ивану Петровичу денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за счет нераспределенной прибыли общества".
Присутствовали участники:
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 20%;
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 30%;
ФИО (паспортные данные, адрес места жительства), владеющий долей уставного капитала в размере 50%;
Для принятия решения по данному вопросу необходимо _____ голосов. Кворум, необходимый для принятия решения _____ голосов, имеется.
Принято решение: (указывается формулировка принятого решения и количество голосов по данным счетной комиссии или счетчика).
Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом, производившим подсчет голосов непосредственно на общем собрании участников (акционеров)/изложены в протоколе об итогах голосования на общем собрании (отчете об итогах голосования на общем собрании).
Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников (указывается полное наименование общества) указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии.
Зарегистрировано в реестре:
Взыскано по тарифу:
Нотариус
|
