Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель) _____________________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 3
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
Блок-схема
общей структуры последовательности действий
при предоставлении Федеральной службой по финансовому
мониторингу государственной услуги по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Начало предоставления государственной услуги: организация или│
│индивидуальный предприниматель обращается с комплектом необходимых│
│документов или документы направляются заказным почтовым отправлением│
│с уведомлением о вручении либо в электронном виде с использованием│
│информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с│
│использованием Единого портала. │
└─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
│
\/
┌──────────────────────┐
│ Прием документов │
└──────────┬───────────┘
│
\/
┌─────────────────────────┐
│ Рассмотрение документов │
└─┬─────────────────────┬─┘
│ │
\/ \/
┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│ Принимается решение о │ │ Принимается решение о │
│ постановке на учет? │ │ снятии с учета? │
└────┬────────────────┬───┘ └───┬─────────────────┬───────┘
Да │ │ Нет Да │ │ Нет
\/ \/ \/ \/
┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────────┐
│ Постановка │ │ Отказ в │ │ Снятие с │ │ Отказ в снятии │
│ на учет │ │постановке на учет│ │ учета │ │ с учета │
└───────────┬──┘ └───────┬──────────┘ └────────┬───┘ └──────────┬───────┘
│ │ │ │
\/ \/ \/ \/
┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│ Направление уведомления │ │ Направление уведомления │
└────────────┬────────────┘ └───────────────┬───────────────┘
│ │
\/ \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Исполнение предоставления государственной услуги завершено │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Блок-схема
административной процедуры "постановка на учет"
на основании поступления заявлений на бумажном носителе
или в электронной форме
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным│
│органом Росфинмониторинга необходимых для постановки на учет документов,│
│направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении│
│либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме. │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции,│
│регистрирует поступившие документы и передает (направляет) их на│
│рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета. │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает│
│полученные документы и проверяет их с учетом требований, указанных в 53│
│настоящего Административного регламента. │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│ Документы оформлены надлежащим │
│ образом? │
└───┬─────────────────────────┬─────┘
│ │
Да │ │ Нет
\/ \/
┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐
│Специалист, уполномоченный│ │Специалист, уполномоченный осуществлять│
│осуществлять ведение учета,│ │ведение учета, готовит проект уведомления│
│готовит проект уведомления о│ │об отказе в постановке на учет│
│постановке организации│ │организации или индивидуального│
│или индивидуального│ │предпринимателя │
│предпринимателя на учет │ └──────────────────────────────────────────┘
└──────────────┬─────────────┘
│ │
\/ \/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного│
│подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает│
│проект уведомления о постановке на учет (отказе в постановке на учет). │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает│
│(направляет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга│
│(уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления│
│о постановке на учет (отказе в постановке на учет) с прилагаемыми│
│к нему документами. │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное│
│им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о постановке на│
│учет (отказе в постановке на учет). │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Руководитель территориального органа│
┌────────────────>│ Росфинмониторинга (уполномоченное │
│ │ им должностное лицо) согласен │
│ │ с проектом уведомления? │
│ └──────┬───────────────────────┬──────┘
│ │ │
│ Нет │ │ Да
│ \/ \/
│ ┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│ │Руководитель территориального│ │Руководитель территориального органа│
│ │органа Росфинмониторинга│ │Росфинмониторинга (уполномоченное им│
│ │(уполномоченное им│ │должностное лицо) принимает решение │
│ │должностное лицо) возвращает│ │о постановке на учет (отказе в│
│ │данный проект уведомления и│ │постановке на учет) и передает│
│ │прилагаемые к нему документы│ │(направляет) подписанное уведомление│
│ │специалисту, уполномоченному│ │специалисту, ответственному за прием│
│ │осуществлять ведение учета,│ │(отправление) корреспонденции, для│
│ │на доработку с указанием│ │регистрации. │
│ │конкретных причин. │ └───────────────────┬────────────────┘
│ └─────────────┬───────────────┘ │
│ │ \/
│ \/ ┌───────────────────────────────────┐
│ ┌─────────────────────────────┐ │Специалист, ответственный за прием│
│ │Специалист, уполномоченный│ │(отправление) корреспонденции,│
│ │осуществлять ведение учета,│ │регистрирует уведомление о│
│ │дорабатывает проект│ │постановке на учет (отказе в│
└──┤уведомления и передает│ │постановке на учет). │
│(направляет) его │ └────────────────┬──────────────────┘
│руководителю территориального│ │
│органа Росфинмониторинга│ \/
│(уполномоченному им│ ┌─────────────────────────────────────┐
│должностному лицу) на│ │Специалист, ответственный за прием│
│согласование. │ │(отправление) корреспонденции,│
└─────────────────────────────┘ │направляет уведомление о постановке│
│на учет (отказе в постановке на учет)│
│по почте заказным почтовым│
│отправлением с уведомлением о│
│вручении (вручает представителю│
│организации или индивидуальному│
│предпринимателю (его представителю),│
│полномочия которого подтверждены│
│в соответствии с законодательством│
│Российской Федерации) или посредством│
│информационно-телекоммуникационной │
│сети "Интернет", в том числе│
│с использованием Единого портала. │
└──────────────────┬──────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────┐
│Исполнение административной │
│процедуры завершено. │
└─────────────────────────────────┘
Блок-схема
административной процедуры "снятие с учета" на основании
поступления заявлений на бумажном носителе
или в электронной форме
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Начало исполнения административной процедуры: получение территориальным│
│органом Росфинмониторинга необходимых для снятия с учета документов,│
│направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении│
│либо непосредственно от заявителя, либо в электронной форме. │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции,│
│регистрирует поступившие документы и передает (направляет) их на│
│рассмотрение специалисту, уполномоченному осуществлять ведение учета. │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, рассматривает│
│полученные документы и проверяет их надлежащее с учетом требований,│
│указанных в пункте 60 настоящего Административного регламента. │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────┐
│ Документы оформлены │
│ надлежащим образом? │
└─────┬──────────────┬──┘
│ │
Да │ │ Нет
\/ \/
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│Специалист, уполномоченный│ │Специалист, уполномоченный│
│осуществлять ведение учета, готовит│ │осуществлять ведение учета, готовит│
│проект уведомления о снятии│ │проект уведомления об отказе│
│организации или индивидуального│ │в снятии организации или│
│предпринимателя с учета. │ │индивидуального предпринимателя│
│ │ │с учета. │
└──────────────────┬────────────────┘ └──────────────────┬────────────────┘
│ │
\/ \/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Руководитель (заместитель руководителя) соответствующего структурного│
│подразделения территориального органа Росфинмониторинга согласовывает│
│проект уведомления о снятии с учета (отказе в снятии с учета). │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, передает│
│(направляет) руководителю территориального органа Росфинмониторинга│
│(уполномоченному им должностному лицу) согласованный проект уведомления│
│о снятии с учета (отказе в снятии с учета) с прилагаемыми к нему│
│документами. │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Руководитель территориального органа Росфинмониторинга (уполномоченное│
│им должностное лицо) рассматривает проект уведомления о снятии с учета│
│(отказе в снятии с учета). │
└───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
│
\/
┌──────────────────────────────────────┐
│Руководитель территориального органа│
┌───────────────>│Росфинмониторинга (уполномоченное им│
│ │должностное лицо) согласен с проектом│
│ │уведомления? │
│ └───────┬───────────────────────┬──────┘
│ │ │
│ Нет │ │ Да
│ \/ \/
│ ┌───────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
│ │Руководитель территориального│ │Руководитель территориального органа│
│ │органа Росфинмониторинга│ │Росфинмониторинга (уполномоченное│
│ │(уполномоченное им должностное│ │им должностное лицо) принимает│
│ │лицо) возвращает данный проект│ │решение о снятии с учета (отказе в│
│ │уведомления с прилагаемыми к│ │снятии с учета) и передает│
│ │нему документами специалисту,│ │(направляет) подписанное уведомление│
│ │уполномоченному осуществлять│ │специалисту, ответственному за прием│
│ │ведение учета, на доработку с│ │(отправление) корреспонденции, для│
│ │указанием конкретных причин. │ │регистрации. │
│ └───────────────┬───────────────┘ └───────────────────┬────────────────┘
│ │ │
│ \/ \/
│ ┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ │Специалист, уполномоченный│ │Специалист, ответственный за│
│ │осуществлять ведение учета,│ │прием (отправление)│
│ │дорабатывает проект уведомления│ │корреспонденции, регистрирует│
└──┤и передает (направляет) его│ │уведомление о снятии с учета│
│руководителю территориального│ │(отказе в снятии с учета). │
│органа Росфинмониторинга│ └──────────────────┬────────────────┘
│(уполномоченному им│ │
│должностному лицу) на│ │
│согласование. │ │
└───────────────────────────────┘ \/
┌───────────────────────────────────┐
│Специалист, ответственный за прием│
│(отправление) корреспонденции,│
│направляет уведомление о снятии│
│с учета (отказе в снятии с учета)│
│по почте заказным почтовым│
│отправлением с уведомлением│
│о вручении (вручает представителю│
│организации или индивидуальному│
│предпринимателю (его│
│представителю), полномочия которого│
│подтверждены в соответствии с│
│законодательством Российской│
│Федерации) или посредством│
│информационно-телекоммуникационной │
│сети "Интернет", в том числе│
│с использованием Единого портала. │
└──────────────────┬────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│Исполнение административной│
│процедуры завершено. │
└───────────────────────────────────┘
Приложение N 4
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
СТРУКТУРА
УЧЕТНОГО НОМЕРА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Учетный номер организации или индивидуального предпринимателя в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:
ФОООННННН, где
- Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный, 8 - Северо-Кавказский, 9 - Крымский), на территории которого зарегистрирована организация, проживает индивидуальный предприниматель;
- ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:
040 - лизинговые компании;
140 - организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
141 - индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
160 - операторы по приему платежей;
170 - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- ННННН (с 5-го по 9-й знак) - порядковый номер организации, индивидуального предпринимателя. |
