5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
2011
|
2012, 3 мес.
|
Вознаграждение за участие в работе органа управления
|
8 097
|
|
Заработная плата
|
24 108
|
|
Премии
|
16 002
|
|
Комиссионные
|
|
|
Льготы
|
|
|
Компенсации расходов
|
106 667
|
|
Иные виды вознаграждений
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений нет.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
|
2011
|
2012, 3 мес.
|
Вознаграждение за участие в работе органа управления
|
28 195
|
4 163
|
Заработная плата
|
25 640
|
7 822
|
Премии
|
13 134
|
2 700
|
Комиссионные
|
|
|
Льготы
|
|
|
Компенсации расходов
|
|
|
Иные виды вознаграждений
|
|
75
|
ИТОГО
|
|
14 760
|
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
В соответствии с уставом эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (далее – Общества) является ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
1) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Отдел внутреннего аудита и ревизионной работы (ВА и РР) эмитента образован 01.01.1999г.
Структура и штат отдела ВА и РР по утвержденному штатному расписанию:
Начальник отдела (1 ед.)
Ведущий бухгалтер-ревизор (2 ед.)
Бухгалтер-ревизор 1 кат. (2 ед.)
Бухгалтер-ревизор 2 кат. (1 ед.)
Основные функции отдела внутреннего аудита и ревизионной работы: проведение плановых документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности филиалов эмитента, а также внеплановых проверок и ревизий по распоряжению генерального директора; осуществление контроля за правильностью постановки бухгалтерского учета, достоверностью отчетности; проверка соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан, а также локальных нормативных актов эмитента. Отдел внутреннего аудита и ревизионной работы подотчетен генеральному директору эмитента. Взаимодействие с отделами и службами: получение документов, информации по курируемым им участкам работы и представление необходимой информации по результатам ревизий и проверок.
|
