За период с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала Банк не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
|
|
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте
|
|
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента
|
|
Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
|
|
обыкновенные акции:
|
|
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
|
4 000 000
|
|
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %
|
100
|
|
привилегированные акции:
|
|
Общая номинальная стоимость, тыс.руб.
|
0
|
|
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации – эмитента, %
|
0
|
|
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам кредитной организации – эмитента.
Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации.
|
|
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
|
|
Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации.
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
|
|
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа).
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
|
|
Наименование иностранного эмитента, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа).
Нет.
|
|
Место нахождения иностранного эмитента, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа).
Нет.
|
|
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного – эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа).
Нет.
|
|
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации.
Нет.
|
|
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции кредитной организации-эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации – эмитента).
Нет.
|
|
Иные сведения об обращении акций кредитной организации – эмитента за пределами Российской Федерации.
Нет.
|
|
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента
|
|
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала кредитной организации – эмитента не происходило.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента
|
|
Наименование высшего органа управления кредитной организации эмитента:
Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения в газете «Каменский рабочий» не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение акционерам, место нахождения (место жительства) которых иное, чем место нахождения Банка, происходит путем направления в их адрес соответствующего сообщения заказным письмом или по факсу, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета Директоров Банка, о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения, об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается: полное фирменное наименование и место нахождения Банка; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. По решению Совета Директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией может быть включена и иная дополнительная информация.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) таких требований:
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета Директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение 5 дней с даты представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом Директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Общее собрание акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:
Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дату, место, время проведения Общего собрания акционеров определяет Совета Директоров Банка при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет Директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета Директоров Банка, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров Банка.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Банком членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Банк не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанное предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также оно может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания срока, установленного для внесения таких предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров являются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом и иная информация, обязательная для представления в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
|
|
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация – эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование
|
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг»
|
Сокращенное наименование
|
ООО «Холдинг»
|
Место нахождения
|
623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская,36.
|
ИНН
|
6612009219
|
ОГРН
|
1026600930400
|
Доля кредитной организации – эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации
|
100%
|
Доля принадлежащих кредитной организации – эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации
|
0 %
|
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента
|
Доли не имеет
|
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
|
Доли не имеет
| | |
