Скачать 2.34 Mb.
|
4.5.2. Конкуренты эмитентаОАО ПКО "Теплообменник" V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитентаПолное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров - Совет директоров - Генеральный директор - Правление Компетенция Общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его уставом 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 13) определение порядка ведения Общего Собрания акционеров; 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 15) дробление и консолидация акций; 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций; 20) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об Общем Собрании акционеров"; 21) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о Совете Директоров"; 22) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии"; 23) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ликвидационной комиссии"; 24) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о счетной комиссии"; 25) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о единоличном исполнительном органе Общества”; 26) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о Правлении Общества”; 27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”. Общее Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Общее Собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества. Решения, принятые Общим Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном Собрании. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего Собрания акционеров. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего Собрания акционеров. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы: - определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; - предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года; - утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров; - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров; - увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; - утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций; - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”; - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах"; - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах"; - утверждение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, досрочное освобождение членов Правления Общества от исполнения обязанностей членов Правления; принятие решения о поощрении и наложении взыскания на членов Правления Общества; - определение условий и заключение договора с Генеральным директором и членами Правления Общества; - определение размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций; - контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества); - утверждение по представлению Генерального директора Бюджета Общества на предстоящий календарный год; - выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры (кандидатур) аудитора Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - определение порядка формирования и использование резервного и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов; - утверждение, по представлению Генерального директора Общества, кандидатур для избрания в органы управления, контроля, а также аудитора зависимых и дочерних обществ, а также предложений в повестку дня общих собраний зависимых и дочерних обществ; - создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах; утверждение по предложению Генерального директора Общества кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества; - утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных обществах"; - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”; - одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества; - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; - принятие решений о получении Обществом займов, кредитов, выдачи гарантий и ссуд; - утверждение организационной структуры управления Обществом; - вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, и 15 - 26 пункта 8.2. настоящего Устава; - принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 8.2. настоящего Устава; - одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ; - принятие решения о совершении сделок по приобретению или отчуждению либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно долей и акций организаций, в которых участвует Общество; - создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур; - утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров и исполнении Кодекса корпоративного поведения Общества; - назначение корпоративного секретаря Общества; - иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор Общества: - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; - без доверенности действует от имени Общества; - имеет право первой подписи под финансовыми документами; - распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не превышает 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества; - распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Правлением, за исключением сделок связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества; - представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; - совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества; - утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - утверждает внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества; - совершает иные действия, предусмотренные “Положением о единоличном исполнительном органе Общества”. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. В состав Правления по должности входят Генеральный директор и утверждаемые Советом Директоров по представлению Генерального директора члены Правления. Правление действует на основании Устава Общества, действующего законодательства, а также утверждаемого Общим собранием акционеров "Положения о Правлении Общества". Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.npo-nauka.ru |
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | ||
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | ||
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | ||
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | ||
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |