V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (Управляющий директор)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Общее собрание акционеров (коллегиальный орган)
23.12. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты простым или квалифицированным большинством голосов акционеров. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и (или) конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
23.13.Перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
б) реорганизация Общества;
в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
д) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
е) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества.
23.14. Перечень вопросов, по которым для принятия решения требуется простое большинство голосов:
а) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества в количестве превышающем 25 % (двадцать пять процентов) от количества ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества;
в) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
г) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
д) утверждение аудитора Общества;
е) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества;
ж) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
з) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
и) дробление и консолидация акций;
к) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных в статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
л) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
м) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
н) передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
о) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
23.15.Решение по вопросам, указанным в подпунктах «б», «д», «е» пункта 23.13 статьи 23 настоящего Устава, подпунктах «б», «и», «к», «л», «м» «н» пункта 23.14 статьи 23 настоящего Устава, принимается
общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
24.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами «б», «д», «е» пункта 23.13 статьи 23 настоящего Устава, подпунктами «б», «и», «к», «л», «м» пункта 23.14 статьи 23 настоящего Устава;
6) принятие решений о размещении Обществом облигаций, а также принятие решения о размещении обыкновенных именных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных акций Общества;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9) назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) образование Правления Общества (назначение членов Правления Общества) и досрочное прекращение полномочий Правления Общества (членов Правления Общества);
11) выбор управляющей организации (управляющего) в соответствии с решением общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (Управляющему);
12) утверждение формы договоров (контрактов), подлежащих заключению с исполнительными органами Общества;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
15) принятие решения об использовании Резервного и иных фондов Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 29 настоящего Устава;
19) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Обакционерных обществах» и статьей 30 настоящего Устава;
20) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «л» п.23.14 статьи 23 настоящего Устава;
21) утверждение отчетов о размещении дополнительных акций Общества;
22) предварительное утверждение Годового отчета Общества;
23) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
24) назначение Секретаря Совета директоров Общества в целях обеспечения деятельности Совета директоров Общества;
25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего Общества, в случае фактической невозможности исполнения своих полномочий, и о временном назначении Генерального директора Общества;
26) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве не превышающем 25% (двадцати пяти процентов) от количества ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества;
27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
24.5.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества или Правления Общества. Совет директоров Общества полномочен принимать решения, если в голосовании принимает участие не менее половины от общего количества членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров Общества. Решения, кроме указанного в пп.24 п.24.2 настоящего Устава, на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров. Решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего Общества, в случае фактической невозможности исполнения своих полномочий, и о назначении временного Генерального директора Общества, проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества
принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом, а также Положением «О Совете директоров Общества», разработанным и принятым в соответствии с настоящим Уставом. В случае противоречия норм Положения «О Совете директоров Общества» нормам настоящего Устава применению подлежат нормы настоящего Устава Общества
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 25.2.Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.
Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества может переизбираться неограниченное количество раз.
25.4.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
представляет интересы Общества;
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания при условии наличия положительного заключения Совета директоров Общества;
назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств; совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
выдает доверенности от имени Общества;
открывает расчетные и иные счета Общества в банках, заключает договоры банковского счета от имени Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовку и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядок распределения прибыли Общества на утверждение Совета директоров Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает внутренние документы Общества, связанные с осуществлением текущей деятельности Общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За последний отчетный период во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества членами Совета директоров утверждено « Положение о закупке товаров работ, услуг ОАО «Восточный Порт».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения о закупке товаров работ, услуг ОАО "Восточный Порт" регулирующих деятельность эмитента: www.vpnet.ru
|
