Отчет открытое акционерное общество «энергопром челябинский электродный завод»
Скачать 1.49 Mb.
|
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента В связи с высокой энергоемкостью основных видов продукции эмитента, одним из определяющих факторов, влияющих на деятельность, является состояние регионального рынка электроэнергии. Не уступает по значимости такой фактор, как цена на сырьё. Существуют риски, связанные с нарастанием конкуренции со стороны импортеров. В целях минимизации нижеуказанных рисков заключаются долгосрочные договоры на поставку сырья, проводится политика в области повышения качества, была организована служба поддержки клиентов и др. 4.5.2. Конкуренты эмитента Основными конкурентами эмитента на рынке углеграфитовых изделий являются ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»; ООО «ГрафитЭл-Московский электродный завод»; Саяногорский алюминиевый завод; ОАО «УКРГРАФИТ»; SGL CARBON GmbH; GrafTech International Ltd.; TOKAI Carbon Co., LTD.; Showa Denko Carbon, Inc.; Nippon Carbon Co.; HEG; Graphite India Ltd.; Carbide/Graphite Group, Inc.; Fushun Carbon Co., Ltd.; Jilin Carbon Plant. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Органами управления Общества являются: - Общее собрание акционеров; - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. При этом везде далее по тексту вместо термина «общее собрание акционеров Общества» используется термин «единственный акционер Общества». В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Совет директоров Общества не избирается, и его функции осуществляет единственный акционер Общества. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются в письменной форме. Нормы действующего законодательства о том, что в тех или иных случаях, решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера, принимаются только по предложению Совета директоров, не применяются. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества. К компетенции единственного акционера Общества относятся вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 7) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, на совмещение должностей в органах управления других организаций; 8) определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим); 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 10) принятие решения о выплате Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 11) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг; 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества); 16) дробление и консолидация акций; 17) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 22) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, а также иных сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок; 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 24) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях; 25) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах; 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля (единоличного исполнительного органа, Ревизора), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа; 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 28) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 29) принятие решения о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; 30) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества; 31) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 32) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Единственный акционер Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции. Единственный акционер обязан ежегодно принимать годовое решение. Годовое решение принимается в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Годовое решение в обязательном порядке должно содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для годового общего собрания акционеров. Иные решения – решения, принимаемые единственным акционером Общества помимо годового решения. Иные решения принимаются единственным акционером на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, а также аудитора Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен единственному акционеру Общества. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества. 1. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений единственного акционера Общества. 2. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 3. Единоличный исполнительный орган утверждает, вносит изменения и/или дополнения, отменяет локальные нормативные акты (внутренние документы) Общества, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, административно-хозяйственной, производственной деятельности, трудовых и связанных с ними организационных вопросов, в том числе: положения о найме персонала, о персонале, должностные инструкции по каждой должности, положения, регулирующие внутренний трудовой распорядок, оплату труда и премирование персонала, условия охраны и безопасности труда, расследования несчастных случаев на производстве, об оплате труда в ночное время, о привлечении работников к сверхурочным работам, положения о повышении квалификации персонала, аттестации рабочих мест по условиям труда, о персональных данных, пропускной режим, график сменности, графики отпусков, положения о порядке и условиях предоставления дополнительных отпусков, о материальной ответственности персонала, о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, об обеспечении документооборота, положения о структурных подразделениях Общества. 4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается единственным акционером Общества или лицом, уполномоченным на это единственным акционером Общества. 5. Генеральный директор избирается единственным акционером Общества сроком на 5 (Пять) лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 (Пять) лет решением единственного акционера Общества. В случае если единственным акционером Общества не принято решение об избрании Генерального директора, полномочия действующего Генерального директора продолжают действовать до образования единоличного исполнительного органа Общества единственным акционером Общества. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента, указанного в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, до следующего через 5 (Пять) лет годового общего собрания акционеров (годового решения единственного акционера) Общества, на котором должно быть принято решение о прекращении договора или его пролонгации (продлении). 6. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа. Единственный акционер Общества также вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. 7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 8. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 9. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 17.2 Устава общества. 10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже (не позднее чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг Общества. Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного аналогичного документа У эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный документ. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: В отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.energoprom.ru. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Полномочия исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации. Полное фирменное наименование: на русском языке: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» на английском языке: Joint-stock company «ENERGOPROM MANAGEMENT» (closed type) Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» на английском языке: JSC «ENERGOPROM MANAGEMENT» (closed type) Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров (протокол от 17.05.2005г.) и договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 14.07.2006 г. № 33ЭМ-7-2006.; Место нахождения, контактный телефон и факс: 123001, г. Москва, улица Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, 5 этаж. Контактный телефон (495) 789-96-46 факс (495) 789-96-47 . Адрес электронной почты: indoc@energoprom.ru |
Похожие:
 | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |
| Место нахождения эмитента: Россия, 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод | | Место нахождения эмитента: Россия, 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод |
| Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева» (jsc «zavod im. Gadzhieva») | | Акционерный челябинский инвестиционный банк «челябинвестбанк» открытое акционерное общество |
| Эмитент: Открытое акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат" | | В открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль» 02 апреля 2012 года поступило обязательное предложение (далее «Обязательное... |