Эмитента эмиссионных ценных бумаг
Скачать 7.15 Mb.
|
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»П Р О Т О К О Лгодового Общего собрания акционеров от "27" июня 2003г. г.Москва № 1 _______________________________________________________________________ Председатель Собрания - Д.А.Медведев - Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Президиум Собрания: А.Г.Ананенков, Б.Бергманн, Ф.Р.Газизуллин, Г.О.Греф, А.Ю.Левицкая, А.Б.Миллер, М.Л.Середа, В.Б.Христенко - члены Совета директоров ОАО «Газпром», И.Х.Юсуфов – Министр энергетики Российской Федерации Секретарь Собрания - Е.А.КоролевМесто нахождения Общества и место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – ОАО «Газпром», ул.Наметкина, дом 16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997. Собрание проведено 27 июня 2003 г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Регистрация лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проводилась по месту проведения собрания акционеров 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 до 13 часов. Время открытия собрания – 10 часов, время начала подсчета голосов – 13 часов 30 минут. Время закрытия собрания – 16 часов. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
_______________________________________________________________ (Д.А.Медведев, В.С.Харитонов, А.Б.Миллер, Б.Бергманн, И.А.Сагирян, П.Н.Завальный, К.Кеннеди, К.А.Чуйченко, А.Ю.Каленков, И.Ю.Пояндаев, В.Л.Лукьянов, В.Г.Клейнер, С.В.Маринич, В.Я.Гончаров, Э.А.Колузанов, Ю.А.Комаров, А.Н.Рязанов, Б.Д.Юрлов, А.Г.Ананенков, А.В.Красненков, И.М.Чистикова) Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Газпром», - 23 673 512 900. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-6 и 8 повестки дня Собрания – 23 673 512 900, по вопросу 7 – 23 669 127 235. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-6 и 8 повестки дня Собрания - 22 243 248 242 (93,96% от общего количества), по вопросу 7- 22 238 863 577 (93,94% от общего количества). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 1. Председатель Собрания Д.А.Медведев объявил о наличии кворума, открыл Собрание и проинформировал о порядке ведения и регламенте Собрания. 2. Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГА» - регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии, В.С.Харитонов разъяснил акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня, включая порядок избрания Ревизионной комиссии в составе 9 человек и порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров в составе 11 человек. 3. С докладом по вопросам повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года», «О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества», «О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии», «Об утверждении аудитора Общества» выступил заместитель Председателя Совета директоров, Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллер. Докладчик подчеркнул, что прошедший 2002 год знаменателен наступившим переломом в многолетней тенденции падения добычи газа. Впервые за последние 5 лет зафиксировано не падение, а прирост добычи газа. В 2002 году с учетом доли независимых обществ добыто 521,9 млрд.м3 газа, что на 10,0 млрд. м3 больше уровня 2001 года. Эта тенденция сохраняется и в 2003 году. А.Б. Миллер охарактеризовал рыночные условия, в которых работает Общество, и основные приоритеты долгосрочной стратегии ОАО «Газпром». Усиливается конкуренция на европейском рынке газа, приносящем основные доходы Обществу. Долгосрочные контракты остаются основой бизнеса ОАО «Газпром». Однако конкретные условия соглашений и принципы работы в настоящее время корректируются. Осуществляется диверсификация экспортных потоков, активизируется маркетинговая политика. Развивается и приобретает самостоятельное значение система спотовой торговли газом. Основными тенденциями развития мирового рынка газа являются рост суммарного спроса на газ и развитие новых крупных региональных центров потребления газа, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наличие мощной ресурсной и производственной базы, накопленный опыт позволяют рассчитывать, что ОАО «Газпром» останется лидером российского топливно-энергетического комплекса и укрепит позиции на газовых рынках Европы и Азии. Стратегическими целями ОАО «Газпром» являются повышение эффективности деятельности и динамичный рост Общества в интересах акционеров и потребителей, формирование взаимовыгодных долгосрочных альянсов с ведущими нефтегазовыми компаниями, усиление вертикальной интеграции ОАО «Газпром», развитие нефтехимии и газохимической промышленности, производство сжиженного и сжатого природного газа, создание собственных мощностей по производству электроэнергии. Этому должны способствовать диверсификация ресурсной базы, рынков сбыта, маршрутов транспортировки и способов переработки газа. Докладчик отметил, что за последние два года были сделаны заметные шаги по совершенствованию структуры управления и повышению эффективности работы Общества, нацеленные на рост капитализации Общества. Значительно обновился менеджмент компании при сохранении преемственности поколений. В 2002 году была проделана работа по восстановлению и усилению контроля над ОАО «Востокгазпром», ЗАО «Пургаз», ОАО «Севернефтегазпром», ОАО «Запсибгазпром», ОАО АК «Сибур». В соответствии с данными консолидированной отчетности по российским стандартам выручка от продаж в 2002 году составила 613,7 млрд. руб., что на 4,3% больше, чем в 2001 году. В 2002 году чистая прибыль по Группе дочерних обществ ОАО «Газпром» по добыче, транспортировке и реализации газа составила 115,5 млрд. руб., по ОАО «Газпром» – 53,5 млрд. руб. По результатам деятельности в отчетном году Советом директоров рекомендовано выплатить дивиденды в размере 0,4 руб. на одну обыкновенную акцию, что составляет 9470 млн. руб. или 17,7% от суммы чистой прибыли. Себестоимость добычи 1000 м3 газа с учетом его переработки составила в 2002 году 119,7 руб., что на 3,4% ниже запланированного уровня, себестоимость транспортировки 1000 м3 газа по территории России составила 381,2 руб. или на 2,5% ниже плановой. Последние два года значительные усилия Общества были направлены на повышение внутренней финансовой дисциплины. Важным шагом на этом пути стало утверждение Бюджетного регламента. В 2002 году в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности разработан и утвержден Регламент по формированию и реализации инвестиционных программ. Продолжалась работа по реализации непрофильных активов. Работа велась на конкурсной и аукционной основе. В 2002 году ОАО «Газпром» и его дочерними обществами было отчуждено непрофильного имущества на сумму 10,2 млрд. руб. В 2002 году получена экономия от снижения затрат в сумме 9,2 млрд. руб. Программа сокращения затрат на 2003 год предусматривает сокращение операционных, инвестиционных и финансовых затрат Общества на 40 млрд. руб. в основном за счет внедрения нового высокоэффективного оборудования и технологий, организации конкурсов при выборе поставщиков и подрядчиков, организации заимствований на международных финансовых рынках по сравнительно низким ставкам, сокращения вексельного обращения, более широкого применения лизинговых операций и т.д. Первостепенное значение для ОАО «Газпром» традиционно имеет внутренний газовый рынок России, на долю которого в 2002 году пришлось 283,5 млрд. м3 газа или 62,3% от общего объема газа, поставленного Обществом потребителям. Средний уровень оплаты текущих поставок возрос до 96,9%. Погашено 21,4% долгов за прошлые годы. Доля денежных средств в общем объеме платежей за газ увеличилась до 89,7%. Осуществляя бесперебойные поставки газа российским потребителям, ОАО «Газпром» не может обеспечить безубыточную работу на внутреннем рынке, поскольку уровень цен на природный газ в России в отличие от цен на основные альтернативные виды топлива (уголь, мазут) является объектом государственного регулирования. Докладчик подчеркнул необходимость установления цен, учитывающих возмещение обоснованных затрат и обеспечивающих дальнейшее развитие производства. При этом поэтапная либерализация рынка газа должна осуществляться за счет расширения нерегулируемого сегмента рынка и формирования рыночных цен на газ, учитывающих его потребительские свойства, спрос и предложение. ОАО «Газпром» приветствует расширение деятельности независимых производителей газа и обеспечивает для них доступ к газотранспортной системе. В 2002 году услугами ОАО «Газпром» по транспортировке газа воспользовались 28 независимых организаций. На долю независимых поставщиков пришлось 13,1% газа, транспортированного по Единой системе газоснабжения. Основной задачей ОАО «Газпром» на внешнем рынке является участие в транспортировке и распределении газа за пределами России и прямой выход на зарубежных потребителей, что достигается путем активного участия в приватизационных процессах по продаже объектов газотранспортной системы за рубежом и приобретению пакета акций ряда зарубежных компаний. В настоящее время Общество участвует в управлении компаниями АООТ «Молдовагаз», ОАО «Латвияс Газе», АО «Ээсти Гаас», ЗАО «Армросгазпром», АО «КазРосГаз», АО «Европол Газ». В 2002 году ОАО «Газпром» в составе консорциума с «Рургаз» и «Газ де Франс» приобрело 49% акций словацкой газотранспортной компании SPP. В 2002 году объем экспорта ОАО «Газпром» в дальнее зарубежье составил 128,6 млрд. м3 газа, что на 1,7 млрд. м3 больше, чем в 2001 году, а в страны СНГ и Балтии – 42,3 млрд. м3. Европейское направление остается важнейшим для ОАО «Газпром». В 2003 году планируется увеличить объемы поставок газа в Европу до 130 млрд. м3 , а к 2008 году они составят не менее 175 млрд. м3. В ближайшем будущем спрос на российский газ может существенно вырасти в странах Азии, в особенности Китае, Республике Корея и Японии. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Газпром» является реконструкция и техническое перевооружение объектов газотранспортной системы. В Обществе разработана и реализуется комплексная программа реконструкции компрессорных станций и линейной части газовых магистралей на период до 2006 года. Учитывая перспективные планы добычи и закупок газа в Средней Азии, ведется проработка вопросов восстановления и расширения газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр». В начале 2003 года состоялся пуск газопровода «Голубой поток» из России в Турцию через Черное море, не имеющий аналогов в мировой практике. Завершается строительство газопровода «Ямал – Европа», ориентированного на поставки газа в страны Центральной Европы. Крупным проектом, который ОАО «Газпром» намерен реализовать во второй половине текущего десятилетия, станет Северо-Европейский газопровод. Этот принципиально новый экспортный маршрут российского газа в Европу напрямую свяжет газотранспортные сети России с общеевропейской газовой сетью. Производство и поставка сжиженного и сжатого природного газа на экспортные рынки – перспективное направление деятельности ОАО «Газпром», которое обеспечит Обществу большую гибкость при работе на экспортных рынках, диверсификацию маршрутов и способов поставки газа. ОАО «Газпром» провел большую работу по уточнению инвестиционной стратегии в области добычи газа. Основным районом добычи газа останется Надым-Пур-Тазовский регион Западной Сибири, но в ближайшем будущем начнется активное освоение месторождений полуострова Ямал, морского шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наиболее перспективным является освоение уникальных газовых ресурсов полуострова Ямал, где к 2020 году добыча газа может достигать 180-190 млрд. м3. Другим крупным проектом может стать освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. Рассматривается возможность поставок на американский рынок сжиженного природного газа из России. Дополнительным источником поставок газа в балансе ОАО «Газпром» станут государства Средней Азии. В июне 2002 г. создано АО «КазРосГаз» для совместной работы на газовых рынках. В апреле 2003 г. заключено долгосрочное соглашение с Туркменистаном о поставках туркменского газа на российский рынок. Проводятся масштабные геологоразведочные работы в восточных регионах России. В настоящее время ОАО «Газпром» располагает крупнейшими в мире запасами природного газа. По международным стандартам сертифицированы запасы углеводородов 20 основных месторождений Общества, что составляет 82% от общих запасов компании. Сумма «доказанных» и «вероятных» запасов газа составила 18 трлн. м3. Текущая стоимость запасов оценивается в 59,5 млрд. долл. Объем геологоразведочных работ ОАО «Газпром» в 2002 году составил 6,7 млрд. руб. Открыто 6 новых месторождений. Прирост разведанных запасов углеводородов составил 535,7 млн. т. у.т. Впервые за последние десять лет был достигнут паритет между добычей и приростом запасов углеводородов. А.Б.Миллер подчеркнул, что в обращении Президента Российской Федерации В.В.Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации в качестве долгосрочной цели названо удвоение ВВП к 2010 году, что потребует определения новых ориентиров в отношении прогнозирования спроса на газ и, соответственно, его добычи Обществом. В связи с этим Правлением ОАО «Газпром» планируется увеличить уровни добычи газа к 2020 году с 530 млрд. м3 до 580-590 млрд. м3 газа и до 610-630 млрд. м3 к 2030 году. Докладчик предложил утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2002 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли, в том числе предложение Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества, размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Аудитором Общества предложено утвердить победителя проведенного конкурса – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Выступившие в прениях акционеры и их представители Б.Бергманн, И.А.Сагирян, П.Н.Завальный, К.Кеннеди отметили позитивные достижения менеджмента ОАО «Газпром» и, прежде всего, в работе по стабилизации добычи газа, возврату утраченных активов, консолидации финансов и управлению долгом, снижению издержек, увеличению экспорта газа в европейские страны, продаже ряда непрофильных активов. Они поддержали предложения об утверждении Годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределения прибыли, размера и сроков выплаты годовых дивидендов, аудитора ОАО «Газпром» и размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также выступили с предложениями:
усовершенствования отчетности;
России, обеспечивающей рентабельность его добычи и транспортировки;
промышленности;
- проведения структурных изменений российского рынка газа путем либерализации цен;
технического снабжения;
сфере деятельности Общества при снижении уровня непрофильных активов;
положения Общества. 4. С докладом по вопросу «О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» выступил член Правления, начальник Юридического департамента К.А.Чуйченко. В своем докладе К.А.Чуйченко отметил, что необходимость внесения изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» (далее – Положение) была вызвана вступлением в силу Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России 31 мая 2002 г. (далее – Дополнительные требования ФКЦБ). К.А.Чуйченко сообщил, что Дополнительные требования ФКЦБ касаются уточнения отдельных правил проведения собрания, которые содержатся в Положении, в связи с чем возникла необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений. Была дана краткая характеристика основных норм Дополнительных требований ФКЦБ. Докладчик отметил, что в соответствии с Дополнительными требованиями ФКЦБ в Положении должен быть уточнен порядок участия акционеров или вновь назначенных ими представителей в Общем собрании акционеров в случае замены представителя или отзыва акционером ранее выданных доверенностей. Уточнен перечень лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании. Изменения также коснулись положений, устанавливающих место проведения собрания, правила регистрации участников собрания, порядок выдачи бюллетеней по требованию лиц, регистрирующихся для участия в собрании. К.А.Чуйченко обратил особое внимание на то, что введенный Дополнительными требованиями порядок определения кворума для открытия собрания акционеров, является важной гарантией соблюдения прав акционеров на участие в Общем собрании, поскольку снижается вероятность того, что собрание не состоится. В докладе были отмечены и другие изменения и дополнения, предложенные для внесения в Положение. Было разъяснено, что в связи с постоянным совершенствованием подзаконных актов в раздел VII Положения включено дополнение, обязывающее Общество осуществлять подготовку и проведение собраний акционеров в соответствии с правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Выступившие в прениях по докладу К.А.Чуйченко представители акционеров А.Ю.Каленков, В.Л.Лукьянов и акционер И.Ю.Пояндаев детально проанализировали представленный на утверждение проект изменений и дали ему положительную оценку, отметили его соответствие действующему законодательству и предложили утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром». 5. По вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества выступил В.Г.Клейнер - представитель акционеров, внесших данный вопрос в повестку дня. Докладчик кратко охарактеризовал основные положения внесенного проекта изменений и дополнений в Устав Общества, изложив мотивы предложений. Выступавшие в прениях по докладу В.Г.Клейнера представители акционеров С.В.Маринич, В.Я.Гончаров и Э.А.Колузанов высказали критические замечания в части целесообразности предложенных изменений и несоответствия их действующему законодательству, предложив не утверждать проект. 6. Председатель Собрания Д.А.Медведев объявил о том, что отдельных докладов по 7 и 8 вопросам повестки дня Собрания не предусмотрено, информация по этим вопросам была предоставлена участникам Собрания. 7. Ю.А.Комаров, А.Н.Рязанов, Б.Д.Юрлов, А.Г.Ананенков, А.В.Красненков, К.А.Чуйченко, И.М.Чистикова ответили на поставленные акционерами вопросы, касающиеся: - возможного обращения турецкой стороны в международный арбитраж для снижения контрактных цен и объемов поставки газа по газопроводу «Голубой поток»; - перспектив расширения рынков сбыта российского природного газа; - оценки ОАО «Газпром» процесса либерализации европейского газового рынка; - газификации Московской области; - текущей задолженности Газпрома и новых заимствований на международных финансовых рынках; - причин снижения размера дивидендов по сравнению с прошлым годом и порядка их выплаты; - выпуска рублевых облигаций Газпрома; - перспектив поставок сжиженного и сжатого газа на рынки США и Европы; - увеличения объема экспорта газа в Европу и развития ресурсной базы Газпрома; - наиболее выгодной формы хранения сбережений, в том числе акций Газпрома; - сроков начала предполагаемых торгов акциями на ММВБ; - целесообразности проведения Собрания акционеров в очной форме; - понятия «независимый» директор; - реализации предложений участников предыдущего Общего собрания акционеров в организации питания участников Собрания в период его проведения; - других аспектов деятельности Общества. 8. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» приняло решения: - утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества, по результатам 2002 года (приложения 1, 2, 3). Итоги голосования: «за» – 21 104 356 179 голосов, или 94,88% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 569 690 576 голосов, «воздержался» - 151 989 759 голосов; - выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2002 году в размере 0,4 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2003 г. Итоги голосования: «за» – 21 082 713 754 голоса, или 94,78% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против»- 604 527 276 голосов, «воздержался» - 138 522 999 голосов; - выплатить вознаграждения: заместителю Председателя Совета директоров – 494 тыс.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими – по 259 тыс.руб., Председателю Ревизионной комиссии – 115 тыс.руб., членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими – по 82 тыс.руб. Итоги голосования: «за» – 21 004 865 710 голосов, или 94,43% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 579 644 517 голосов, «воздержался» - 226 189 642 голоса; - утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Газпром». Итоги голосования: «за» – 19 413 209 075 голосов, или 87,28% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» - 2 158 840 838 голосов, «воздержался» - 223 169 914 голосов; - утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» (приложение 4). Итоги голосования:«за» внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» – 20 991 959 407 голосов или 94,37% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» – 570 032 130 голосов, «воздержался» – 243 493 332 голоса; - не вносить изменения и дополнения в Устав Общества. Итоги голосования: «за» внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Газпром» - 2 400 463 016 голосов или 10,79% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании, «против» внесения изменений и дополнений в Устав Общества - 19 132 665 474 голоса, «воздержался» - 263 264 389 голосов; - избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»:
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав Ревизионной комиссии:
- избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в Совет директоров:
«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 6 647 836 голосов, «воздержался по всем кандидатам» – 166 006 715 голосов. Приложение:
Протокол составлен 10 июля 2003 г. в двух экземплярах. Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» Д.А.Медведев Секретарь Собрания Е.А.КоролевP.S. В связи с большим объемом приложения к Протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром" от 27.06.03 включить его в состав ежеквартального отчета не представляется возможным. При необходимости, с содержанием Протокола с приложениями можно ознакомиться на сайте ОАО "Газпром": www.gazprom.ru. |
Похожие:
 | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |  | Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 390013, г. Рязань, ул. Могэс, д. 3 А |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |
| Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... | | Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации... |