Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07
Скачать 3.84 Mb.
|
| ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по уголовному делу №18/432766-07 Том№ 12 2755 Предъявленное обвинение в том, что под руководством Лебедева и Ходорковского осуществлена регистрация в 1997-1998 гг. в ЗАТО г. Лесной коммерческих организаций ООО «Митра», ООО «Форест-Ойл», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Бизнес-Ойл» и в ЗАТО г. Трехгорный - ООО «Муск- рон», ООО «Нортекс», ООО «Кверкус», ООО «Колрейн», ООО «Грейс», ООО «Виртус», которые по своей сути являлись подставными юридиче- скими лицами и использовались для оформления через них движения нефти, нефтепродуктов, ценных бумаг и денежных средств с целью ле- гализации похищенного и обеспечения возможности беспрепятственного распоряжения похищенным имуществом подтверждается следующими доказательствами: - показаниями свидетеля Анилиониса Г.П., из которых следует, что с 1992. г. по конец 1998 г. он работал исполнительным директором СП «Рашн Траст энд Трейд» (СП «РТТ»), учредителями которого выступили «Менатеп С.А.» и банк «Менатеп». В штате СП «РТТ» было около 150-180 человек. Крайнов А.В. был одним из его заместителей. С конца 1998 г. по октябрь 2000 г. он работал на должности генерального директора ООО «Макариос и компания», в штате которого находилось около 43 человек; т. 2л.д. 237-239,240-243,245-247 - показаниями свидетеля Крайнова А.В., из которых следует, что с 1989 г. он начал работать в банке «Менатеп», в АО «Менатеп-Инвест», затем в МФО «Менатеп». С 1995 г. он работал в СП «РТТ», а с 1998 г. он совместно с Анилионисом учредил ООО «Макариос и компания». Работая в СП «РТТ», он в разное время числился генеральным директором различных компаний. В 1997 г. по поручению сотрудника ОАО «НК «ЮКОС» по региональ- ным связям Чернышевой Н.В., которая ранее работала в банке «Менатеп», для «ЮКОСа» работниками СП «РТТ» на территории Челябинской области в ЗАТО г.Трехгорный был зарегистрирован ряд компаний, счета которых были открыты в банке «Менатеп» и находились под жестким контролем работника КРУ банка «Менатеп» Смирнова А.А. Льготы в ЗАТО были получены при помощи Дубова В.М. - начальника Чернышовой. Он с Анилионисом ездили в ЗАТО и разговаривали в администрации о предоставлении налоговых льгот, при этом, не скрывая, что компании будут зарегистрированы для ОАО «НК «ЮКОС». Вопросы с администрацией принципиально решались Дубовым и Чернышевой. На СП «РТТ» возлагалась только техническая часть, связанная с регистрацией и оформлением документов. Документы по регистрации ком- паний передавались в ОАО «НК «ЮКОС» через управление Додонова. При регистрации указанных компаний их директорами назначались сотрудники СП «РТТ», но фактически они деятельность не вели до того времени, пока ОАО «НК «ЮКОС» не порекомендовало своих людей на должности гене- ральных директоров. После этого эти так называемые «операционные» ком- 2756 пании были переданы по договорам опциона «ЮКОСу». Сам он первона- чальное время являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Ойл»; т. 47 л.д. 170-182, 183-192, т. 56 л.д. 36-41 - записями, выполненными Крайновым А.В. в ежедневнике, изъятом в ходе обыска в его рабочем кабинете, в котором содержатся записи, датиро- ванные 1997 годом об обстоятельствах изложенных им в ходе допроса сле- дующего содержания: «Челябинск. 4 предпр. - откр. (Виртус + 3). 10 предпр. - откр. Накопит, счета» - лист ежедневника от 28 июля 1997 г.; «Кверкус. 1) Представитель: Горбунова + от X. 2) Телефон Кверкуса. 3) Дог. на обслужи- вание Кверкуса. 4) Юр. док. о статусе ЗАТО. 2 закона + налог, согл. » - лист ежедневника от 25 августа 1997 г.; «По Виртусу копию расходов Лобаче- вой; Виртус (з\п Карасевой за 6 мес.)» - лист ежедневника от 1 и 8 сентября 1997 г.; " т. 42 л.д. 234, 251, 258, 260, 265 - показаниями свидетеля Хвостикова О.И., из которых следует, что в 1998 г. было создано ООО «Юридическая финансовая компания» (ООО «ЮФК»), где он стал генеральным директором. Сотрудников в ООО «ЮФК» на работу он приглашал из бывших сотрудников СП «РТТ». В первой поло- вине 1999г. - начале 2000 г. к нему приехала Чернышева Н.В., которую он знал по работе в банке «Менатеп» и предложила выступить учредителями ряда вновь учреждаемых предприятий в зонах льготного налогообложения в Челябинске и Мордовии. После регистрации как они и договаривались с Чернышевой, доли были по договорам опциона проданы компаниям «ЮКО- Са» и генеральные директора заменены на сотрудников ОАО «НК «ЮКОС»; т. 55 л.д. 82-85 - показаниями свидетеля Коваля А.В., из которых следует, что с 1995 по 2004 гг. он работал в СП «РТТ», а до этого работал в МФО «Менатеп» и ОАО «Менатеп-Инвест». СП «РТТ» оказывало услуги по созданию юридиче- ских лиц для конкретных организаций. В связи с этим он являлся учредите- лем и генеральным директором ряда российских компаний. Так, по заказу ОАО "НК ЮКОС", о котором ему стало известно со слов работника СП «РТТ» Кобзаря Ю.И., ими были зарегистрированы ООО «Мускрон» и ООО «Квадрат». В конце 1997 г. - начале 1998 г. сотрудником СП «РТТ» Алексее- вым по заказу ОАО «НК «ЮКОС» на территории ЗАТО г.Лесной Свердлов- ской области была зарегистрирована компания ООО «Митра», где он стал генеральным директором по просьбе Алексеева и назначил своим заместите- лем Карташова В.Н. Карташов представлял интересы ОАО «НК «ЮКОС» как будущих владельцев компании ООО «Митра», счет которой был открыт в ОАО «Доверительный и Инвестиционный банк». ООО «Митра» занималась куплей продажей нефти и нефтепродуктов, но он фактически деятельностью 2757 не занимался. Всем занимался Карташов, который в 1998 г. был назначен им директором данного общества; т. 56 л.д. 30-34, т. 55 л.д.51 -55 - показаниями свидетеля Кобзаря Ю.А., согласно которым он, работая в СП «РТТ», по предложению руководителя Нещеретова в 1998 году как руко- водитель ООО «Расин» учредил в ЗАТО «г. Лесной» компанию ООО «Биз- нес-Ойл», директором которой назначил Крайнова А.В. Со слов Нещеретова ООО «Бизнес-Ойл» учреждалась для ОАО «НК «ЮКОС», которое в 1999 го- ду по договору опциона приобрело данную компанию. Параллельно по ана- «Вальд-Ойл», где он был назначен директором; т. 56 л.д. 94-97 - показаниями свидетеля Алексеева А.В., согласно которым он ранее ра- ботал в СП «РТТ», а с конца 1998 г. - специалистом в ООО «ЮФК», одно- временно являясь генеральным директором ООО «Корвет». В 1997 г. по ини- циативе юридического отдела СП «РТТ» он учредил в ЗАТО г. Трехгорный ООО «Нортэкс», где генеральным директором был назначен один из сотруд- ников СП «РТТ». ООО «Нортэкс» было создано на территории с льготным налогообложением с целью его дальнейшей продажи. Указанное предпри- ятие приобрело ОАО «НК «ЮКОС», выкупив по договору опциона у ООО «Корвет» долю в уставном капитале ООО «Нортэкс». В 1997 году по просьбе представителей ОАО «НК «ЮКОС» он назначил генеральным директором ООО «Нортэкс» Леоненко Г.М., которого никогда не видел. Кроме того в 1997 г. В ЗАТО г.Трехгорный им как директором ООО «Алан» было учреж- дено ООО «Мускрон», которое также было продано в ОАО «НК «ЮКОС». По аналогии в этом же году были учреждены ООО «Митра» и ООО «Алеб- ра». При назначении на должность директора ООО «Митра» с ним общался представитель ОАО «НК «ЮКОС» Маховиков Э.А. Впоследствии он продал свои доли в ООО «Митра» и ООО «Алебра» по договорам опциона в ООО «Нефтетрейд 2000» и ОАО «НК «ЮКОС»; т. 55 л.д. 76-81 - показаниями генерального директора ООО «Нортекс» Борисовой О.В., из которых следует, что ранее она работала в Банке «Менатеп», затем в СП «РТТ» и с 1998 г. стала работать начальником отдела подготовки управ- ленческих решений в ООО «ЮФК». Должность генерального директора ООО «Нортекс» ей в 1997 г. предложил сотрудник СП «РТТ» Алексеев А.В. Являясь генеральным директором ООО «Нортекс», она никакой деятельно- стью этой фирмы не занималась. Когда были прекращены ее полномочия как генерального директора ООО «Нортекс» она не помнит; т. 55 л.д. -100 2758 - показаниями свидетеля Лисициной Е.О., из которых следует, что с 1996 г. по 2001 г. она работала бухгалтером в СП «РТТ». У каждого бухгал- тера на обслуживании был ряд фирм. В 1997-1998 гг. она формально явля- лась главным бухгалтером ООО «Нортекс» и ООО «Мускрон», подписывала лишь документы для открытия счета в банке. Фактически ведением бухгал- терского учета ООО «Нортекс» и ООО «Мускрон» она не занималась; т.56 л.д. 65-68 - показаниями свидетеля Короткова М.Ю., из которых следует, что с июня 1997 г. по декабрь 1998 г. он по приглашению Крайнова А.В., которого знал по совместной работе в банке «Менатеп», устроился работать в СП «РТТ». С декабря 1998 г. он перешел в ООО «ЮФК», где проработал до 2001 г. В 1998 г. по предложению одного из сотрудников ООО «ЮФК» Алексеева он стал генеральным директором ООО «Митра», которое было создано по заказу ранее ему знакомой начальника отдела приватизации банка «Менатеп» Чернышевой Натальи, которая в момент заказа работала в компании «ЮКОС». Регистрацией ООО «Митра» занимались сотрудники отдела реги- страции ООО «ЮФК», они же открывали счета по просьбе Чернышевой в банке «ДИБ». Он должен был занимать должность директора ООО «Митра» до момента продажи этой компании «Юкосу». Через 5-6 месяцев после его назначения, он был снят с должности по решению учредителей. В 1998 г. По просьбе Чернышевой он стал генеральным директором ООО «Кверкус», за- регистрированном в ЗАТО г.«Трехгорный» Челябинской области, и являлся им до того момента пока ООО «Кверкус» не было продано ОАО «НК «ЮКОС». Счет ООО «Кверкус» также был открыт в банке «ДИБ». ООО «Митра» и ООО «Кверкус» обособленного имущества не имели, ресурсы для финансово-хозяйственной деятельности у них отсутствовали, в штате был только генеральный директор, бухгалтерское обслуживание осу- ществлялось по договору с ООО «Вирсавия»; т. 55 л.д. 46-50 - показаниями свидетеля Ковальчук В.Н., из которых следует, что с 1995г. по 1998 г. она работала в СП «РТТ», а затем в ООО «ЮФК». В 1997 г. по инициативе руководителей СП «РТТ» в ЗАТО были зарегистрированы не- сколько компаний, в одной из которой - ООО «Грейс» она являлась на пери- од регистрации директором. Регистрация осуществлялась Ковалем Л.В. В ноябре 1998 г. компания была продана и все документы по ООО «Грейс» она передала Карасевой А.А., которая как она узнала позже, являлась представи- телем ОАО «НК «ЮКОС»; т. 55 л.д. 57-61 - показаниями свидетеля Лебедевой И.В., из которых следует, что в 1996-1998 гг. она, работая в СП «РТТ» бухгалтером, занималась ведением бухгалтерской отчетности предприятий, которые состояли в СП «РТТ» на 2759 бухгалтерском обслуживании. В тот период для открытия банковского счета необходима была подпись главного бухгалтера, поэтому СП «РТТ» пред- ставляло организациям, находившимся у них на обслуживании своих бухгал- теров, которые формально по документам являлись бухгалтерами этих ком- паний. Фактически же ведением бухгалтерского учета занимался другой бух- галтер СП «РТТ». Таким образом, она стала бухгалтером ООО «Грейс», но фактически бухгалтерии не вела. Ей известно, что ООО «Грейс» и еще ряд компаний стоящих на обслуживании в СП «РТТ» впоследствии передали в ОАО «НК «ЮКОС»; т. 56 л.д. 235-238 - показаниями свидетеля Горбунова Е.Е., из которых следует, что по просьбе Чернышевой Н.В. - представителя компании ОАО «НК «ЮКОС» он как руководитель ООО «А-Траст» принимал участие в регистрации ООО «Направление» в г. Трехгорном Челябинской области; т. 55 л.д.72-75 - показаниями свидетеля Захарова И.В., из которых следует, что он, ра- ботая в СП «РТТ» и ООО «Юридическая финансовая компания», по просьбе сотрудника ОАО «НК «ЮКОС» Чернышевой, занимался учреждением фир- мы ООО «Сатурн XXV». После учреждения данная фирма по договору оп- циона была продана представителям ОАО «НК «ЮКОС». Кроме того, в 1999 _ г. он зарегистрировал в ЗАТО г. Трехгорный ООО «Вальд-Ойл», которое также впоследствии было продано представителям ОАО «НК «ЮКОС»; т. 55 л.д.137-141 - показаниями свидетеля Горбуновой Н.М.- бывшего сотрудника Банка «Менатеп», а затем СП «РТТ», согласно которым примерно в 1997 г. в СП «РТТ» из г. Челябинска регулярно приезжал Коваль Л.В. по вопросам, ка- сающимся предприятий, зарегистрированных в ЗАТО г. Трехгорный Челя- бинской области и находившихся на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ». По предложению Коваля Л.В. она стала генеральным директором ООО «Кверкус», зарегистрированного в зоне льготного налогообложения. Из объяснений Коваля Л.В. ей известно, что ООО «Кверкус» было создано по заказу ОАО «НК «ЮКОС» и ей необходимо побыть в должности генераль- ного директора, пока ОАО «НК «ЮКОС» не назначит на эту должность сво- его человека. Она значилась генеральным директором ООО «Кверкус» около года, пока Коваль не сообщил ей о том, что ОАО «НК «ЮКОС» назначило на эту должность своего человека. В период ее деятельности в качестве гене- рального директора ООО «Кверкус» никакой деятельности не вело; т.56 л.д. 201-204 2760 - показаниями свидетеля Коваля Л.В., из которых следует, что в 1997 г. он работал руководителем ЗАО «Тригор», которое занималось регистрацией фирм в ЗАТО г. Трехгорный, где предоставлялись налоговые льготы пред- приятиям. В сентябре 1997 г. к нему обратился начальник отдела СП «РТТ» Нещеретов В.В. с просьбой обеспечить ознакомительную поездку для руко- водителей СП «РТТ» Крайнова и Анилиониса. Последние, побывав в ЗАТО г. Трехгорный и получив консультации в администрации, попросили его ока- зать услуги по регистрации предприятий. После заключения соглашения, он совместно с сотрудниками СП «РТТ» зарегистрировали в ЗАТО г. Трехгор- ный компании ООО «Нортекс», ООО «Грейс», ООО «Мускрон», ООО «Кверкус», ООО «Колрейн», ООО «Алебра», ООО «Фландер», ООО «Квад- рат», ООО «Виртус», ООО «Пласт», ООО «Направление» и другие. После того как администрация ЗАТО г. Трехгорный прекратила регистрацию таких предприятий, он по заказу Нещеретова зарегистрировал в ЗАТО г. Лесной компании ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Фо- рест-Ойл» и другие. Счета данных компаний открывались в банках «Мена- теп» и « ДИБ». В период с 1997 г. по 2000 г. он часто ездил в Москву, где за- бирал отчетность зарегистрированных компаний. Во время одной поездки он получал документы в здании ОАО «НК «ЮКОС» у Карташова и Спиричева, которые являлись директорами некоторых указанных компаний. На его во- прос являются ли они сотрудниками ОАО «НК «ЮКОС» ему в резкой форме ответили, что нет и это не его дело; т. 56 л.д. 155-160 - показаниями свидетеля Ильченко А.Н., из которых следует, что в 1998 г. он по предложению Карташова В.Н. устроился работать в ООО «ЮКСИ», которое впоследствии было переименовано в ООО «ЮКОС» на должность ведущего специалиста, где занимался подготовкой документов связанных с торговлей нефтепродуктов. В сентябре 1998 г. он по указанию Карташова пе- решел работать в СП «РТТ», но продолжил выполнять те же обязанности. В ноябре 1998 г. по предложению Карташова он был назначен на должность генерального директора ООО «Колрейн». При этом его функции сводились к проверке и подписанию документов по купле-продаже нефтепродуктов и других от имени ООО «Колрейн», которые ему передавал Карташов. В шта- те ООО «Колрейн» числился он и главный бухгалтер, которого он никогда не видел. В г. Трехгорном никогда не был. Со слов Карташова у ООО «Кол- рейн» было заключено соглашение с администрацией г. Трехгорного. В 1999 г. он по предложению Карташова стал занимать должность генерального ди- ректора ООО «Пласт», также зарегистрированного в г. Трехгорный. Кроме этого, по указанию Карташова он несколько месяцев работал экономистом в компании ООО «Вальд-Ойл». Карташов пояснил, что его работа в ООО «Колрейн» и ООО «Пласт» является работой по совместительству. Счета ООО «Пласт» и ООО «Колрейн» были открыты в банках «Менатеп» и «ДИБ». Печати этих компаний ему выдавал Карташов на время работы, по- сле чего забирал. Самостоятельно он никаких сделок от имени этих компа- ний не заключал и документов не составлял; т. 56 л.д. 162-170 - показаниями свидетеля Варганова В.Л., из которых следует, что весной или летом 1999 г. он узнал, что в помещении администрации г. Трехгорного представителями ОАО «НК «ЮКОС» будет проводиться собеседование по набору жителей города на работу. В назначенный день он пришел в админи- страцию, где с ним провели собеседование двое жителей г. Москвы - Карта- шов В.Н. и Спиричев А.В., а также Коваль Л.В. и Кустов И.Т., представляв- шие челябинскую фирму ООО «Тригор», которая занималась регистрацией фирм. После собеседования его по телефону пригласили в администрацию, где Коваль и Кустов сказали, что он и еще около 16 жителей г. Трехгорного приняты на работу на должности исполнительных директоров и экономи- стов. После этого Коваль взял у всех паспорта, приобрел авиабилеты, и они все вместе прилетели в г. Москву, где их собрали в помещении ОАО «НК «ЮКОС» в одной из переговорных комнат, после чего сотрудник отдела кад- ров продиктовала им заявление о принятии на работу. Там же они познако- мились с генеральными директорами фирм, в которые принимали их на рабо- ту. Генеральным директором ООО «Колрейн» был Ильченко А.Н., а бухгал- тера не было, т.к. фирма работала по договору с бухгалтерской фирмой, рас- положенной в том же здании в г. Москве, Уланском пер., д. 26. Он был при- нят на должность исполнительного директора ООО «Колрейн». В Москве им-, объяснили задачи, которые заключались в организации работы офиса в г. Трехгорном, т.е. аренде помещения, приобретении мебели, компьютеров, ус- тановке телефонов. Все счета за содержание офиса направлялись в Москву в бухгалтерскую фирму на Уланском переулке, д. 26. Он с другими принятыми на работу вернулись в г. Трехгорный, арендовали в помещении по ул. Мира, д. 32, 6 кабинетов по числу фирм - ООО «Мускрон», ООО «Колрейн», ООО «Грейс», ООО «Фландер», ООО «»Алебра» и ООО «Виртус». Каждый дирек- тор заключил отдельный договор аренды, сумму которого согласовывали с Москвой. Счет уже был открыт в Сбербанке, где они получали деньги на зарплату. Все расчеты по основным видам деятельности проводились в Мо- скве по счетам открытым в других банках. Они занимались только организа- цией работы офиса и раз в квартал получали финансовую отчетность для представления в налоговые органы. Как правило, за отчетностью он летал на самолете в г. Москву, получал отчетность по всем фирмам в кабинете, где сидели Карташов В.Н., Ильченко А.Н., Спиричев А.В., Кучушева А.П., кото- рая была генеральным директором ООО «Квадрат», и по возвращении разда- вал документы в г. Трехгорном по фирмам. Через некоторое время Ильчен- ко уведомил его о том, что ООО «Колрейн» ликвидируется и предложил на-, писать заявление о переводе в ООО «Кверкус», где генеральным директором был Карташов В.Н. Фактически он только поменял вывеску на кабинете. Все документы и компьютер ООО «Колрейн» приехали и забрали люди из Моск- |
