Формы анкет

Скачать 0.85 Mb.

Название	Формы анкет
страница	1/9
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 1
к Регламенту обслуживания клиентов
АО «Открытие Брокер»

ФОРМЫ АНКЕТ

F-1-01

АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

заполняется впервые

изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы):

Сокращенное наименование на русском языке:

Полное наименование на иностранном языке:

Сокращенное наименование на иностранном языке:

КИО (код иностранной организации) (при наличии):

LEI (международный код идентификации юридического лица):

КПП (код причины постановки на учет):

БИК:

Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США:

ДА, платежное поручение на периодический перевод денежных средств счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить

НЕТ

Сведения о государственной регистрации Клиента  резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации

наименование регистрирующего органа:

рег. номер:

дата регистрации:

Сведения о государственной регистрации Клиента  резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002:

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации

наименование регистрирующего органа:

основной государственный регистрационный номер:

дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ:

Сведения о государственной регистрации Клиента  нерезидента РФ:

Клиент зарегистрирован в США?

ДА

НЕТ

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации

наименование регистрирующего органа:

рег. номер:

дата регистрации:

Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Хотя бы один из указанных ниже адресов является адресом в США:

ДА

НЕТ

Место нахождения (фактический адрес):

Почтовый адрес:

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО:

ОКВЭД:

ОКФС:

ОКОПФ:

ОКАТО:

ОКТМО:

ОКОГУ:

Средства связи:

Хотя бы одно из указанных ниже средств связи зарегистрировано в США:

ДА

НЕТ

номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода

адрес(а) электронной почты

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ²

выгодоприобретатели отсутствуют

выгодоприобретатели имеются

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА
(указываются акционеры/участники, владеющие более 25% уставного капитала
на дату подписания анкеты)

№

Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)

Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)

Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ
КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ³

Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:

гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза);
вид на жительство в иностранном государстве?

ДА

НЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ⁴
которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом,
либо имеют возможность контролировать действия клиента

№

Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок

Долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок

Разовые целевые операции

Иное (просьба указать):

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие:

	Формы анкет Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США		Анкет а
	Публичный доклад 2010 Разработка анкет, проведение анкетирования и анализ вновь принятого контингента студентов		Анкет а Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине
	Анкет а кандидата на должность в системе ск россии Адрес проживания п. Нижний Ингаш, Нижнеингашского района Красноярского края улица Лермонтова дом 50		Анкет а кандидата на должность в системе ск россии Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине
	Анкет а Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли		Анкет а Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
	Анкет а Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли		Анкет а Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru