Выбрать нужный вариант данный пункт используется в случае, если требуется одобрение сделки в соответствии с требованиями Устава, если сделка крупная
Скачать 137.77 Kb.
|
Приложение №23 к Положению о кредитовании клиентов среднего и малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» Образец Протокол* Внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «_________» ОГРН______ (далее по тексту – Общество) ____________указать город подписания протокола __________20__г. Место нахождение Общества:____________________ Дата проведения Собрания: ___________ Место проведения Собрания:__________________ Время проведения Собрания: ________________________ Присутствовали участники Общества: ___________________, размер доли ________% ___________________, размер доли ________% Отсутствовали: _____________________ –__% (Отсутствующих нет) Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества - ________голосов. Количество голосов, которыми обладают участники собрания____________голосов (__% голосов) Кворум для принятия решений имеется. Повестка дня:
Принятие решения о совершении сделки – заключении с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» _________________________________ (далее – кредитный договор/договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) - данный пункт используется в случае, если требуется одобрение сделки в соответствии с требованиями Устава, если сделка крупная Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» _________________________________ (далее – договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) – данный пункт используется в случае, если сделка с заинтересованностью, и если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью) По первому вопросу: Слушали: ________________, который предложил избрать Председателем собрания __________________ и Секретарем собрания _________________________. ГОЛОСОВАЛИ : «за» - единогласно. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания ________________. Избрать Секретарем собрания ___________________________. По второму вопросу: Слушали: Необходимо выбрать один из вариантов: 1). _________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» сделку _______________________________________(далее по тексту - кредитный договор/договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) с учетом следующих положений (условий): 2). __________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность _________ (указать заинтересованное лицо/лиц с указанием его статуса - ген дир, член СД, участник и т.п- _____________________________(далее по тексту - договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) с учетом следующих положений (условий): Вариант для одобрения Кредитного договора: Участникам Общества известны существенные условия кредитного договора: Сумма Кредита:____________ Срок возврата Кредита:________________ Размер процентов за пользование Кредитом:________________ Срок уплаты процентов:________________ Комиссия за выдачу кредита:________________ (указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Целевое назначение кредита:________________ Сумма данной сделки (сумма кредита и процентов за пользование кредитом) составляет __% от стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последней отчетной период, предшествующий дню принятия решения о ее совершении. Вариант для одобрения договора залога: договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) (далее по тексту - предмет залога) для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором). Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________( ) рублей. Вариант для одобрения договора поручительства: договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Голосовали: ________________ «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов участников Общества, присутствующих на собрании/принимающих участие в голосовании (текст курсивом указывается, если в совершении сделки имеется заинтересованность участника), «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками/участниками, принимающими участие в голосовании (текст курсивом указывается, если в совершении сделки имеется заинтересованность участника). Постановили:
Выбрать нужный вариант: Существенные условия кредитного договора: Срок возврата Кредита:________________ Размер процентов за пользование Кредитом :________________ Срок уплаты процентов:________________ Комиссия за выдачу кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Целевое назначение кредита:________________ или договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________( ) рублей. или договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых 2. Иные условия_______________________ согласовываются и определяются Генеральным директором /Директором (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) _______самостоятельно. 3. Оформление и подписание вышеуказанного кредитного договора (договора залога, договора поручительства) на указанных и иных условиях и всех других необходимых для этого документов поручить Генеральному директору/Директору (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) Общества - _______________________. Протокол составлен: «___» ________ 200__ г. Председатель собрания ________________ (_________________) Секретарь собрания ____________________(_________________) Процедура созыва, проведения собрания и принятия решений соблюдена; полномочия участников/представителей участников, а также Председателя и секретаря собрания подтверждены, их подписи удостоверяю: Генеральный директор/ Директор (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) Общества _____________________________ (_______________) М.П. Протокол* Заседания Совета Директоров Закрытого/Открытого акционерного общества/Общества с ограниченной ответственностью «__________», ОГРН _______________ (далее – «Общество»)Место проведения заседания: _____________________Дата и время проведения заседания: «__»____________20__г. в __ч. __ мин. Дата составления протокола: _______________ Присутствующие на заседании лица: Председатель Совета директоров - ________________ Секретарь Совета Директоров – _________________ член Совета директоров _________________ член Совета директоров _________________ член Совета директоров _________________ член Совета директоров _________________ член Совета директоров _________________ На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Повестка дня:
Принятие решения о совершении сделки – заключении с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» _________________________________ (далее – кредитный договор/договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) - данный пункт используется в случае, если требуется одобрение сделки в соответствии с требованиями Устава, если сделка крупная Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» _________________________________ (далее – договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) – данный пункт используется в случае, если сделка с заинтересованностью, и если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью) По первому вопросу: Слушали: Необходимо выбрать один из вариантов: 1). _________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» сделку _______________________________________(далее по тексту - кредитный договор/договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) с учетом следующих положений (условий): 2). __________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность _________ (указать заинтересованное лицо/лиц с указанием его статуса - ген дир, член СД, участник и т.п- _____________________________(далее по тексту - договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) с учетом следующих положений (условий): Вариант для одобрения Кредитного договора: Членам Совета Директоров Общества известны существенные условия кредитного договора: Сумма Кредита:____________ Срок возврата Кредита:________________ Размер процентов за пользование Кредитом:________________ Срок уплаты процентов:________________ Комиссия за выдачу кредита:________________ (указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Целевое назначение кредита:________________ Вариант для одобрения договора залога: договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) (далее по тексту - предмет залога) для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________( ) рублей. Вариант для одобрения договора поручительства: договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Голосовали: ________________ – «за» - _________ (_____________) голосов (должно быть указано количество голосующих членов СД), «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами совета директоров/членами совета директоров, принимающими участие в голосовании (текст курсивом указывается, если в совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров). Постановили:
Выбрать нужный вариант: Существенные условия кредитного договора: Срок возврата Кредита:________________ Размер процентов за пользование Кредитом :________________ Срок уплаты процентов:________________ Комиссия за выдачу кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Целевое назначение кредита:________________ или договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________( ) рублей. или договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых 2. Иные условия_______________________ согласовываются и определяются Генеральным директором /Директором (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) _______самостоятельно. 3. Оформление и подписание вышеуказанного кредитного договора (договора залога, договора поручительства) на указанных и иных условиях и всех других необходимых для этого документов поручить Генеральному директору/ Директору (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) Общества -_______________________. Протокол составлен: «___» ________ 20__ г. Председатель Совета Директоров ___________________ (______________) Секретарь Совета Директоров ______________________(_______________) Процедура созыва, проведения собрания и принятия решений соблюдена; полномочия членов Совета директоров, а также Председателя и секретаря Совета директоров подтверждены, их подписи удостоверяю: Генеральный директор (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) Общества ______________________________ /________________________/ М.П. -------- Решение* № __ Единственного участника (акционера) Общества с ограниченной ответственностью (Закрытого/открытого акционерного общества) «_____________________» ОГРН_______ (далее по тексту – Общество) г._________ «___» ___________ 20___г. ФИО_________________________ (паспорт _______________, выдан «___» ___________ года ____________, код подразделения ____________, проживающий/ая по адресу: ______________________) /Общество с ограниченной ответственностью /Закрытое /Открытое акционерное общество «_________» (ОГРН_____________), в лице _____________ (указать должность и ФИО представителя акционера/участника; если действует лицо по доверенности, при этом в доверенности не указана его должность, то указать слово «Представителя»), действующего на основании ___________(указать наименование документа, на основании которого действует представитель акционера/участника; если лицо действует на основании доверенности - номер доверенности и дату ее выдачи), являясь единственным акционером/участником Общества, принял/а/о следующие/ее решения/ие: РЕШИЛ:
или сделку, в совершении которой имеется заинтересованность _________ (указать заинтересованное лицо/лиц с указанием его статуса - ген дир, член СД и т.п.) (текст курсивом указывать, если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью) с учетом следующих условий: Выбрать нужный вариант: кредитный договор, в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «______________________» денежные средства в размере __________ рублей/валюта, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита_________. или договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________)(далее по тексту – «предмет залога») для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором) Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________( ) рублей. или договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых. 2. Поручить Генеральному директору/ Директору (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами) Общества ______________________подписать с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» вышеуказанный кредитный договор (договор залога, договор поручительства) на указанных и иных условиях. Единственный участник (акционер) «_________________» _________________________ Ф.И.О _________________________ Соблюдение процедуры принятия решений, а также полномочия представителя (текст курсивом писать, если участником является юр.лицо или решение подписывает представитель участника физического лица, действующий по доверенности) Единственного участника подтверждаю, подлинность его подписи удостоверяю:
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ |
Похожие:
 | ... | | В случае если нашему предложению будет присвоен второй номер, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения... |
 | В случае, если участник российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается... | | «Образцы форм документов при закупке услуг» подлежат удалению из Документации. В случае если какая-либо из форм не требуется для... |
| «Error: Reference source not found» и «Образцы форм при закупке работ» подлежат удалению из Документации. В случае если какая-либо... | | «Error: Reference source not found» и «Образцы форм при закупке работ» подлежат удалению из Документации. В случае если какая-либо... |
| Но не следует считать, что с этого момента сотрудник обязан менять старый больничный лист на новый, если он был выдан за короткое... | | В парсинге сделать порог на снижение (в случае если конкурент, у которого буду парсить решит тоже понижать ставку) |
| Вышеуказанное справедливо в случае, если в данном субъекте РФ принят соответствующий региональный закон | | Устанавливать отцовство требуется в случае, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке на момент его рождения (п.... |