1. Заявление на открытие счета
|
Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и скрепляются его печатью (в случае её наличия).
Заявление может быть подписано доверенным лицом (при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право открытия банковского счета, заключения договора банковского счета и распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя). В этом случае в заявлении указывается «по доверенности» с указанием номера и даты доверенности.
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, заявление заполняется Клиентом в двух экземплярах.
|
2. Договор банковского счета в двух экземплярах
|
Договоры подписываются индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или доверенным лицом (при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право заключения договор банковского счета, распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя) на каждом листе и скрепляются его печатью (в случае её наличия).
В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, двусторонний договор банковского счета с клиентом не подписывается.
|
3. Заполненный бланк «Анкета индивидуального предпринимателя»
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
|
4. Заполненный бланк «Анкета физического лица»
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
Анкеты заполняются на каждого представителя Клиента, включенного в Банковскую карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).
|
5.Заполненный бланк
«Сведения о выгодоприобретателе»
|
Сведения о выгодоприобретателе представляются в случае, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.
|
6. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.07.2002)
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Для открытия счета адвокату и нотариусу не предоставляется.
|
7. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 (по форме N Р67001)
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
Для открытия счета адвокату и нотариусу не предоставляется.
|
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.
|
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия.
В том случае, если после выдачи Свидетельства физическое лицо изменило местожительство и новый адрес подведомствен другому налоговому органу, дополнительно предоставляется Уведомление о постановке на налоговый учет в новом налоговом органе или новое Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
|
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
|
Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:
нотариально;
уполномоченным лицом Банка.
Банковская карточка может содержать подпись доверенных лиц при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката.
|
10.Решение (Определение) Арбитражного суда о введении процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего
|
Копия, заверенная подписью председательствующего в судебном заседании, либо подписью секретаря судебного заседания/специалиста судебного состава, а также гербовой печатью суда.
Предоставляется только в случае открытия основного счета должника или специального банковского счета должника- индивидуального предпринимателя конкурсным управляющим.
|
11. Доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, на право открытия и/или распоряжения денежными средствами на счете.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Доверенность должна быть совершена у нотариуса.
В доверенности обязательно должно быть указано, что она выдана физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем/ адвокатом/нотариусом.
|
12. Документ (паспорт), удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, а также личности представителей Клиента, указанных в Банковской карточке, доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) – при оформлении Банковской карточки в Банке.
При оформлении Банковской карточки нотариально:
Оригинал (для заверения копий в Банке);
или
Копия, заверенная нотариально;
или
Копия, заверенная руководителем Клиента (с представлением оригиналов для ознакомления);
или
Справка в свободной форме за подписью руководителя и с печатью клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).
|
13. Лицензии (разрешения), выданные физическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
|
14. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления).
|
15. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Представляется только нотариусами
|
16. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Представляется только адвокатами
|
17. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
Предоставляется для представителей клиента иностранных лиц или лиц без гражданства, указанных в в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
В Банк могут быть предоставлены:
действительный вид на жительство;
или
действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
или
миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
18. Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.
|
19. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика
|
20. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика
|
