Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца


НазваниеПамятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца
ТипПамятка

Памятка

по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца.


Уважаемые дамы и господа, клиенты КБ «Энерготрансбанк»,

Напоминаем Вам, что в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, Вам необходимо предоставить в Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным владельцем юридического лица клиента банка являются несколько физических лиц с долей участия более 25% каждый, то анкета заполняется на каждого бенефициара.

Анкета предоставляется Вами в Банк в следующих случаях:

1) при открытии счёта юридического лица,

2) при уже открытых счетах не реже одного раза в год для подтверждения предоставленных ранее данных,

3) при внесении изменений в состав участников не позднее 3-х дней от даты изменений внесенных в ЕГРЮЛ.

Полное и сокращенное наименование клиента юридического лица, ИНН

В данном поле указывается полное и сокращенное наименование клиента (в соответствии с регистрационными документам компании). Для иностранных компаний вместо ИНН может быть указан КИО.

Учредителями юридического лица клиента банка являются другие юридические лица. (1)

ДА/НЕТ

(Нужное выделить)

Внимание! Если учредителями юридического лица клиента банка являются другие юридические лица, в этом случае на отдельном листе Вам необходимо указать степень взаимосвязи между учредителями-юридическими лицами и конечным бенефициарным владельцем физическим лицом. Примеры заполнения в Приложении

Фамилия, имя и (если имеется) отчество бенефициарного владельца (бенефициара). (2)

Если бенефициарным владельцем юридического лица клиента банка являются несколько физических лиц с долей участия более 25% каждый, то анкета заполняется на каждого бенефициара.

Процентная стоимость доли в уставном капитале (фактическая, по документам) (%)

Укажите в процентах долю участия физического лица в уставном капитале юридического лица клиента банка.

Дата рождения бенефициарного владельца

Указывается дата рождения физического лица (как указано в паспорте) в формате «ДЕНЬ / МЕСЯЦ / ГОД».

Место рождения бенефициарного владельца

Указывается место рождения физического лица (как указано в паспорте)

Гражданство (подданство) бенефициарного владельца

Указывается гражданство по паспорту. Если у физического лица двойное гражданство, указывается предпочтительное, по Вашему выбору.

Адрес места жительства (регистрации) бенефициарного владельца (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Указывается адрес места жительства / регистрации («адрес прописки») с указанием индекса, области, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса и квартиры.

Адрес местонахождения (пребывания) бенефициарного владельца (индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

Указывается адрес местонахождения (пребывания) с указанием индекса, области, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса и квартиры.

Сведения о документе, удостоверяющем личность бенефициарного владельца (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения)

- Для граждан РФ указывается вид документа, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа, код подразделения.

- Для иностранных граждан указываются полные реквизиты документа удостоверяющего личность, по которому иностранный гражданин въехал в РФ.

Сведения о въездной визе, виде на жительство, разрешение на временное пребывание и д.р. и данные миграционной карты (серия, если имеется, номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) бенефициарного владельца

- Для граждан РФ не заполняется.

- Для иностранных граждан указываются полные сведения о въездной визе, виде на жительство, разрешение на временное пребывание и д.р., и данные миграционной карты, которые дают право иностранному гражданину находиться на территории РФ.

Внимание! Указываются только реквизиты документов, действующих на дату заполнения анкеты.

Идентификационный номер налогоплательщика либо его аналог бенефициарного владельца в стране регистрации (при наличии)

- Для граждан РФ указывается ИНН при его наличии.

- Для иностранных граждан указывается аналог номера налогоплательщика или иной регистрационный номер физического лица, принятый в обычаях делового оборота страны регистрации.

Дата заполнения анкеты

Указывается дата заполнения в формате «ДЕНЬ / МЕСЯЦ / ГОД».

(1) - В этом случае на отдельном листе вам необходимо указать степень взаимосвязи между учредителями юридическими лицами и конечным бенефициарным владельцем.

(2) - Если бенефициарным владельцем юридического лица клиента банка являются несколько физических лиц с долей участия более 25% каждый, то анкета заполняется на каждого бенефициара.

Приложение.
Примеры предоставления информации о физических лицах - бенефициарных владельцах, а также о степени взаимосвязи между учредителями-юридическими лицами и конечным бенефициарным владельцем физическим лицом.
Пример 1.

Компания 1 (К 1) – клиент Банка, в составе учредителей имеет:

- Физическое Лицо 1 (ФЛ 1) с долей участия 50 %

- Физическое Лицо 2 (ФЛ 2) с долей участия 50 %

В таком случае Анкета физического лица – бенефициарного владельца заполняется на каждого учредителя, Вы предоставляете в Банк две анкеты.
Пример 2.

Компания 1 (К 1) – клиент Банка, в составе учредителей имеет:

- Физическое Лицо 1 (ФЛ 1) с долей участия 80 %

- Физическое Лицо 2 (ФЛ 2) с долей участия 20 %

В таком случае Анкета физического лица – бенефициарного владельца заполняется только на одного учредителя, доля которого превышает 25% от общего размера уставного капитала, т.е. на ФЛ 1.
Пример 3.

Компания 1 (К1) – клиент Банка, в составе учредителей имеет:

- Компанию 2 (К2) с долей участия 30%

- Компанию 3 (К3) с долей участия 30 %

- Физическое Лицо 1 (ФЛ1) с долей участия 30 %

- Физическое Лицо 2 (ФЛ2) с долей участия 10 %
В этом случае Вам необходимо:

- заполнить анкету на ФЛ 1, т.к. доля его участия в К1 превышает 25%

- отдельно заполнить такую же анкету на каждую компанию К2 и К3 (т.к. доля обеих в капитале К1 превышает 25%), где раскрыть информацию о конечных собственниках компаний К2 и К3.

Если, в составе учредителе К2 и К3 также присутствуют юридические лица с долей участия свыше 25%, то Вам необходимо и далее раскрыть информацию до конечного собственника.

Похожие:

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconАнкета физического лица-клиента /Представителя клиента/Выгодоприобретателя...
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconАнкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя...
Анкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя – физического лица / бенефициарного владельца

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconАнкета физического лица
Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconПравила заполнения анкеты клиента-физического лица секция реквизитов физического лица
Указывается название документа, удостоверяющего личность (общегражданский паспорт)

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconФизическое лицо клиент
Данные миграционной карты бенефициарного владельца – иностранного гражданина или лица

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconАнкета клиента физического лица в рамках деятельности по управлению...
Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев Часть 1

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconАнкета клиента физического лица в рамках деятельности по управлению...
Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев Часть 1

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconЗакон fatca
Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в Соединенных Штатах Америки...

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconАнкета бенефициарного владельца*
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)...

Памятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца iconЗао «Гамбит Секьюритиз бк») Анкета бенефициарного владельца Клиента (Депонента ) 1
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск