Скачать 51.6 Kb.
|
Памяткапо заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца.Уважаемые дамы и господа, клиенты КБ «Энерготрансбанк», Напоминаем Вам, что в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, Вам необходимо предоставить в Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным владельцем юридического лица клиента банка являются несколько физических лиц с долей участия более 25% каждый, то анкета заполняется на каждого бенефициара. Анкета предоставляется Вами в Банк в следующих случаях: 1) при открытии счёта юридического лица, 2) при уже открытых счетах не реже одного раза в год для подтверждения предоставленных ранее данных, 3) при внесении изменений в состав участников не позднее 3-х дней от даты изменений внесенных в ЕГРЮЛ.
(1) - В этом случае на отдельном листе вам необходимо указать степень взаимосвязи между учредителями юридическими лицами и конечным бенефициарным владельцем. (2) - Если бенефициарным владельцем юридического лица клиента банка являются несколько физических лиц с долей участия более 25% каждый, то анкета заполняется на каждого бенефициара. Приложение. Примеры предоставления информации о физических лицах - бенефициарных владельцах, а также о степени взаимосвязи между учредителями-юридическими лицами и конечным бенефициарным владельцем физическим лицом. Пример 1. Компания 1 (К 1) – клиент Банка, в составе учредителей имеет: - Физическое Лицо 1 (ФЛ 1) с долей участия 50 % - Физическое Лицо 2 (ФЛ 2) с долей участия 50 % В таком случае Анкета физического лица – бенефициарного владельца заполняется на каждого учредителя, Вы предоставляете в Банк две анкеты. Пример 2. Компания 1 (К 1) – клиент Банка, в составе учредителей имеет: - Физическое Лицо 1 (ФЛ 1) с долей участия 80 % - Физическое Лицо 2 (ФЛ 2) с долей участия 20 % В таком случае Анкета физического лица – бенефициарного владельца заполняется только на одного учредителя, доля которого превышает 25% от общего размера уставного капитала, т.е. на ФЛ 1. Пример 3. Компания 1 (К1) – клиент Банка, в составе учредителей имеет: - Компанию 2 (К2) с долей участия 30% - Компанию 3 (К3) с долей участия 30 % - Физическое Лицо 1 (ФЛ1) с долей участия 30 % - Физическое Лицо 2 (ФЛ2) с долей участия 10 % В этом случае Вам необходимо: - заполнить анкету на ФЛ 1, т.к. доля его участия в К1 превышает 25% - отдельно заполнить такую же анкету на каждую компанию К2 и К3 (т.к. доля обеих в капитале К1 превышает 25%), где раскрыть информацию о конечных собственниках компаний К2 и К3. Если, в составе учредителе К2 и К3 также присутствуют юридические лица с долей участия свыше 25%, то Вам необходимо и далее раскрыть информацию до конечного собственника. |
Представителя клиента/Выгодоприобретателя клиента/Бенефициарного владельца клиента | Анкета клиента физического лица / представителя клиента / выгодоприобретателя – физического лица / бенефициарного владельца | ||
Все поля анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев | Указывается название документа, удостоверяющего личность (общегражданский паспорт) | ||
Данные миграционной карты бенефициарного владельца – иностранного гражданина или лица | Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев Часть 1 | ||
Анкеты подлежат обязательному заполнению за исключением указанных случаев Часть 1 | Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в Соединенных Штатах Америки... | ||
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)... | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |