АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА*
________________________________________________________________________________________________
(наименование клиента)
|
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
|
|
|
Дата рождения
|
|
|
Место рождения
|
|
|
Гражданство
|
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
|
|
|
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
В соответствии с законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются: вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
|
|
|
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)
|
|
|
*Отношение к ИПДЛ, ДЛ международных организаций, ДЛ РФ (родственникам ИПДЛ) см. п. 3.11 программы 2
|
|
|
Дата заполнения Анкеты клиента
|
|
|
Дата обновления анкеты
|
|
|
Лицо, заполнившее анкету: ___________________________ ____________________________ ______________________
Должность Ф.И.О. подпись
|
|
Сотрудник банка, проверивший документы и анкету:_________________________________________________________________
Должность Ф.И.О. подпись
|
|
Руководитель структурного подразделения Банка:_________________
|
|
* ИПДЛ- иностранные публичные должностные лица; ДЛ международных организаций –должностные лица публичных международных организаций; ДЛ РФ- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ
|
Настоящим физ.лицо, дает согласие, в соответствии с ФЗ «О персональных данных», на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных (ФИО; паспортные данные; гражданство; дата рождения; место рождения; ИНН; адрес регистрации (в том числе по месту пребывания), контактные телефоны и электронные адреса; наличие счетов в банке и выданных кредитов; биометрические персональные данные): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Клиенте и в случаях, установленных законодательством в целях проверки корректности предоставленных Клиентом сведений, принятия решения об открытии счетов, для проведения расчетно-кассовых операций и совершения иных действий, связанных с расчетно-кассовым и банковским обслуживанием, порождающих юридические последствия в отношении Клиента и иных лиц. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключенному договору и соглашениям. Персональные данные подлежат хранению в течение срока, установленного законодательством РФ. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. После прекращения обработки персональных данных Клиент имеет право отозвать настоящее согласие. Отзыв осуществляется в письменной форме. После получения отзыва персональные данные подлежат уничижению Банком в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
_______________________________________________ _________________________
Подпись ФИО дата
|
|
*Примечание:
*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. (ст. 3, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
|
