Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов


НазваниеПрограмма разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов
страница1/12
ТипПрограмма
filling-form.ru > Договоры > Программа
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12







1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, обучающихся по программе подготовки бакалавра.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов:

  • ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080100.62 ЭКОНОМИКА (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР") Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. N 543;

  • Образовательной программой 080100.62 Экономика подготовки бакалавра.

  • Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 Экономика

2. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка. Совокупность правовых, экономических и иных теоретических знаний и практических навыков в указанной области банковской деятельности необходимы для эффективной работы специалиста в кредитной организации.

Целями освоения дисциплины является предоставление слушателям знаний по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций. Предмет является дисциплиной по выбору, изучается студентами, обучающимися по специальности 080100.62 Экономика по программе подготовки бакалавров, и является одним из важных элементов в комплексе с такими предметами, как «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: Основные международные стандарты в области ПОД/ФТ, российское законодательство в области ПОД/ФТ, в том числе тенденции его развития, структуру кредитной организации и место в ней службы финансового мониторинга. Функции, приемы и методы работы банка, документооборот (внутренний и внешний), задачи учета и отчетности по рассматриваемому направлению, систему взаимоотношений банка с ЦБ РФ, Росфинмониторингом и регулирующими органами.

Уметь: проводить идентификацию клиентов банка, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки, оформлять документацию, подтверждающую проведение обучения сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ, оказывать всестороннее содействие руководителю службы финансового мониторинга в процессе его повседневной деятельности.

Обладать навыками:

-анализа учредительных документов клиентов в целях проведения их идентификации;

-экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок;

-решения ситуационных примеров из практической деятельности кредитной организации.

Основу дисциплины составляют: лекционные занятия и семинары – дискуссии, при проведении которых предусматривается обсуждение теоретических навыков и конкретных практических ситуаций, а также результатов выполненных в ходе семинаров работ. Изучение дисциплины имеет сложную структуру, в которой кроме лекций, значительное место занимают активные методы обучения: задачи, видеоматериалы, доклады, содоклады и выступления студентов. Тематика семинарских занятий в основном совпадает с тематикой лекционных занятий; последовательность и количество часов занятий указаны в соответствующей таблице.

В ходе занятий студенты знакомятся с проблемой, проводят ее анализ, решают задачи.

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции

Таблица 1.

Компетенция

Код по ФГОС/НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1

Формирует способность воспроизводить и обобщать накопленные знания по экономическим дисциплинам и использовать их с целью формирования логических размышлений по выбранной тематике Позволяет овладеть методикой постановки цели и выработкой путей ее достижения.

Лекционные занятия

Семинарские занятия, рассмот-рение конкретных ситуаций из практики работы коммерческого банка

Контрольное

тестирование


ОК - 2

Способствует формированию логического мышления студента в части противодействия легализации (отмывания) доходов , и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях Содействует пони-манию ответственности каждого работника банка при проведении работы по ПОД/ФТ, как в личностном плане, так и в масштабе кредитной организации и банковской системы страны.

ОК-3

Вырабатывает способность понимать движущие силы и закономерности становления механизма ПОД/ФТ в мире и в России.

ОК - 4

Способствует познанию процесса становления и развития работы по ПОД/ФТ как на мировом, так и на национальном (федеральном) уровне

ОК - 5

Развивает способность анализировать правовую и нормативную базу по ПОД/ФТ и применять ее в повседневной деятельности отдела финансового мониторинга.


ОК - 6

Содействует формированию умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную доказательную базу при взаимодействии с подразделениями кредитной организации по проблеме организации работы по ПОД/ФТ.

ОК - 7

Подготавливает студента к эффективной работе с коллегами в целях ПОД/ФТ.

ОК - 8

Вырабатывает мастерство по нахождению оптимальных путей решения возникающих проблем по ПОД/ФТ и формирует стремление к принятию на себя ответственности за принятые решения.

ОК - 9

Содействует развитию навыков и стимулирует интерес к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства.

ОК - 11

Дает представление о социальной значимости своей будущей профессии.

ОК - 12

Формирует мнение об основах информационной безопасности при работе по ПОД/ФТ.

ОК - 13

Закрепляет навык получения, хранения, переработки информации, в том числе и при работе с компьютером, как средством управления информацией, совершенствует умения по работе в глобальных компьютерных сетях.




Профессиональные компетенции .

Расчетно - экономическая деятельность

Аналитическая и научно - исследовательская деятельность

Организационно - управленческая деятельность


ПК - 1

Развивает способность собирать документацию, характеризующую экономическую деятельность клиентов кредитной организации для работы по ПОД/ФТ.


Лекционные занятия и просмотр видео документации

Изучение конкретных примеров из банковской практики

ПК- 2

Вырабатывает умения применять типовые методики работы по ПОД/ФТ и определять показатели, характеризующие деятельность клиентов и целесообразность отнесения отдельных операций к числу сомнительных и подозрительных.

ПК-3

Подготавливает к участию в создании месячных и квартальных отчетов по ПОД/ФТ в соответствии с принятыми в кредитной организации стандартами и требованиями регулирующих и правоохранительных органов.

ПК-5

Развивает способности выбирать оптимальные программные и информационные средства для обработки и передачи экономических данных в целях ПОД/ФТ, анализировать полученные данные и обосновывать полученные выводы.

ПК-7

Вырабатывает навыки по анализу финансовой отчетности и иной информации клиентов кредитной организации и использованию полученных данных в целях ПОД/ФТ.

ПК - 8

Развивает способности анализа данных отечественной и зарубежной статистики по ПОД/ФТ, умения выявлять изменения социально - экономических показателей и их влияние на деятельность клиентов кредитной организации и стремлению к совершению противоправных деяний.

ПК - 10

Совершенствует навыки использования современных технических средств с целью выявления операций, клиентов, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.

ПК -11

Вырабатывает умения руководства малой группой - отделом финансового мониторинга.

Педагогическая деятельность

ПК - 14

Подготавливает к проведению вводных, плановых и целевых инструктажей по ПОД/ФТ и использованию при их проведении учебно методических материалов.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Курс содержит методоло­гические и практические решения по основам функционирования службы финансового мониторинга в кредитной организации. Дисциплина представляет собой результат обобщения опыта российских и зарубежных банковских структур при построении и работе системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После освоения курса студент овладевает навыками по идентификации клиентов банка и выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок, а также получает навыки в оказании содействия ответственному сотруднику банка в его повседневной деятельности.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

Таблица 2. 5. Тематический план учебной дисциплины



Название раздела

Всего часов

Аудиторные часы

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

1

РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма - задачи и перспективы. Международные стандарты финансового мониторинга.

14

1

2

11

2

Субъекты первичного финансового мониторинга. Порядок организации работы по ПОД/ФТ у профессиональных участниках рынка ценных бумаг, риэлтерских и страховых компаниях, и др.

10

3

2

5

3

Основы организации службы финансового мониторинга в банке. Права и обязанности ответственного сотрудника и специализированных работ-ников кредитной организации.

8

2

2

4

4

Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов кредитной организации.

12

2

4

6

5

Порядок организации работы по хранению информации, и обучению сотрудников банка основам финансового мониторинга.

10

2

2

6

6

Типология факторов и случаев отказа от открытия счета клиенту и от проведения его операций.

10

1

2

7

7

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган.

10

4

2

4

8

Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов.

12

4

2

6

9

Функции, организация работы и планирование деятельности службы внутреннего контроля российских банков по направлению финансового мониторинга.

8

2

0

6

10

Взаимодействие службы финансового мониторинга с регулирующими органами: Банком России и Росфинмониторингом.

10

1

2

7

11

Контрольное тестирование

4

0

0

4







108

22

20

66

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconПрограмма разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconОсновная образовательная программа основного общего образования мбоу...
Мбоу сош №1 сл. Большая Мартыновка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта...

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconОсновная образовательная программа основного общего образования мбоу...
Мбоу сош №1 сл. Большая Мартыновка разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта...

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconРабочая программа по литературе для 5 класса на 2015/2016 учебный год
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconПрограмма коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного...

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconПриказ №45 от 31. 08. 2015 Основная образовательная программа основного...
Канашского района Чувашской Республики разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта...

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconПояснительная записка образовательная программа (далее оп) разработана...
Образовательная программа (далее – оп) разработана с учетом требований следующих нормативных документов

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconПрограмма профессиональной подготовки водителей транспортных средств...
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" разработана в соответствии с требованиями

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconРабочая программа по иностранному языку (английскому языку) для 9...
Рабочая программа в гбоу школе №469 Выборгского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями...

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов iconПрограмма основного общего образования по предмету «Обществознание (включая экономику и право)»
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе следующих нормативных документов

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск