Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо»)


НазваниеРуководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо»)
страница1/24
ТипРуководство пользователя
filling-form.ru > Договоры > Руководство пользователя
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24




УТВЕРЖДЕНО

АРМ НФО МОДУЛЬ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»

(АРМ «НФО»)
ЛИСТОВ 163

Руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение


АРМ НФО МОДУЛЬ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (АРМ «НФО») предназначен для использования некредитными финансовыми организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью автоматизации процессов идентификации клиентов

и подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг (уполномоченный орган).

Функционирование программы основано на нормативных документах:

  • Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

  • Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»;

  • Указание Банка России от 15 июля.2015 года N 3732-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года N 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем»

  • Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

  • Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Указание Банка России от 28 июля 2016 года N 4088-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 ЗАО «КОМИТА», 2017

Содержание

Введение 2

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4

1.1 Назначение и возможности 4

1.2 О справочной системе 5

1.3 Пользовательский интерфейс 7

1.4 Перечень клавиш быстрого вызова 14

2 ПОДГОТОВКА АРМ К РАБОТЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 15

2.1 Вызов АРМ 15

2.2 Настройка АРМ 18

2.3 Резервное копирование 23

2.4 Архивирование и восстановление документов 26

3 РАБОТА В АРМ 29

3.1 Общие сведения о пользовательских процедурах 29

3.2 Формирование ФЭС 30

3.3 Подготовка к отправке 116

3.4 Обмен документами 117

3.5 Формирование карточки клиента 125

3.6 Поиск клиентов по справочнику террористов 152

3.7 Построение отчетов 159

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 162

Лист регистрации изменений изменений 164
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя арм кусп приказ №18 от 18. 01. 2016 о проведении...
Настоящий документ содержит описание процесса эксплуатации арм «Регистрация заявлений и сообщений» (далее арм, арм кусп), являющегося...

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»...

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя арм правовая статистика Приказ №18 от 18....
Настоящий документ содержит описание процесса эксплуатации арм «Правовая статистика» (далее арм)

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя арм лечащего врача условное наименование «арм регион»
Телемедицинская система для проведения дистанционных консультаций является собственной разработкой нп «Центр детской телемедицины...

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconНачало работы с системой арм арбитражного управляющего руководство пользователя
В настоящем документе приведено описание основных функций пользователя по работе с автоматизированным рабочим местом Арбитражного...

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconОоо «аксиком» арм страхователя Руководство пользователя Содержание 1 Введение 3
Автоматизированная система электронного документооборота с государственными органами власти

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя Ассоциация эбнит москва 2009 удк 025. 32:...
Система автоматизации библиотек ирбис. Арм «Каталогизатор». Руководство пользователя. — М. Гпнтб россии, 2009. — 124 с

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconПрограммный комплекс «Hospital» арм «Регистратура» версия 2 Руководство...
Данный документ предназначен для пользователей арм «Регистратура» программного комплекса «Hospital» и содержит описание основных...

Руководство пользователя введение арм нфо модуль «идентификация» (арм «нфо») iconРуководство пользователя «арм врача приемного покоя»
Настройки. Откроется окно «Настройки» (рис. 1). Заполните поля «Текущее подразделение», «Врач» и «Профиль работы». Данная настройка...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск