Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт»


Скачать 432.22 Kb.
НазваниеВременное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт»
страница1/3
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
  1   2   3
Приложение 1

Изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт»



  1. Пункт 5.2.4.2 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт» изложить в следующей редакции:

«Участник (Победитель) закупочной процедуры обязан раскрыть сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением соответствующих подтверждающих документов. Условия применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения определяются закупочной документацией и Приложением № 6 к настоящему Положению».

Приложение № 6

к Положению о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт»

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт»

СОДЕРЖАНИЕ



  1. Термины и определения

    Термин

    Определение

    Аккредитация

    Процедура, по результатам которой аккредитующий орган выдает свидетельство об аккредитации, удостоверяющее, что субъект является компетентным исполнителем работ по виду деятельности, указанному в свидетельстве, и соответствует установленным требованиям качества и безопасности продукции, производственных процессов, работ и услуг

    Бенефициар

    Выгодоприобретатель от деятельности контрагента, пользующийся правами владельца (собственника) напрямую или через участие в других организациях

    Инициатор договора

    Должностное лицо Общества, несущее ответственность за определенные финансово-экономические показатели Общества

    Контрагент

    Лицо, с которым Обществом планируется заключить либо заключен договор, участник закупочной процедуры

    Куратор закупки

    Работник Общества или иное привлеченное Организатором закупки лицо, на которое возложено совершение каких-либо действий в процессе закупки и персональная ответственность за их исполнение

    Общество

    ОАО «Мосэнергосбыт»

    Организатор закупки

    Юридическое лицо, непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками. Организатором закупки может быть как Общество, так и специализированная закупочная организация или другой сторонний организатор закупки

    Специализированная закупочная организация

    ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»

    Раскрытие информации

    Представление сведений по определенной форме и содержанию с подтверждением этих сведений необходимым комплектом документов

    Уполномоченный коллегиальный орган

    Коллегиальный орган, созданный в Обществе, уполномоченный на принятие решений при осуществлении деятельности, связанной с раскрытием информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). Данным органом может выступать Рабочая группа по антикоррупционным мероприятиям, Центральный закупочный комитет и т.д.

    Форма по раскрытию информации

    Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

    Форма имеет левую часть – графы с 1 по 7, правая часть – графы с 8 по 15

    Форма предоставляется с обязательным наличием даты, подписи уполномоченного лица и оттиском печати.

    Цепочка собственников

    Сведения о собственниках контрагента, изложенные в виде связей в порядке последовательности до конечного бенефициара (в том числе, физического лица) в необходимом для идентификации такого лица объеме

  2. Назначение и область применения

    1. Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (далее – Положение) разработано в целях определения общего подхода и унификации процесса обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС», в соответствии с Поручениями Федеральных органов исполнительной власти по вопросу раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

    2. Положение регулирует отношения, связанные с обязательным раскрытием информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и устанавливает требования к такому раскрытию с применением:

  • стандартные условия раскрытия информации;

  • упрощенные условия предоставления информации по раскрытию;

  • специальные условия раскрытия информации.

    1. Положение применяется при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества в процессе подготовки к заключению договоров (в том числе проведения закупочных процедур), заключения и исполнения договоров, а также проведения процедуры аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    2. Положение является локальным нормативным актом Общества, обязательным для исполнения всеми работниками Общества.

    3. Локальные нормативные акты по финансово-хозяйственной деятельности Общества, подлежащие принятию в Обществе, должны учитывать требования настоящего Положения.

  1. Нормативные ссылки

    1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

    2. Поручения Федеральных органов исполнительной власти по вопросу раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных);

    3. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

    4. Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»;

    5. Положение о порядке проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт».

  2. Общие положения

    1. Контрагенты, с которыми Общество заключило или планирует заключить договор, обязаны представить сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

    2. Контрагенты, подавшие заявление на прохождение процедуры аккредитации или получившие статус аккредитованного поставщика (подрядчика, исполнителя) обязаны представить сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

    3. Контрагенты, представившие сведения в соответствии с п.п.4.1 и 4.2, обязаны уведомлять обо всех изменениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений, с последующим представлением документов, подтверждающих указанные изменения.

    4. Нормы настоящего раздела не распространяются на заключенные/планируемые к заключению договоры, в случае если контрагент является лицом, к которому могут быть применены специальные условия раскрытия информации в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

    5. Организатор закупки обязан включить в текст проекта договора, являющегося приложением к закупочной документации, обязанность контрагента раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с представлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений.

    6. Организатор закупки обязан установить в закупочной документации обязанность контрагента включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства контрагента раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с представлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Данное условие применяется, если в закупочной документации предусмотрено, что проект договора представляется контрагентом.

    7. Контрагент / Участник (Победитель) закупочной процедуры обязан представить сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением копий подтверждающих документов, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением и/или закупочной документацией.

    8. При применении пункта 4.4 в составе комплекта документов к проекту договора (документов по аккредитации и документов по закупочной процедуре) должна быть представлена пояснительная записка, в которой должно содержаться экономическое и иное обоснование не включения в обязанность контрагента представить и поддерживать в актуальном состоянии сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

    9. Пояснительная записка представляется на основании документов, полученных от контрагента:

  • при проведении закупочных процедур способом «единственный источник», «упрощенная процедура закупки», а также иных видов подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров – Инициатором договора;

  • при проведении конкурентных закупочных процедур – Куратором закупки;

  • при проведении процедуры аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – работником, ответственным за процедуру аккредитации.

    1. Любые решения с отклонением от норм данного Положения, принятие которых необходимо для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, могут быть приняты только уполномоченным коллегиальным органом.

    2. Информация в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), является конфиденциальной. Обработка и хранение информации о цепочке собственников контрагентов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». В целях исполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» контрагенту необходимо представить согласия на обработку персональных данных по форме приложения № 2 к настоящему Положению.

    3. Все работники, участвующие в процессе обработки и хранении информации в отношении всей цепочки собственников контрагентов, включая бенефициаров (в том числе, конечных), обязаны подписать соглашение о конфиденциальности с целью недопущения разглашения или передачи третьим лицам, указанной информации.

  1. Порядок организации работы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

    1. Порядок организации работы при проведении закупочных процедур способом «единственный источник», «упрощенная процедура закупки», любых конкурентных процедур закупки, в которых Организатором закупки выступает Общество, а также иные виды подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров:

      1. Ответственным за получение от контрагента информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению и в объеме необходимого комплекта документов является Инициатор договора, а в случае проведения конкурентных процедур закупки – Куратор закупки.

      2. Ответственным за проверку полноты раскрытия информации и проверку достоверности представленных сведений является уполномоченное лицо структурного подразделения Общества, ответственного за обеспечение безопасности.

      3. При проведении экспертизы на полноту и достоверность сведений в отношении цепочки собственников допускается привлечение к экспертизе подразделений, отвечающие за юридическое, корпоративное и финансовое сопровождение договоров с целью проведения анализа представленного комплекта документов в соответствии со своей компетенцией.

      4. Ответственным за актуализацию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в период заключения и исполнения договора является Инициатор договора.

      5. Проверка полноты раскрытия информации производится по следующим критериям:

        1. Проверяется наличие Формы по раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

  • проверяется дата заполнения формы по раскрытию информации;

  • проверяется правильность оформления в соответствии с инструкцией к форме;

  • наличие в правой части формы физических или юридических лиц.

        1. В соответствии с организационно-правовой формой контрагента проверяется комплект документов согласно п.7.2 настоящего Положения:

  • наличие подтверждающих документов оформленных в соответствии с требованиями законодательства;

  • соответствие данных в подтверждающих документах данным представленным в Форме по раскрытию информации.

        1. При наличии в правой части Формы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), юридических лиц необходимо проверить наличие и правильность оформления комплекта документов по раскрытию собственников (учредителей) указанных юридических лиц. Комплект документов в соответствии с организационно-правовой формой юридических лиц должен соответствовать требованиям, предъявляемым к комплекту документов в зависимости от организационно-правовой формы, согласно п. 7.2 настоящего Положения.

      1. По результатам проведенной проверки ответственным за проведение проверки выдается заключение о соответствии/несоответствии представленных данных требованиям, установленных настоящим Положением.

      2. В случае соответствия представленных сведений требованиям настоящего Положения, контрагент заносится в единый перечень контрагентов, раскрывших информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), согласно разделу 8 настоящего Положения.

    1. Порядок организации работы при проведении централизованных закупочных процедур, в которых Организатором закупки выступает Специализированная закупочная организация, а также проведении процедуры аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

      1. Ответственным за получение от контрагента сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме и в объеме необходимого комплекта документов является Куратор закупки.

      2. Ответственным за проверку полноты раскрытия информации и проверку достоверности представленных сведений является уполномоченное лицо структурного подразделения Специализированной закупочной организации, ответственного за обеспечение безопасности.

      3. При проведении экспертизы на полноту и достоверность сведений в отношении цепочки собственников допускается привлечение к экспертизе подразделений, отвечающие за юридическое, корпоративное и финансовое сопровождение договоров с целью проведения анализа представленного комплекта документов в соответствии со своей компетенцией.

      4. Ответственным за актуализацию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в период проведения закупочной процедура является Куратор закупки, в период заключения и исполнения договора – Инициатор договора.

      5. Проверка полноты раскрытия информации производится по следующим критериям:

        1. Проверяется наличие формы по раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

  • проверяется дата заполнения формы;

  • проверяется правильность оформления в соответствии с инструкцией к форме;

  • наличие в правой части формы физических или юридических лиц.

        1. В соответствии с организационно-правовой формой контрагента проверяется комплект документов согласно п.7.2 настоящего Положения:

  • наличие подтверждающих документов оформленных в соответствии с требованиями законодательства;

  • соответствие данных в подтверждающих документах данным, представленным в форме по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

        1. При наличии в правой части формы по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), юридических лиц необходимо проверить наличие и правильность оформления комплекта документов по раскрытию информации в отношении собственников (учредителей), указанных юридических лиц. Комплект документов в соответствии организационно-правовой формой юридических лиц должен соответствовать требованиям, предъявляемым к комплекту документов в зависимости от организационно-правовой формы, согласно п. 7.2 настоящего Положения.

        2. Контрагент может считаться соответствующим требования по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных):

  • при указании в правой части таблицы конечных бенефициаров – физических лиц;

  • наименования государственного органа управления Российской Федерации или иной страны;

  • при соблюдении требований, указанных в разделе 9 настоящего Положения.

      1. По результатам проведенной проверки работником, ответственным за проведение проверки, выдается заключение о соответствии/несоответствии представленных данных требованиям.

      2. В случае соответствия представленных данных требованиям контрагент заносится в единый перечень контрагентов, раскрывших информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

  1. Критерии определения достаточности раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

    1. В качестве конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) контрагента могут быть указаны:

  • одно или несколько физических лиц;

  • Федеральные органы государственной власти Российской федерации;

  • государственные и муниципальные унитарные предприятия, организации и учреждения;

  • государственные органы власти других стран.

    1. По всем, указанным в правой части формы, юридическим и физическим лицам должны быть представлены подтверждающие документы в соответствии сорганизационно-правовой формой или гражданским кодексом с учетом норм настоящего Положения.

    2. Соблюдены требования по оформлению в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

    3. Соблюдены требования Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

  1. Стандартные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

    1. Форма по раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

      1. Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), должны быть представлены контрагентом по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

      2. Форма по раскрытию информации должна быть заполнена в соответствии с инструкцией по заполнению формы в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.

      3. Все данные, представленные в форме, должны быть подтверждены документами в соответствии с нормами настоящего Положения.

    2. Требования к подтверждающим документам в зависимости от организационно-правовой формы.

В целях подтверждения информации, представленной в форме по раскрытию информации о цепочке собственников, контрагент представляет документы в зависимости от организационно-правовой формы:

      1. Российские общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО), общества с дополнительной ответственностью (далее – ОДО):

  • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

      1. Российские акционерные общества (открытые или закрытые акционерные общества):

  • реестр / выписка из реестра акционеров, оформленная в соответствии с требованиями Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом; либо список аффилированных лиц общества на последнюю отчетную дату (в случае, если в нем раскрыты сведения в отношении владельцев 100% уставного капитала);

  • протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО;

  • документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;

      1. Индивидуальные предприниматели.

        1. Представляется Форма по раскрытию информации (Приложение 1) с подписью и печатью ИП. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом.

      2. Некоммерческие организации, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы.

        1. Достаточным условием раскрытия информации некоммерческими организациями (за исключением лиц, к которым могут быть применены специальные условия раскрытия информации) является представление следующих документов:

  • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом)

  • Устав, Положение или Учредительный договор (в зависимости от формы некоммерческой организации);

  • Протокол или Решение организации о назначении руководителя (или иного органа, осуществляющего единоличное или коллегиальное управление);

      1. Государственных, муниципальных образований, а также некоммерческих организаций с государственным участием:

        1. Достаточным условием раскрытия информации является представление следующих документов:

  • Документы об образовании юридического лица;

  • Справка о создании организации, заверенная печатью и подписью руководителя;

      1. Для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации:

  • копии документов, выданных уполномоченными органами страны, в которой зарегистрировано (инкорпорировано) юридическое лицо, и содержащие в себе все необходимые и достоверные сведения об акционерах (участниках) такого юридического лица в соответствии с применимым правом. В случае, если учет сведений об учредителях (акционерах) передан коммерческой организации в соответствии с законодательством, необходимо представить документ, подтверждающий наличие у коммерческой организации, осуществляющей регистрацию (ведение реестра), соответствующих полномочий. Документы представляются легализованные апостилем (для стран участниц Гаагской конвенции 1961 г.) с копией нотариально удостоверенного перевода либо в соответствии с иными действующими международными договорами;

  • протокол, решение юридического лица или иной аналогичный документ о назначении руководителя (руководителей).

  • Срок действия (на момент представления) – не более 90 (девяносто) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом. Документы, выданные уполномоченным органом ранее 90 (девяносто) дней до представления, но не более 1 (одного) года представляются с сопроводительным письмом об отсутствии изменений за указанный период.

      1. Особые случаи в раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) цепочки собственников

        1. В случае, если акции (доли) находятся в доверительном управлении, подтверждающим документом является письмо от акционерного общества, акции которого находятся в доверительном управлениеили от организации, осуществляющей доверительное управления, с указанием собственника акций (долей), переданных в доверительное управление. Если собственником акций (долей), переданных в доверительное управление является юридическое лицо, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо представить подтверждающие документы в отношении всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников физических лиц (в зависимости от организационно правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов) - физического (-их) лица;

        2. В случае, если акции находятся у номинального держателя, необходимо представить выписку о состоянии счета депо либо соглашение о номинальном держание. Если собственником акций (долей), переданных в номинальное держание, является юридическое лицо, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимы подтверждающие документы для всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников - физических лиц (в зависимости от организационно-правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов) - физического (-их) лица.

      2. Иные организационно-правовые формы:

  • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (далее – ЕГРЮЛ). Срок действия (на дату представления в комплекте документов) – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

  • в случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - представляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (копии паспорта, протокола общего собрания участников, иных подтверждающих документов);

    1. Перечень документов, изложенный в настоящем разделе, не является исчерпывающим. В процессе обработки данных лица, ответственные за проверку данных, вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом.

  1. Упрощенные условия предоставления информации по раскрытию в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

    1. В Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» предусмотрено формирование и ведение единого перечня контрагентов, раскрывших информацию в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

    2. Формирование и ведение перечня осуществляется Специализированной закупочной организацией.

    3. Перечень формируется из числа:

  • контрагентов, раскрывших сведения в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в соответствии с нормами настоящего Положения, с которыми заключен договор;

  • контрагентов, прошедших процедуру аккредитации;

  • контрагентов / Победителей закупочных процедур, раскрывших сведения в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), в рамках договорных отношений сторон, или в рамках подачи заявки на участие в закупочной процедуре и/или в рамках проводимой закупочной процедуры, в соответствии с нормами настоящего Положения;

    1. При проведении закупочных процедур, а также иных видов подготовки к заключению, заключения и исполнения договоров могут быть использованы сведения данного перечня. При этом контрагентом должно быть представлено письменное заявление в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению, указывающее, что раннее представленные сведения не изменялись. Инициатор договора, куратор закупки, иное ответственное лицо в рамках преддоговорной работы вправе направить контрагенту запрос об отсутствие изменений в цепочке собственников.

  1. Специальные условия раскрытия информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

    1. Специальные условия раскрытия информации предусматривают установление иных требований (отличных от стандартных) к раскрытию информации контрагентами.

    2. Специальные условия раскрытия и требования к подтверждающим документам устанавливаются следующему перечень лиц (контрагентов / участников закупочных процедур):

      1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, организации со 100% участием государства, а также государственные корпорации, либо общества, в которых указанные юридические лица владеют 100% долей участия при условии представления информации на руководителей (первых лиц) таких предприятий, учреждений и организаций без указания их паспортных данных:

  • представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. При этом Форма заполняется только в части данных о контрагенте.

      1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления:

  • представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. При этом Форма заполняется только в части данных о контрагенте.

      1. Некоммерческие организации, участники которых не сохраняют прав на переданное такой организации имущество, в т.ч. общественные и религиозные организации, фонды, автономные некоммерческие организации при условии одновременного соблюдения следующих условий:

  • представления сведений об участниках таких организаций и их руководителях (без указания бенефициаров таких организаций);

  • представления копий учредительных документов указанных организаций, заверенных уполномоченным на то лицом или нотариусом;

  • деятельность организации является лицензируемой, регулируемой и контролируемой со стороны государства.

      1. Зарубежные публичные компании, акции которых допущены к обращению на фондовых рынках, и/или занимающие лидирующие позиции в соответствующих отраслях и раскрывающие информацию об акционерах в силу требований регулятора и применимого права, а также компании, собственниками которых являются органы государственной власти этих стран и органы власти их административных единиц.

  • представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.В тексте формы указывается ссылка на публичность компании и общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации;

  • информационное письмо о принадлежности компании к публичным компаниям и/или мировым лидерам в соответствующих отраслях.

      1. Юридические лица, осуществляющие свою деятельность в соответствии с полученными лицензиями Центрального Банка Российской Федерации, и раскрывающие информацию об акционерах в силу требований федеральных органов исполнительной власти, регулирующих деятельность, и законодательства РФ, в отношении которых информация об акционерах и о подтверждающих документах опубликована в общедоступном источнике, обеспечивающем достоверность опубликованной информации в соответствии с законодательством РФ, соответствующей следующим критерию:

  • уставный капитал юридического лица (оплаченный) – не менее 1 млрд. (одного миллиарда) рублей.

  • предоставляется форма по раскрытию. В тексте формы указывается ссылка на публичность компании и принадлежность к данному типу юридических лиц и общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации.

      1. Российские открытые акционерные общества (публичные), акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (Котировальный список «А» первого и второго уровня», Котировальный список «Б» «В»), раскрывающими информацию об акционерах в силу требований законодательства РФ, в отношении которых информация об акционерах и о подтверждающих документах опубликована в общедоступном источнике, обеспечивающем достоверность опубликованной информации в соответствии с применимым правом обеспечивающем достоверность опубликованной информации:

  • представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1.В тексте формы указывается ссылка на общедоступный источник, обеспечивающий достоверность опубликованной информации, посредством которого в установленном законом порядке осуществляется раскрытие такой информации;

  • информационное письмо о принадлежности компании к публичным, чьи акции допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (Котировальный список «А» первого и второго уровня», Котировальный список «Б» «В»).

      1. Организации, успешно прошедшие процедуру аккредитации в Группе ИНТЕР РАО ЕЭС и раскрывшие цепочку собственников в соответствии с требованиями настоящего Положения. При соблюдении требований Положения о порядке проведения аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт» в части оперативного представления информации в аккредитующий орган при наличии изменений в правоустанавливающих документах и учредительных документах:

  • представляется копия свидетельства об аккредитации установленного образца, а также сопроводительное письмо об отсутствии изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с даты актуализации свидетельства об аккредитации в Едином Реестре аккредитованных поставщиков (публичный документ, будет размещен на сайтах ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и на сайте ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»).

      1. ДЗО/ВЗО Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

  • представляется Форма по раскрытию информации с подписью и печатью организации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, а также сопроводительное письмо руководителя организации о раскрытии информации об учредителях (акционерах) организации в соответствии с ЛНА, утвержденными в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС».

      1. Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной практикой:

  • представляется копия действующей лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью с указанием Ф.И.О. нотариуса.

      1. Контрагенты, с которыми заключены или планируются к заключению публичные договоры и/или договоры присоединения, отказ и уклонение от заключения которых не допускается в соответствии с действующим законодательством РФ.

      2. Контрагенты, по договорам с которыми отсутствуют обязательства сторон по осуществлению каких-либо платежей и представлению имущества (в том числе по представлению имущественных прав, освобождению от имущественных обязанностей), выполнению работ, оказанию услуг.

      3. Контрагенты побиржевыми договорам, а также иным договорами (сделками), при заключении которых Обществу не представлено право выбора контрагента.

      4. Критерии, указанные в пунктах 9.2.1-9.2.8, распространяются на все организации, входящие в цепочку собственников контрагентов.



Приложение № 1

к временному Положению о раскрытии информации в отношении

всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров

(в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт»
  1   2   3

Похожие:

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconФорма справка о цепочке собственников форма справки о цепочке собственников
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconО предоставлении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconСведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconИнформация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconСведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconФорма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая...
...

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconЗаявка на участие в закупке (Форма 1) 16 сведения о цепочке собственников,...
Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 2) 26

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconГазпром газэнергосеть” Таблица о предоставлении информации о цепочке...

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconВнимание: сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров...
Таблица. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Временное Положение о раскрытии информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), ОАО «Мосэнергосбыт» iconИнформация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск