Основные сведения о юридическом лице
|
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)
|
|
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Сведения о государственной регистрации:
|
|
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
|
номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации
|
|
место государственной регистрации (местонахождение)
|
|
дата государственной регистрации
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента
|
|
Адрес юридического лица
|
|
Имеются ли у юридического лица лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности (операций)
|
☐ Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется
☐ Да, имеются (если да, то укажите):
|
Вид и номер лицензии:
|
|
Перечень видов
лицензируемой деятельности:
|
|
Дата выдачи лицензии:
|
|
Срок действия:
|
|
Кем выдана:
|
|
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии)
|
|
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)
|
|
Коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) (при наличии)
|
|
Контактная информация:
|
| |
|
| |
|
| |
|
почтовый адрес (при наличии)
|
|
Сведения об органах управления юридического лица
(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица):
|
Орган управления
|
Персональный состав органов управления (ФИО и должность)
|
Общее собрание участников/акционеров
|
|
Совет директоров (Наблюдательный совет)
|
|
Руководитель
|
|
Правление (дирекция)
|
|
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности
|
|
Является ли единоличный исполнительный орган юридического лица:
|
☐ иностранным публичным должностным лицом;
☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица;
☐ должностным лицом публичной международной организации;
☐ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;
☐ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;
☐ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;
☐ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов
☐ Единоличный исполнительный орган не относиться ни к одной из вышеуказанных категорий лиц
|
Дополнительная информация
|
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк юридическое лицо
|
☐ Договор купли – продажи (товарный)
☐ Агентский договор
☐ Договор комиссии
☐ Договор купли-продажи ценных бумаг
☐ Договор аренды
☐ Иное (указать вид договора): _______
|
Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете юридического лица (указывается не более 2 контрагентов)
|
1. Наименование, ИНН: _______
2. Наименование, ИНН:_______
|
Планируете ли Вы осуществлять операции по оплате товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана, в пользу третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях?
|
☐Нет
☐ Да
|
Сфера деятельности/отрасль производства юридического лица
|
☐Предоставление услуг
☐ Производство
☐Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить)
☐Строительство
☐ Энергетика
☐Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия
☐Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)
☐Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное отметить)
☐Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;
☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий
☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом
☐ Благотворительная деятельность
☐Иная (указать какая) _______
|
Сведения о деловой репутации юридического лица
|
☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк
☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций
☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют)
|
Имеется ли на дату предоставления документов в Банк какой-любой из указанных фактов?
|
☐ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
☐ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)
☐ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)
☐ Проводится процедура ликвидации
☐ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
☐Все указанные выше факты отсутствуют
|
Сведения о количестве планируемых операций по счету юридического лица в месяц (шт.)1
|
☐ от 10
☐ от 100
☐ от 1000
|
Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету юридического лица в месяц2
|
☐ до 1 000 000 рублей
☐ до 100 000 000 рублей
☐ до 500 000 000 рублей
☐ свыше 500 000 000 рублей
|
Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету юридического лица?3
|
☐Нет
☐Да:
☐на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения: (укажите сумму в месяц);
☐на хозяйственные цели (укажите сумму в месяц);
☐на иные цели (укажите сумму в месяц)
|
Имеет ли юридическое лицо счета в других кредитных организациях в настоящее время?
|
☐ Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование):
☐ Счетов не имею
|
Имелись ли ранее у юридического лица счет(а) в других кредитных организациях
(Информация предоставляется за последние 12 месяцев)
|
☐ Счета были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование):
☐ Нет
|
Информация о бенефициарном владельце юридического лица
|
Информация о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ не предоставляется т.к. организация является (укажите нужное):
|
☐органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом;
☐государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале;
☐международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью.
☐эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
☐иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
☐иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа
|
В ином случае:
|
Имеется ли у юридического лица бенефициарный владелец в целях 115-ФЗ - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента
|
☐Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган организации4.
|
☐Бенефициарным(ыми) владельцем(ами) являются(ется) иные(ое) физические(ое) лица(о).
(Необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно)
|
☐Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют)
|
Информация о выгодоприобретателе юридического лица
|
Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления?
|
☐Нет
|
☐Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе»)
|
Информация о микрофинансовой организации (заполняется только микрофинансовой организацией)
|
Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации?
|
☐Нет
☐Да
Если «Да», то укажите: Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям, установленным для микрофинансовых организаций, в микрофинансовой организации?
☐Да ☐Нет
Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации?
☐Да ☐Нет
|
