Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк


Скачать 40.99 Kb.
НазваниеСроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк





Вид документа

Пункт нормативного акта

Срок представления

Паспорт сделки

(при оформлении)


пункт 3.14 Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г.

в срок, не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту/кредитному договору, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше

Паспорт сделки

(при переоформлении)


пункт 3.15 Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г.

после внесения соответствующих изменений в контракт (кредитный договор) либо изменения иной информации, указанной в оформленном ПС, но не позднее дня осуществления следующей валютной операции по контракту/кредитному договору либо не позднее очередного срока представления в банк ПС документов и информации в соответствии с требованиями Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г. и Положения № 258-П от 01.06.2004 г.


Справка о валютных операциях


пункт 1.3 Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г.

представляется резидентом при списании иностранной валюты с его счета в уполномоченном банке либо не позднее 7 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на его счет в Банке

Справка о поступлении валюты Российской Федерации


пункт 2.7 Положения № 258-П от 01.06.2004 г./пункт 2.4 Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г.

в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту/кредитному договору

Справка о расчетах через счета за рубежом


пункт 2.7 Положения № 258-П от 01.06.2004 г./пункт 2.4 Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г.

в срок, не превышающий 45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту/кредитному договору

Справка о подтверждающих документах


пункт 2.4 Положения № 258-П от 01.06.2004 г.

в срок, не превышающий:

  • 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы - графа "D"), которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам путем подачи таможенной декларации, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;

  • 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации, на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации;

15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без подачи таможенной декларации, либо (в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Датой оформления указанных в настоящем абзаце подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях - дата составления подтверждающего документа.

Справка о подтверждающих документах и документы, подтверждающие изменение стоимости.

( при изменении стоимости ранее указанной в справке)

пункт 2.16 Положения № 258-П от 01.06.2004 г.

в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов, подтверждающих изменение стоимости

Справка о подтверждающих документах и документы, подтверждающие исполнение обязательств по внешнеторговому контракту иным способом


пункт 2.17 Положения № 258-П от 01.06.2004 г.

в срок, не превышающий 15 календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов, подтверждающих исполнение обязательств иным способом, представляет в банк ПС документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом

Документы, подтверждающие исполнение обязательств по кредитному договору иным способом


пункт 2.5 Инструкции № 117-И от 15.06.2004 г.

в срок, не превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение которого обязательства между нерезидентом и резидентом по кредитному договору были исполнены иным способом

Похожие:

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconПорядок обмена между Банком и Клиентом документами и информацией...
Банк и Клиент при осуществлении валютных операций обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 10. 12. 2003 №173-фз...

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconПамятка по направлению документов валютного контроля, а также копий...
По системе «Банк-Клиент» Клиенты Банка могут направлять следующие виды документов для целей валютного контроля

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconПравила представления в ао юниКредит Банк юридическими лицами и индивидуальными...
РФ, а также физические лица-индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой в установленном законом порядке...

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconПравила представления в ао юниКредит Банк юридическими лицами и индивидуальными...
РФ, а также физические лица-индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой в установленном законом порядке...

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconИнструкция разработана во исполнение Федерального Закона от 06. 12....
О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconМинимизировать валютные риски. Вопросы: Правовые основы валютного...
«Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности и валютных операций вэд. Коротко о Главном!»

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconТема Информация по валютному контролю
Фз «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции Банка России от 04. 06. 2012 №138-И, которые затрагивают как порядок...

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconМетодические рекомендации по подготовке и порядку представления правообладателями...
Порядок и сроки представления документов для учета в реестре государственного имущества Ростовской области

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconИнструкция по работе в системе Faktura ru с валютными операциями
Данный документ содержит описание форматов электронных документов, направляемых Клиентом в Банк в рамках сервиса Валютные операции...

Сроки представления Клиентом документов валютного контроля в Банк iconИнструкция по работе в системе Faktura ru с валютными операциями
Данный документ содержит описание форматов электронных документов, направляемых Клиентом в Банк в рамках сервиса Валютные операции...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск