Перечень представляемых в банк документов


Скачать 66.62 Kb.
НазваниеПеречень представляемых в банк документов
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. К РЕГЛАМЕНТУ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ»



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДОКУМЕНТОВ

I. Основной комплект документов.

Клиенты, Выгодоприобретатели, и их представители, являющиеся физическими лицами, предоставляют в Банк:

  1. Документ, удостоверяющий личность (согласно ниже приведенному перечню);

  2. Анкету;

  3. Заявление о заключении выбранного Клиентом Договора (Заявление о заключении Договора об открытии и обслуживании Текущего счета и/или Заявление о заключении Договора об открытии и обслуживании Карточного счета и/или Заявление о заключении Договора об использовании системы интернет-банкинга «ОТКРЫТИЕ онлайн»)1;

  4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

  5. Документы, подтверждающие полномочия представителя;

  6. Документы, подтверждающие место жительства (регистрации) и/или место пребывания в Российской Федерации;

  7. Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, дополнительно к вышеуказанным документам предоставляет:

    1. миграционную карту;

Иностранные граждане при въезде в РФ обязаны получить и заполнить миграционную карту, за исключением:

  • граждан, имеющих вид на жительство;

  • граждан, освобожденных от заполнения миграционной карты при въезде в РФ;

    1. документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) Российской Федерации.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ являются: вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

  1. Письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя) на совершение сделки, в том случае, если предоставление такого согласия требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, удостоверяющих личность.

  1. Для граждан Российской Федерации:

    1. паспорт гражданина Российской Федерации;

    2. свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

    3. общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей);

    4. паспорт моряка, в котором указаны сведения о личности владельца (ФИО, число, месяц, год рождения, занимаемая должность с указанием наименования судна и судовладельца), наименование порта (пароходства), где выдан паспорт, время выдачи и срок действия паспорта моряка, а также имеется отметка о выезде владельца паспорта за границу и возвращении его в РФ. Паспорт моряка имеет фотокарточку и подпись его владельца;

    5. удостоверение личности военнослужащего (для генералов, адмиралов, офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы);

    6. военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин срочной службы, военных строителей и курсантов военно-учебных заведений).

Примечание: удостоверения личности и военные билеты считаются действительными, если они имеют фотокарточку и составлены на бланках установленного образца, изготовленных типографским способом. Указанные документы заменяют военнослужащим паспорт и имеют силу на всей территории РФ.

Военный билет удостоверяет личность военнослужащего только в период прохождения им действительной военной службы. Во время нахождения военнообязанного в запасе Вооруженных Сил военный билет не может быть принят Банком как документ, удостоверяющий личность. О призыве военнообязанных на действительную военную службу и об увольнении военнослужащих срочной службы в запас в разделе II военного билета («Отношение к военной службе») делаются соответствующие записи, которые свидетельствуются подписью соответственно военного комиссара или командира воинской части и заверяются оттиском печати военкомата или воинской части.

    1. временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта2;

    2. иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

  1. Для иностранных граждан:

    1. паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Примечание: в данном случае фамилия, имя, отчество Клиента указываются в соответствующих полях Заявления о заключении выбранного Договора и Анкеты буквами русского алфавита – в соответствии с визой, нотариально удостоверенным переводом паспорта либо переводом паспорта, удостоверенным посольством. Перевод паспорта, удостоверенный нотариально либо посольством, в обязательном порядке требуется для предъявления при отсутствии в паспорте данных, написанных буквами русского алфавита.

  1. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

    1. вид на жительство в Российской Федерации.

  2. Для иных лиц без гражданства:

    1. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

    2. разрешение на временное проживание;

    3. вид на жительство;

    4. иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

  3. Для беженцев:

    1. удостоверение беженца.

  4. Для беженцев, не имеющих статуса беженца:

    1. свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.

  5. Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы:

    1. справка об освобождении из мест лишении свободы.

II. Дополнительные документы, предоставляемые при заключении Договора об открытии и обслуживании Текущего счета.

  1. Доверенность на распоряжение Текущим счетом или осуществление от имени Клиента иных предусмотренных Договором об открытии и обслуживании Текущего счета действий (при назначении такого представителя).

III. Дополнительные документы, предоставляемые при заключении Договора об открытии и обслуживании Карточного счета.

  1. Доверенность на распоряжение Карточным счетом с использованием выпускаемой на имя представителя дополнительной Банковской карты, распоряжение Карточным счетом иным образом или осуществление от имени Клиента иных предусмотренных Договором об открытии и обслуживании Карточного счета действий (при наличии такого представителя).

IV. Дополнительные документы, предоставляемые при заключении Договора об использовании системы интернет-банкинга «ОТКРЫТИЕ онлайн».

  1. Доверенность на предоставление доступа к Системе с использованием указанных в такой доверенности способов защиты передаваемой информации, получение соответствующих технических средств доступа к Системе, распоряжение с использованием технических возможностей Системы всеми или частью Счетов, открытых в Банке на имя Клиента (доверителя) (с указанием номеров таких Счетов), осуществление от имени Клиента иных предусмотренных Договорами действий (при наличии такого представителя).

V. Общие требования к предоставляемым документам.

  1. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

  2. Все выше указанные документы представляются в Банк в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии.

  3. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления подлинников документов для сличения и ознакомления.

1 Заявление о заключении Договора и Анкета оформляются работником Банка с использованием программно-технических средств.

2 Согласно Положению «О паспорте гражданина Российской Федерации», утвержденному постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828, до оформления нового паспорта (при замене, утере) гражданину по его просьбе выдается органом внутренних дел временное удостоверение личности (форма № 2П), срок действия которого не более 2 месяцев.




Похожие:

Перечень представляемых в банк документов iconРежим работы ОАО «плюс банк»: 9: 00 до 18: 00 (ПН. Пт.) Перечень...
...

Перечень представляемых в банк документов iconПеречень документов, представляемых индивидуальным предпринимателем-резидентом...
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01...

Перечень представляемых в банк документов icon«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде...
Перечень документов, представляемых в Госжилинспекцию, в целях получения Акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям...

Перечень представляемых в банк документов iconПеречень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий
При наличии квалифицированной эцп – документы сканируются и отправляются посредством системы электронного документооборота («диадок»)...

Перечень представляемых в банк документов iconЦентральный банк российской федерации указание
Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм отчетности и другой информации,...

Перечень представляемых в банк документов iconАнкета клиента кредитной организации, оформленная в соответствии...
Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии...

Перечень представляемых в банк документов iconПеречень документов, представляемых в сро, для включения сведений...
Не подлежат свидетельствованию копии с документов, имеющих неясный текст, подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления

Перечень представляемых в банк документов iconПеречень документов, представляемых в сро, для включения сведений...
Не подлежат свидетельствованию копии с документов, имеющих неясный текст, подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления

Перечень представляемых в банк документов iconСамарской области
Перечень документов, представляемых в аттестационную комиссию на присвоение квалификационной категории (приложение 1)

Перечень представляемых в банк документов iconПеречень документов, представляемых заявителями для участия
Нижегородской области по месту государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, а заявители, зарегистрированные...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск