Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем)


Скачать 55.03 Kb.
НазваниеПорядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем)
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
Приложение №5

к Правилам осуществления переводов денежных средств физических лиц без открытия банковских счетов в ООО КБ "Ренессанс"

Порядок и условия

осуществления в ООО КБ «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем).
Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления операций по переводу в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации в адрес юридических и физических лиц по поручению физических лиц (резидентов и нерезидентов) (далее - Клиенты) без открытия банковских счетов в ООО КБ «Ренессанс» (далее - Банк).

Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
1. Операции, связанные с отправлением перевода, его выплатой или возвратом осуществляются при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность, на основании распоряжения клиента, оформленного в виде заявления по форме, утвержденной в Банке. Распоряжения должны быть собственноручно подписаны клиентом.

Документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

для граждан Российской Федерации:

  • паспорт гражданина Российской Федерации;

  • удостоверение личности военнослужащего РФ для офицеров, прапорщиков и мичманов Вооруженных сил РФ (вместе со справкой о регистрации по месту жительства военнослужащего); военный билет (действителен для солдат, матросов, сержантов и старшин только во время прохождения срочной службы);

  • дипломатический паспорт;

  • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, выдаваемое органом внутренних дел в связи с утратой или заменой паспорта;

  • иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

для иностранных граждан:

  • паспорт иностранного гражданина;

  • иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:

  • вид на жительство в Российской Федерации.

для иных лиц без гражданства:

  • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

  • разрешение на временное проживание;

  • вид на жительство;

  • иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемыми в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

для беженцев:

  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

  • удостоверение беженца.


Иностранные граждане и лица без гражданства, помимо документа, удостоверяющего личность, представляют документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а иностранные граждане дополнительно – миграционную карту (за исключением граждан Республики Беларусь).

2. Условия осуществления операций резидентами и нерезидентами.
Физическое лицо - резидент вправе перевести иностранную валюту или валюту Российской Федерации из Российской Федерации без открытия банковского счета:

  • в сумме, не превышающей 5000 USD (или эквивалента в другой валюте, определяемого с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Клиентом Банку на осуществление перевода).

  • Общая сумма переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через Банк в течение одного операционного дня, не должна превышать указанную сумму.

Физическое лицо - нерезидент имеет право переводить иностранную валюту или валюту Российской Федерации из Российской Федерации без ограничений суммы.

3. Для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета Клиенту необходимо:

  • заполнить соответствующий бланк заявления Клиента на перевод денежных средств по форме, утвержденной Банком;

  • предъявить документ, удостоверяющий личность (документ, удостоверяющий личность, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

4. Возврат, отзыв и изменение перевода возможны до внесения суммы перевода и комиссии в кассу Банка.

5. В качестве уведомления о подтверждении приема и исполнения перевода Клиент/Получатель получает экземпляр заявления на перевод с отметками Банка, включающими дату исполнения и подпись уполномоченного лица Банка.

6. Переводы не должны быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности. Банк вправе отказать в приеме перевода в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Клиент обязан предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные сведения и документы, запрошенные Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8. Плата за перевод взимается в валюте Российской Федерации или в валюте перевода согласно Тарифам Банка. Оплата расчетных услуг Банка при осуществлении переводов по поручениям физических лиц в соответствии с установленными тарифами осуществляется Клиентами одновременно с оказанием им соответствующей услуги.

9. Перевод осуществляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком распоряжения клиента.

10. Выдача поступивших переводов осуществляется без ограничений.

11. Выплата суммы части перевода в иностранной валюте, выраженной в монетах иностранного государства (группы иностранных государств), осуществляется в российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату выплаты перевода.

12. Физическое лицо - плательщик дает свое добровольное согласие Банку на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения ( в том числе передачи в целях Банка), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006г. №152-ФЗ, сообщенных Банку для целей осуществления Перевода, возврата Перевода (при необходимости), а также для целей продвижения на рынке совместных продуктов Банка и третьих лиц (в т.ч. путем оповещения прямых контактов с плательщиком с помощью связи, включая телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения и др.).

13. Фактом подписания Заявления и/или иного платежного документа Клиент подтверждает свое согласие с приведенными выше условиями.

Похожие:

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconКоммерческий экспортно-импортный банк
Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из РФ по поручению физических лиц без открытия банковского...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconЮ. Б. Шутов / порядок осуществления переводов денежных средств физическими...
Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconЮ. Б. Шутов / порядок осуществления переводов денежных средств физическими...
Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconОсновные термины и понятия
Положение определяет основные условия и порядок осуществления структурными подразделениями пао кб «РусЮгбанк» операций по переводам...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconПравила осуществления в ао кб «соколовский» переводов денежных средств...
В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconПравила осуществления переводов денежных средств в валюте российской...
В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconО переводе денежных средств
Банк обязуется осуществлять по поручению физических лиц перевод без открытия банковского счета денежных средств, не связанных с осуществлением...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconДоговор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении...
Оператор обязуется за вознаграждение оказывать Контрагенту информационные и технологические услуги, в том числе по сбору, обработке...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconДоговор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении...
Оператор обязуется за вознаграждение оказывать Контрагенту информационные и технологические услуги, в том числе по сбору, обработке...

Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем) iconДоговор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении...
Оператор обязуется за вознаграждение оказывать Контрагенту информационные и технологические услуги, в том числе по сбору, обработке...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск