Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем)

Скачать 55.03 Kb.

Название	Порядок и условия осуществления в ООО кб «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем)
Тип	Документы

filling-form.ru > бланк заявлений > Документы

Приложение №5

к Правилам осуществления переводов денежных средств физических лиц без открытия банковских счетов в ООО КБ "Ренессанс"

Порядок и условия

осуществления в ООО КБ «Ренессанс» переводов денежных средств по распоряжению физических лиц без открытия банковского счета (без использования платежных систем).
Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления операций по переводу в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте по территории Российской Федерации и за пределы территории Российской Федерации в адрес юридических и физических лиц по поручению физических лиц (резидентов и нерезидентов) (далее - Клиенты) без открытия банковских счетов в ООО КБ «Ренессанс» (далее - Банк).

Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
1. Операции, связанные с отправлением перевода, его выплатой или возвратом осуществляются при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность, на основании распоряжения клиента, оформленного в виде заявления по форме, утвержденной в Банке. Распоряжения должны быть собственноручно подписаны клиентом.

Документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;
удостоверение личности военнослужащего РФ для офицеров, прапорщиков и мичманов Вооруженных сил РФ (вместе со справкой о регистрации по месту жительства военнослужащего); военный билет (действителен для солдат, матросов, сержантов и старшин только во время прохождения срочной службы);
дипломатический паспорт;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П, выдаваемое органом внутренних дел в связи с утратой или заменой паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:

вид на жительство в Российской Федерации.

для иных лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемыми в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

для беженцев:

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
удостоверение беженца.

Иностранные граждане и лица без гражданства, помимо документа, удостоверяющего личность, представляют документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а иностранные граждане дополнительно – миграционную карту (за исключением граждан Республики Беларусь).

2. Условия осуществления операций резидентами и нерезидентами.
Физическое лицо - резидент вправе перевести иностранную валюту или валюту Российской Федерации из Российской Федерации без открытия банковского счета:

в сумме, не превышающей 5000 USD (или эквивалента в другой валюте, определяемого с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Клиентом Банку на осуществление перевода).
Общая сумма переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через Банк в течение одного операционного дня, не должна превышать указанную сумму.

Физическое лицо - нерезидент имеет право переводить иностранную валюту или валюту Российской Федерации из Российской Федерации без ограничений суммы.

3. Для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета Клиенту необходимо:

заполнить соответствующий бланк заявления Клиента на перевод денежных средств по форме, утвержденной Банком;
предъявить документ, удостоверяющий личность (документ, удостоверяющий личность, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

4. Возврат, отзыв и изменение перевода возможны до внесения суммы перевода и комиссии в кассу Банка.

5. В качестве уведомления о подтверждении приема и исполнения перевода Клиент/Получатель получает экземпляр заявления на перевод с отметками Банка, включающими дату исполнения и подпись уполномоченного лица Банка.

6. Переводы не должны быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности. Банк вправе отказать в приеме перевода в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Клиент обязан предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные сведения и документы, запрошенные Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8. Плата за перевод взимается в валюте Российской Федерации или в валюте перевода согласно Тарифам Банка. Оплата расчетных услуг Банка при осуществлении переводов по поручениям физических лиц в соответствии с установленными тарифами осуществляется Клиентами одновременно с оказанием им соответствующей услуги.

9. Перевод осуществляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком распоряжения клиента.

10. Выдача поступивших переводов осуществляется без ограничений.

11. Выплата суммы части перевода в иностранной валюте, выраженной в монетах иностранного государства (группы иностранных государств), осуществляется в российских рублях по курсу Банка России, установленному на дату выплаты перевода.

12. Физическое лицо - плательщик дает свое добровольное согласие Банку на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения ( в том числе передачи в целях Банка), обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе автоматизированной, его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006г. №152-ФЗ, сообщенных Банку для целей осуществления Перевода, возврата Перевода (при необходимости), а также для целей продвижения на рынке совместных продуктов Банка и третьих лиц (в т.ч. путем оповещения прямых контактов с плательщиком с помощью связи, включая телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения и др.).

13. Фактом подписания Заявления и/или иного платежного документа Клиент подтверждает свое согласие с приведенными выше условиями.

Похожие:

	Коммерческий экспортно-импортный банк Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из РФ по поручению физических лиц без открытия банковского...		Ю. Б. Шутов / порядок осуществления переводов денежных средств физическими... Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета
	Ю. Б. Шутов / порядок осуществления переводов денежных средств физическими... Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами без открытия банковского счета		Основные термины и понятия Положение определяет основные условия и порядок осуществления структурными подразделениями пао кб «РусЮгбанк» операций по переводам...
	Правила осуществления в ао кб «соколовский» переводов денежных средств... В настоящих Правилах осуществления в ао кб «Соколовский» переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте...		Правила осуществления переводов денежных средств в валюте российской... В настоящих Правилах осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических...
	О переводе денежных средств Банк обязуется осуществлять по поручению физических лиц перевод без открытия банковского счета денежных средств, не связанных с осуществлением...		Договор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении... Оператор обязуется за вознаграждение оказывать Контрагенту информационные и технологические услуги, в том числе по сбору, обработке...
	Договор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении... Оператор обязуется за вознаграждение оказывать Контрагенту информационные и технологические услуги, в том числе по сбору, обработке...		Договор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении... Оператор обязуется за вознаграждение оказывать Контрагенту информационные и технологические услуги, в том числе по сбору, обработке...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru