Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий


Скачать 39.93 Kb.
НазваниеПеречень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий

Документы предоставляются:
1. При наличии квалифицированной ЭЦП – документы сканируются и отправляются посредством системы электронного документооборота («ДИАДОК») в сжатой форме (zip/rar) одной папкой заверенной ЭЦП.

2. При отсутствии квалифицированной ЭЦП – документы предоставляются на бумажных носителях в оригинальном и/или заверенные Клиентом




Наименование Документа

Формат

1

Заявление-анкета, конкурсная документация




1.1.

Заявление-анкета на получение банковской гарантии по форме Банка

В электронном виде

Анкета-Заявление: в формате Excel и

согласие на обработку персональных данных – скан. копия с подписями физ. лиц,

согласие на предоставление кредитного отчета физ. лиц и юридического лица.




Конкурсная документация, в случае невозможности/отсутствия документации на информационной системе в сфере закупок в сети интернет

В электронном виде/на бумажных носителях

1.2.

Для АО: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (выписка из реестра акционеров), составленный на дату предоставления в Банк Заявления-анкеты на получение банковской гарантии

В электронном виде скан копия

2

Правоустанавливающие документы*







Юридические лица




2.1.

Устав организации, изменения и дополнения к нему, утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке

В электронном виде скан копия

2.2.

Договор аренды по адресу места нахождения Клиента.

В электронном виде скан копия

2.3.

Паспорт руководителя (заполненные страницы)

В электронном виде скан копия

2.4.

Решение участников об одобрении сделки (в случае если сделка является для Клиента крупной ИЛИ в случае, если в соответствии с Уставом Клиента совершение сделок по получению банковских гарантий подлежит одобрению)

В электронном виде скан копия




Для индивидуальных предпринимателей




2.1.

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для лиц, зарегистрированных до 1 января 2004 года, предоставляется свидетельство о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (для Индивидуальных предпринимателей)

В электронном виде скан копия

2.2.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

В электронном виде скан копия

2.3.

Паспорт Индивидуального предпринимателя (заполненные страницы)

В электронном виде скан копия

3

Финансовые документы*




3.1.

  1. Квартальная бухгалтерская отчетность по Форме 1 и Форме 2 за последние 5 (3) кварталов. Годовая отчетность предоставляется с документами, подтверждающими факт сдачи ее ИФНС.

  2. Налоговые декларации:

Для Клиентов, использующих общую систему налогообложения:

Налоговые декларации по налогу на прибыль за последний отчетный год, а также за последние прошедший квартал текущего года, с отметкой налогового органа о принятии или копией электронного документа, заверенного ЭЦП налогового органа или копией почтовой квитанции.

Для Клиентов, использующих упрощенную систему налогообложения:

Налоговые декларации по УСН за последний отчетный год, с отметкой налогового органа о принятии или копией электронного документа, заверенного ЭЦП налогового органа или копией почтовой квитанции.

В электронном виде скан копии, годовая отчетность и декларации - с отметкой налогового органа о принятии или с копией электронного документа, заверенного ЭЦП налогового органа или копией почтовой квитанции

в электронном виде (архив xml, содержащий бухгалтерскую отчетность, квитанцию о приеме, подписанную ЭЦП уполномоченного лица Клиента и ЭЦП должностного лица налогового органа).

3.2.

Для Клиентов, совокупный объем выпущенных гарантий для которых превышает 1 000 000 рублей - письмо от Клиента, подтверждающее факт осуществления реальной деятельности.

-


Вышеприведенный перечень документов не являются окончательным, при необходимости Банк имеет право запросить дополнительные документы, предоставив список с перечнем недостающих документов. В случае отказа Клиента от предоставления дополнительных документов Банк прекращает рассмотрение вопроса о предоставлении гарантии.

Похожие:

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов заемщика для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии
Правилам взаимодействия банков с Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ао «мсп...

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов заемщика для рассмотрения вопроса о предоставлении...
Правилам взаимодействия банков с открытым акционерным обществом «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных...

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий icon«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде...
Перечень документов, представляемых в Госжилинспекцию, в целях получения Акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям...

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов, представляемых физическими лицами для получения...

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов, представляемых в Газпромбанк (оао) для открытия...
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет *

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов, представляемых для получения лицензии на осуществление...
Перечень документов, представляемых для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,...

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов, представляемых в ООО кб «Алжан» юридическим...
Документы, подтверждающие правоспособность Заемщика (Если потенциальный заемщик не является клиентом Банка – нотариально заверенные...

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень документов на получение банковских гарантий размером
Заявление – Анкета на получение банковской гарантии – оригинал, заполненный по форме Банка

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconПеречень представляемых в банк документов
Приложение № к регламенту банковского обслуживания физических лиц ОАО аб «открытие»

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк для получения банковских гарантий iconУтверждено Правлением «Зираат Банк (Москва)»
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск