Отчет ОАО «интер рао еэс»


НазваниеОтчет ОАО «интер рао еэс»
страница28/46
ТипОтчет
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Отчет
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   46

5.6Корпоративный контроль


Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании направлена на выявление и снижение рисков, негативно влияющих на достижение стратегических целей и ведущих к убыткам, сохранность активов, эффективное использование ресурсов, обеспечение соблюдения российского законодательства и внутрикорпоративных документов. Внутренний контроль осуществляется блоком внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками, а также ревизионной комиссией. Кроме того, компания организует внешний контроль с привлечением аудитора.

Внутренний контроль

Ревизионная комиссия
Ежегодно Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе пяти человек для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Состав комиссии, как правило, действует до следующего годового Общего собрания акционеров. Процедура избрания членов Ревизионной комиссии регулируется ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об акционерных обществах». Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 № 1845пр/3). В своей деятельности Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров.
Состав Ревизионной комиссии после 25.06.2012 (должность указана на дату выдвижения):

Варламов Николай Николаевич

Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Дрокова Анна Валерьевна

Заместитель начальника отдела управления Росимущества

Кабизьскина Елена Александровна

Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Хеймиц Екатерина Викторовна

Заместитель начальника Управления – начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Щербаков Юрий Александрович

Руководитель Департамента казначейства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»


Изменения в составе Ревизионной комиссии в 2012 г.

  • До 15.02.2012 в состав Ревизионной комиссии входили:

  1. Абрамков Александр Евгеньевич, руководитель Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  2. Ананьева Наталья Александровна, руководитель Дирекции аудита зарубежных активов Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  3. Иванова Елена Федоровна, заместитель руководителя Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  4. Мещерина Светлана Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера Государственной корпорации «Росатом»;

  5. Рыжкова Елена Геннадьевна, директор по внутреннему аудиту Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».




  • В период с 15.02.2012 г. до 25.06.2012 в состав Ревизионной комиссии входили:

  1. Варламов Николай Николаевич, заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

  2. Кабизьскина Елена Александровна, заместитель начальника Департамента контроля и ревизий Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;

  3. Мещерина Светлана Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера Государственной корпорации «Росатом»;

  4. Шпакова Светлана Валерьевна, руководитель Департамента экономического планирования ДЗО/ВЗО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  5. Щербаков Юрий Александрович, руководитель Департамента казначейства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».



  • Ревизионная комиссия в текущем составе действует с 25.06.2012.


Информация о членах Ревизионной комиссии, избранных в состав комиссии по решению общего собрания акционеров «ИНТЕР РАО ЕЭС» от 25 июня 2012 г. (протокол от 27.06.2012 № 12).

Варламов Николай Николаевич

Год рождения: 1974
Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова.

Все должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2011

н/вр

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель Председателя Правления

2008

2011

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Статс-секретарь – заместитель руководителя

2007

2008

Правительство Российской Федерации

Помощник Председателя Правительства Российской Федерации

2002

2007

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Начальник управления


Дрокова Анна Валерьевна

Год рождения: 1985
Образование: Высшее, Государственный университет управления.

Все должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Баженовская геофизическая экспедиция»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Госэкоцентр»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Красный якорь»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт прикладной экологии»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬ ПРОЕКТ»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Севзапэлектросетьстрой»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Сибнефтегеофизика»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Мосэнергомонтаж»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Волгограднефтегеофизика»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «НИИТеплоприбор»

Член Совета директоров

2011

н/вр

Открытое акционерное общество «Калининградгазификация»

Член Совета директоров

2009

н/вр

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, советник, заместитель начальника отдела организаций ТЭК и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций ВПК

2008

2009

Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»

Менеджер по работе с корпоративными клиентами банков

2007

2008

Общество с ограниченной ответственностью «Кволити-Пак»

Специалист отдела продаж


Кабизьскина Елена Александровна

Год рождения: 1964
Образование: Высшее, Дальневосточный технический институт рыбной промышленности.

Все должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2010

н/вр

ОАО «ФСК ЕЭС»

Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий

2009

2010

ОАО «ФСК ЕЭС»

Главный эксперт Департамента контроля и ревизий

2007

2009

ОАО «ФСК ЕЭС»

Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита

2005

2007

ОАО «ФСК ЕЭС»

Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита


Хеймиц Екатерина Викторовна

Год рождения: 1976
Образование: Высшее, Норильский индустриальный университет.

Все должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству



Период

Наименование организации

Должность

с

по







2008

н/вр

ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Заместитель начальника Управления - начальник Отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля

2006

2008

ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Заместитель начальника финансового отдела


Щербаков Юрий Александрович

Год рождения: 1977
Образование: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

Все должности в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период

Наименование организации

Должность

с

по







2008

н/вр

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента казначейства

2007

2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента казначейства

2002

2007

ЗАО АКБ «Русь-Банк»

Начальник отдела


Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может проводиться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций компании. В 2012 г. проверка проводилась в плановом режиме.
В функции Ревизионной комиссии компании входит:

  • подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

  • анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

  • организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

  • контроль за сохранностью и использованием основных средств;

  • контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

  • контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

  • контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

  • проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

  • проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями).


За проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается основное и может быть выплачено дополнительное вознаграждение.
Порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии определен в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденном Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 № 1845пр/3).
В 2012 г. Общество начислило вознаграждения (заработная плата, премии, льготы, вознаграждения) членам Ревизионной комиссии, осуществлявшим проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г., на общую сумму 13 541 923,55 руб.


ФИО члена Ревизионной комиссии

Сумма, руб.

Варламов Николай Николаевич

167 400,00

Кабизьскина Елена Александровна

111 600,00

Мещерина Светлана Геннадьевна

111 600,00

Шпакова Светлана Валерьевна

6 563 366,39

Щербаков Юрий Александрович

6 587 957,16



Блок внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками
В дополнение к Ревизионной комиссии в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» создана служба внутреннего аудита в форме Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками. Блок является самостоятельным подразделением в структуре компании. Положение о Блоке было утверждено Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 22 июня 2010 г.

Структура Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

  • Департамент аудита зарубежных активов

  • Дирекция аудита эффективности торговой деятельности

  • Дирекция сопровождения аудиторской деятельности

  • Департамент внутреннего контроля и управления рисками

  • Дирекция внутреннего контроля

  • Дирекция контроллинга

  • Дирекция управления рисками

  • Дирекция моделирования и оценки рисков

Положением о Блоке предусмотрено разделение ответственности, задач и функций подразделений; в соответствии с Положением, не допускается вмешательство третьих лиц в процессы определения объектов и объёма аудита, проведения работы и представления отчёта о результатах. В своей работе Блок взаимодействует с органами управления, должностными лицами и структурными подразделениями Группы, а также внешними аудиторами, независимыми экспертами и консультантами, с контрагентами компании и ее дочерних предприятий.
В функции Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками входит:

  • тестирование систем управленческого, бухгалтерского (финансового) и налогового учета с целью определения их эффективности организации, полноты и достоверности, а также соответствия законодательству страны-местонахождения и внутренним документам;

  • проверка полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности Группы;

  • финансовый контроль деятельности Группы;

  • оценка эффективности деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и дочерних и зависимых обществ;

  • проверка соблюдения работниками компаний Группы корпоративных стандартов, а также законодательства Российской Федерации либо страны-местонахождения дочерней компании.


Подразделение возглавляет руководитель Блока, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Правления. Руководитель Блока функционально подчиняется Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а административно - Председателю Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Руководителем Блока является Абрамков Александр Евгеньевич. В число функций руководителя Блока входит:

  • утверждение стандартов и методик (методических рекомендаций), регламентов, а также других внутренних документов, регулирующих внутренний аудит организаций Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

  • определение объектов и объемов аудита, а также принятие решения о частоте и очередности проведения проверок; вынесение на утверждение Председателя Правления графика проверок.


Внешний контроль
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Политика ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утверждена решением Совета директоров 29.11.2012 (протокол от 03.12.2012 № 82).

В ходе работы внешний аудитор имеет право свободно и в полном объеме общаться с внутренними аудиторами. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

  • подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах компании;

  • информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении компанией финансово-хозяйственной деятельности.


Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», состоявшееся 25 июня 2012 г. (протокол от 27.06.2012 №12), приняло решение утвердить аудитором на 2012 г. предложенную Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг».

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   46

Похожие:

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconОткрытое акционерное общество «Интер рао – Электрогенерация» ОАО «Интер рао – Электрогенерация»
«Гусиноозерская грэс» ОАО «Интер рао – Электрогенерация» Кудленка Александра Святославовича, действующего на основании доверенности...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconВпервые в российской практике подписаны соглашения о расширенном...
Налоговой службы состоялось подписание четырех соглашений о расширенном информационном взаимодействии – горизонтальном мониторинге...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconСтандарт организации ОАО рао «еэс россии» сто 17230282. 27. 010. 001-2007
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "еэс россии"

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconАнкета зарегистрированного лица (для физических лиц) Эмитент: Открытое...
Серия, номер: 47 02 004427 выдан: Управлением внутренних дел г. Дивногорск Красноярского края дата выдачи: 25. 09. 2003

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconЗакупочная документация по проведению процедуры закупки на право...
Общество с ограниченной ответственностью «Интер рао – Центр управления закупками»

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconОоо «интер рао еэс финанс» от «10» апреля 2012 г. №8/12 дата введения...
Комитет по аккредитации поставщиков товаров, работ, услуг (далее – Комитет), созданный в структуре Общества, проводящий аккредитацию...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconЗакупочная документация по открытым конкурентным переговорам на право...
Общество с ограниченной ответственностью «интер рао – Центр управления закупками»

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconВ акционерное общество «Интер рао капитал» от владельца ценных бумаг ОАО «Мосэнергосбыт»
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/данные гос регистрации юридического лица

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconМелихов, А. И. Нежный, П. Г. Положевец, Г. С. Померанц, А. И. Приставкин,...
Конгрессом российской интеллигенции и Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ при финансовой поддержке Федерального...

Отчет ОАО «интер рао еэс» iconПравила безопасности в газовом хозяйстве
Разработаны и внесены госгортехнадзором России с участием специалистов ао "Гипрониигаз", ао "Мосгазниипроект", ао "Росгазификация",...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск