Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр»


Скачать 85.31 Kb.
НазваниеПамятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр»
ТипПамятка
filling-form.ru > бланк доверенности > Памятка
ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Приложение № 1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр»

к приказу директора ООО «Единый Расчетный Центр»

№ 24/5 от 15.01.2013 г.


Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» - юридического лица не являющегося кредитной организацией.

1. Полное, а также (если имеется сокращенное наименование на иностранном языке

Организационно-Правовая Форма «Название» (полностью расписать), ОПФ «Название» (сокращенное), "Название на английском языке" (если есть, если нет - ничего не писать) например: Общество с ограниченной ответственностью «Провайдер», ООО «Провайдер», Provaider

2. Организационно-правовая форма

Например: Общество с ограниченной ответственностью (товарищество собственников жилья)

3. Юридический адрес

В точности как в уставе

4. Адрес местонахождения (почтовый адрес)

Полный адрес для отправки почтовой корреспонденции

5. Сведения о государственной регистрации: дата, номер (ОГРН), наименование регистрирующего органа, место регистрации

ОГРН: номер

Дата выдачи ОГРН: дд.мм.гггг.

Полное название выдавшего органа.

6. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются), код причины постановки на учет.

ИНН

номер

КПП

номер

КИО

Заполняется при наличии




7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)

ОКПО-12061863, ОКФС-16, ОКОГУ-4210014, ОКОПФ-28016, ОКАТО-57401375000 (пример)

8. Основной вид деятельности

Наименование, код. Выписка из ЕГРЮЛ

9. Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (если деятельность лицензируется)



Если лицензии нет – указываем "отсутствует", Если лицензия есть - указываем "Название", Вид услуг, № и дата выдачи, до какого числа действительна, название выдавшего органа - выписывается из лицензии.




10. Сведения об бенефициарных владельцах, имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале. (Участники, учредители, акционеры, собственники организации)


1. Есть ли в организации бенефициарные владельцы, имеющие преобладающее участие более 25 процентов в капитале?

да

Х

нет




2. Является ли единоличный исполнительный орган единственным бенефициарным владельцем?

да




нет

Х




11. Структура органов управления (указать наименование органов управления)




Данные заполняются на основании Устава (глава - органы юридического лица).

Для ООО:

Общее собрание участников (учредителей):

Иванов Иван Иванович, Петров Сергей Иванович

Директор: Иванов Иван Иванович

Для ТСЖ:

Общее собрание членов ТСЖ

Правление ТСЖ:

Председатель правления ТСЖ:

12. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (цифрами и прописью) если нет то пишется – Отсутствует.

Зарегистрированный уставный капитал

00 000 ( тысяч) рублей

Оплаченный уставный капитал

00 000 ( тысяч) рублей




13. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности

Если компания находится по юридическому адресу – заполняем: "присутствует". Индекс, город, улица, дом и т.д. - юридический адрес. Если нет - заполняем: «отсутствует». Фактический адрес: Индекс, город, улица, дом и т.д. - адрес фактического местонахождения

14. Единоличный исполнительный орган (директор, председатель, заведующий, иное лицо осуществляющее свою деятельность от имени юр. Лица и действующее без доверенности)

(ФИО, Паспортные данные)

Директор - Иванов Иван Иванович, Паспорт гражданина РФ, серия 0000 №000000, выдан УВД Мотовилихинского р-на г. Перми, от 00.00.2000г.


15. Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности, паспортные данные.

Указывается документ, на основании которого действует представитель, например: Доверенность № ххх от дд.мм.гггг ФИО При отсутствии представителя – писать «отсутствует».

16. Номера контактных телефонов и факсов

+8 (код) 888-88-88

17. Адрес электронной почты

Эл. адрес

18. Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное крестиком либо галочкой)




Выгодоприобретателя нет

Х

При проведении операции и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)




При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица




19.Сведения об отсутствии либо присутствии организации/представителей юр. Лица в том числе физ. Лиц в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.»

Присутствует либо отсутствует.

ФИО, должность лица, заполнившего анкету

«Достоверность представленных сведений подтверждаю»


______________ Подпись м.п.

Дата заполнения анкеты


«____»______________20____г.


Заполняется сотрудником ООО «Единый Расчетный Центр»

Сотрудник ООО «Единый Расчетный Центр», ответственный за работу с Агентом



Дата начала отношений с Агентом




Степень риска




Дата обновления анкеты





Приложение № 1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр»

к приказу директора ООО «Единый Расчетный Центр»

№ 24/5 от 15.01.2013 г.


Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» - юридического лица не являющегося кредитной организацией.

1. Полное, а также (если имеется сокращенное наименование на иностранном языке




2. Организационно-правовая форма




3. Юридический адрес




4. Адрес местонахождения (почтовый адрес)




5. Сведения о государственной регистрации: дата, номер (ОГРН), наименование регистрирующего органа, место регистрации

ОГРН:

Дата выдачи ОГРН:

Рег. Орган:




6. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются), код причины постановки на учет.

ИНН




КПП




КИО







7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)




8. Основной вид деятельности




9. Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (если деятельность лицензируется)




10. Сведения об бенефициарных владельцах, имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале. (Участники, учредители, акционеры, собственники организации)


1. Есть ли в организации бенефициарные владельцы, имеющие преобладающее участие более 25 процентов в капитале?

да




нет




2. Является ли единоличный исполнительный орган единственным бенефициарным владельцем?

да




нет







11. Структура органов управления (указать наименование органов управления)


12. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (цифрами и прописью) если нет то пишется – Отсутствует.

Зарегистрированный уставный капитал




Оплаченный уставный капитал







13. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности




14. Единоличный исполнительный орган (директор, председатель, заведующий, иное лицо осуществляющее свою деятельность от имени юр. Лица и действующее без доверенности)

(ФИО, Паспортные данные)




15. Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности, паспортные данные.




16. Номера контактных телефонов и факсов



17. Адрес электронной почты

Эл. адрес

18. Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное крестиком либо галочкой)




Выгодоприобретателя нет




При проведении операции и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)




При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица




19.Сведения об отсутствии либо присутствии организации/представителей юр. Лица в том числе физ. Лиц в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.»

Присутствует либо отсутствует.

ФИО, должность лица, заполнившего анкету

«Достоверность представленных сведений подтверждаю»


______________ Подпись м.п.

Дата заполнения анкеты


«____»______________20____г.



Заполняется сотрудником ООО «Единый Расчетный Центр»

Сотрудник ООО «Единый Расчетный Центр», ответственный за работу с Агентом



Дата начала отношений с Агентом




Степень риска




Дата обновления анкеты






Похожие:

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconНа оказание услуг по обработке фискальных данных
Общество с ограниченной ответственностью «Единый Расчетный Центр «Прогресс» (ооо «ерц «Прогресс»), именуемое в дальнейшем

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПриложение №23 к Правилам внутреннего контроля в целях под/фт аб...
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconРешением общего собрания
Положение о персональных данных работников ООО " Единый расчетный центр " (далее Положение) разработано в соответствии с тк рф, Федеральным...

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПоложение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской...
Положение) устанавливает порядок организации и проведения внутреннего контроля за соответствием качества выполняемых медицинских...

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПравила внутреннего трудового распорядка гбоу впо сзгму им. И. И. Мечникова Минздрава России
Приложение №1 к Правилам внутреннего трудового распорядка Университета Режим рабочего времени. Кафедры Университета

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПравила внутреннего трудового распорядка гбоу впо сзгму им. И. И. Мечникова Минздрава России
Приложение №1 к Правилам внутреннего трудового распорядка Университета Режим рабочего времени. Кафедры Университета

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПроведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской...
Внутренний контроль качества осуществляется работниками, назначенными приказами главного врача ответственными за проведение Внутреннего...

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПакет документов №9/2017 запрос цен в электронной форме «Поставка бумаги для офисной техники»
Открытое акционерное общество «Единый-информационно-расчетный центр» (далее ОАО «еирц», Покупатель)

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПравила внутреннего трудового распорядка общества с ограниченной ответственностью
Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее Правила) устанав- ливается единый трудовой распорядок ООО «Премиум авто...

Памятка по заполнению приложение №1 к правилам внутреннего контроля ООО «Единый Расчетный Центр» iconПравила внутреннего контроля в целях противодействия легализации...
«Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию)...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск