Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» - юридического лица не являющегося кредитной организацией.
|
1. Полное, а также (если имеется сокращенное наименование на иностранном языке
| Организационно-Правовая Форма «Название» (полностью расписать), ОПФ «Название» (сокращенное), "Название на английском языке" (если есть, если нет - ничего не писать) например: Общество с ограниченной ответственностью «Провайдер», ООО «Провайдер», Provaider
|
2. Организационно-правовая форма
| Например: Общество с ограниченной ответственностью (товарищество собственников жилья)
|
3. Юридический адрес
| В точности как в уставе
|
4. Адрес местонахождения (почтовый адрес)
| Полный адрес для отправки почтовой корреспонденции
|
5. Сведения о государственной регистрации: дата, номер (ОГРН), наименование регистрирующего органа, место регистрации
| ОГРН: номер
Дата выдачи ОГРН: дд.мм.гггг.
Полное название выдавшего органа.
|
6. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются), код причины постановки на учет.
| ИНН
| номер
| КПП
| номер
| КИО
| Заполняется при наличии
|
|
7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)
| ОКПО-12061863, ОКФС-16, ОКОГУ-4210014, ОКОПФ-28016, ОКАТО-57401375000 (пример)
|
8. Основной вид деятельности
| Наименование, код. Выписка из ЕГРЮЛ
|
9. Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (если деятельность лицензируется)
|
Если лицензии нет – указываем "отсутствует", Если лицензия есть - указываем "Название", Вид услуг, № и дата выдачи, до какого числа действительна, название выдавшего органа - выписывается из лицензии.
|
|
10. Сведения об бенефициарных владельцах, имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале. (Участники, учредители, акционеры, собственники организации)
| 1. Есть ли в организации бенефициарные владельцы, имеющие преобладающее участие более 25 процентов в капитале? 2. Является ли единоличный исполнительный орган единственным бенефициарным владельцем?
|
11. Структура органов управления (указать наименование органов управления)
|
Данные заполняются на основании Устава (глава - органы юридического лица).
| Для ООО:
Общее собрание участников (учредителей):
Иванов Иван Иванович, Петров Сергей Иванович
Директор: Иванов Иван Иванович
Для ТСЖ:
Общее собрание членов ТСЖ
Правление ТСЖ:
Председатель правления ТСЖ:
|
12. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (цифрами и прописью) если нет то пишется – Отсутствует.
| Зарегистрированный уставный капитал
| 00 000 ( тысяч) рублей
| Оплаченный уставный капитал
| 00 000 ( тысяч) рублей
|
|
13. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
| Если компания находится по юридическому адресу – заполняем: "присутствует". Индекс, город, улица, дом и т.д. - юридический адрес. Если нет - заполняем: «отсутствует». Фактический адрес: Индекс, город, улица, дом и т.д. - адрес фактического местонахождения
|
14. Единоличный исполнительный орган (директор, председатель, заведующий, иное лицо осуществляющее свою деятельность от имени юр. Лица и действующее без доверенности)
(ФИО, Паспортные данные)
| Директор - Иванов Иван Иванович, Паспорт гражданина РФ, серия 0000 №000000, выдан УВД Мотовилихинского р-на г. Перми, от 00.00.2000г.
|
15. Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности, паспортные данные.
| Указывается документ, на основании которого действует представитель, например: Доверенность № ххх от дд.мм.гггг ФИО При отсутствии представителя – писать «отсутствует».
|
16. Номера контактных телефонов и факсов
| +8 (код) 888-88-88
|
17. Адрес электронной почты
| Эл. адрес
|
18. Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное крестиком либо галочкой)
|
| Выгодоприобретателя нет
| Х
| При проведении операции и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
|
| При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица
|
|
19.Сведения об отсутствии либо присутствии организации/представителей юр. Лица в том числе физ. Лиц в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.»
| Присутствует либо отсутствует.
|
ФИО, должность лица, заполнившего анкету
«Достоверность представленных сведений подтверждаю»
|
______________ Подпись м.п.
|
Дата заполнения анкеты
|
«____»______________20____г.
|
Анкета Клиента ООО «Единый Расчетный Центр» - юридического лица не являющегося кредитной организацией.
|
1. Полное, а также (если имеется сокращенное наименование на иностранном языке
|
|
2. Организационно-правовая форма
|
|
3. Юридический адрес
|
|
4. Адрес местонахождения (почтовый адрес)
|
|
5. Сведения о государственной регистрации: дата, номер (ОГРН), наименование регистрирующего органа, место регистрации
| ОГРН:
| Дата выдачи ОГРН:
| Рег. Орган:
|
|
6. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента (если имеются), код причины постановки на учет.
|
|
7. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии)
|
|
8. Основной вид деятельности
|
|
9. Сведения о лицензии: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (если деятельность лицензируется)
|
|
10. Сведения об бенефициарных владельцах, имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале. (Участники, учредители, акционеры, собственники организации)
| 1. Есть ли в организации бенефициарные владельцы, имеющие преобладающее участие более 25 процентов в капитале? 2. Является ли единоличный исполнительный орган единственным бенефициарным владельцем?
|
11. Структура органов управления (указать наименование органов управления)
|
|
12. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (цифрами и прописью) если нет то пишется – Отсутствует.
| Зарегистрированный уставный капитал
|
| Оплаченный уставный капитал
|
|
|
13. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
|
|
14. Единоличный исполнительный орган (директор, председатель, заведующий, иное лицо осуществляющее свою деятельность от имени юр. Лица и действующее без доверенности)
(ФИО, Паспортные данные)
|
|
15. Сведения о представителе юридического лица, в т.ч., действующего на основании доверенности, паспортные данные.
|
|
16. Номера контактных телефонов и факсов
|
|
17. Адрес электронной почты
| Эл. адрес
|
18. Сведения о выгодоприобретателях (отметить нужное крестиком либо галочкой)
|
| Выгодоприобретателя нет
|
| При проведении операции и сделок действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица)
|
| При проведении операций и сделок действует в пользу третьего лица
|
|
19.Сведения об отсутствии либо присутствии организации/представителей юр. Лица в том числе физ. Лиц в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.»
| Присутствует либо отсутствует.
|
ФИО, должность лица, заполнившего анкету
«Достоверность представленных сведений подтверждаю»
|
______________ Подпись м.п.
|
Дата заполнения анкеты
|
«____»______________20____г.
|