Скачать 126.99 Kb.
|
Приложение № 8 к Условиям осуществления депозитарной деятельности КБ «Москоммерцбанк» (ОАО) Анкета Оператора счета депо № ______(Раздела № _____ )Тип операции: Ввод новой Анкеты / Внесение изменений (нужное подчеркнуть) 1. Наименование организации (полное) ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Необходимо указать наименование организации без сокращений. Пример: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Василёк» Краткое (если имеется) _________________________________________________________ Необходимо указать сокращенное наименование организации, указанное в учредительных документах, если таковое имеется 2. Наименование на иностранном языке (если имеется) _____________________________________ 3. Организационно - правовая форма _______________________________________________________ 4. Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами) _____________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис». 5. Адрес фактического местонахождения _______________________________________________ ____________________________________________________________________________ Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис». 6. Присутствуют ли постоянно действующий орган управления, иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица? Да Нет 7. Контакты (тел. 1) _______________________________ (тел. 2) (Стационарный) (Дополнительный контактный тел.) Факс _____________________ Адрес электронной почты ________________________________ Укажите контактные телефоны и факс. Номера нужно указывать без разделителей, при этом российский номер может указываться как с кодом страны (в международном формате), так и без него, номер в любой другой стране - только в международном формате. 8. Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества Укажите величину уставного капитала организации в рублях РФ. Для нерезидентов - по курсу ЦБ на дату заполнения анкеты _____________________________________________________________________________________
Укажите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вашей организации. В случае, если Ваша организация является нерезидентом РФ и у нее нет ИНН, укажите КИО (код иностранной организации). 10. Сведения о государственной регистрации дата регистрации «____»______________ ___ г.
ОГРН дата «____»______________ ___ г. Место регистрации ______________________________________________________________ Наименование регистрирующего органа _______________________________________________ Для резидента - ОГРН; для нерезидента - номер свидет-ва об аккредитации филиала иностранного юридич. лица или номер свидет-ва об аккредитации представительства. В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. 11. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения. ОКПО_________________ ОКОГУ __________________ ОКАТО ______________________ ОКВЭД ___________________ОКФС __________________ ОКОПФ ___________________ 12. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Укажите сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. По каждой лицензии укажите: ее вид, номер, дату выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности. В случае отсутствия укажите "Деятельность не лицензируется". Также, укажите, является ли Ваша организация профессиональным участником рынка ценных бумаг. ________________________________ (подпись) 13. Лица, имеющие право первой и второй подписи*. 1. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г. Место рождения ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Заполняется по паспорту Место жительства (регистрации) ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Место фактического пребывания (местонахождения) ______________________________________ ____________________________________________________________________________ Правила заполнения: 1) «Страна регистрации» 2) «Регион РФ» пример – Калужская область 3) «Край, Область, Район» в случае, если населенный пункт не является региональным центром 4) «Населенный пункт» пример: Москва 5) Адрес» (улица, площадь, проспект, переулок и т.п.) 6) «Дом» 7) «Корпус, строение» 8) «комната, квартира, офис». Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________ Указывается вид документа. Пример: паспорт Реквизиты: серия _____________ номер ____________________ код подразделения _______ Кем выдан __________________________________________ когда «___» _________ _____г. Способ связи (тел. 1) ______________________ (тел. 2) _______________________ 2. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г. Место рождения ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Заполняется по паспорту Место жительства (регистрации) _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Место фактического пребывания (местонахождения) ______________________________________ ____________________________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________ Указывается вид документа. Пример: паспорт Реквизиты: серия _____________ номер ____________________ код подразделения _______ Кем выдан __________________________________________ когда «___» ___________ ___г. Способ связи (тел. 1) ______________________ (тел. 2) ________________________ 3. Фамилия, Имя и Отчество (если имеется) и должность________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович генеральный директор Дата рождения «_____» ____________________ 19 ___ г. Место рождения ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Заполняется по паспорту Место жительства (регистрации) _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Место фактического пребывания (местонахождения) ______________________________________ ____________________________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность, _________________________________________________ Указывается вид документа. Пример: паспорт Реквизиты: серия ______________ номер ____________________ код подразделения ___________ Кем выдан __________________________________________ когда «___» ___________ ___г. Способ связи (тел. 1) ______________________ (тел. 2) ________________________ * При наличии более трех лиц - информация представляется на всех лиц по данной форме! ________________________________ (подпись) 14. Структура и персональный состав органов управления юридического лица _______________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Укажите подробно: для физ. лиц – ФИО - полностью, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения. 15. Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в Уставном капитале _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Укажите общее количество учредителей, а также подробную информацию: для физ. лиц – ФИО - полностью, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии); для Юр. лиц - Наименование, ОГРН и дата, ИНН/КПП, Адрес местонахождения. Для каждого учредителя/акционера укажите долю его участия в капитале. 16. Основные виды деятельности __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Укажите подробную информацию о деятельности организации. Если в качестве основного вида деятельности указывается "торгово-закупочная", необходимо указать вид (виды) товаров на которых специализируется Ваша организация. Например, "торгово-закупочная - товары бытовой химии, канцелярские товары, детская одежда. Если в качестве основной деятельности указывается "консалтинговые услуги", необходимо указать предмет консультаций, сектор рынка или отрасль, в которой оказываются услуги. 17. Банковские реквизиты: Счет получателя (расчеты в рублях):
Наименование банка/ИНН _____________________________________________________________ Корреспондентский счет банка
Банковский идентификационный код _________________________________ Счет получателя (расчеты в валюте):
Наименование банка/ИНН _____________________________________________________________ Корреспондентский счет банка
Наименование банка корреспондента _________________________________ 18. Планируются ли экспортно-импортные операции? Да Нет 19. Наличие выгодоприобретателей (если имеются, то заполняется Анкета - выгодоприобретателя) Да Нет Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок. ________________________________ (подпись) 20. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: Счет получателя (расчеты в рублях):
Наименование банка/ИНН _____________________________________________________________ Корреспондентский счет банка
Банковский идентификационный код _________________________________ 21. Способ обмена документами: Лично/ Через уполномоченного представителя / Почтой (подчеркнуть) 22. Официальные лица, уполномоченные подписывать документы. Образцы их подписей: ФИО __________________________________________________________ _______________________________________________________________ Должность:_____________________________________________________ ФИО ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ Должность:_____________________________________________________ ФИО ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ Должность:_____________________________________________________ Образец печати оператора счета: Подтверждаем, что все сведения, указанные в Анкете достоверны и действительны на дату заполнения. Обязуемся предоставлять в Банк сведения о выгодоприобретателях при проведении операций по агентским договорам, договорам поручения, комиссии и доверительного управления. Обязуемся при изменении любых сведений уведомить Банк в течение 10 дней с момента их изменения. Даём согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, а также получение дополнительной информации. От Депонента: Руководитель _______________________________ /_____________________ / (должность) Главный бухгалтер ____________________________________ /___________________________/ Дата заполнения анкеты ____________________ М.п. |
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... | Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения организации, постоянно действующего органа управления (либо иного органа... | ||
Сведения о присутствии или отсутствии по месту нахождения организации, постоянно действующего органа управления (либо иного органа... | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... | ||
Адрес местонахождения юридического лица должен совпадать с адресом, указанным в Уставе. Юридическое лицо должно иметь документы,... | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения... | ||
Руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности... | Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать... | ||
Сведения о лице, которое имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Уполномоченный орган: «Наименование налоговой инспекции по месту нахождения юридического лица» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |