Решением годового


Скачать 102.01 Kb.
НазваниеРешением годового
ТипРешение
filling-form.ru > Бланки > Решение
УТВЕРЖДЕНО

решением годового

общего собрания акционеров

ОАО «Комплекс-Советский»

от 27.06.2009г.

протокол № 2
Председатель собрания

_______________ В.М. Позднякова
Секретарь собрания
_______________ Т.В. Золотухина


ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОМПЛЕКС-СОВЕТСКИЙ»


г. Липецк
2009

 

       1. Статус, состав и срок действия полномочий Счетной комиссии

 

      1.1. Счетная комиссия  ОАО «Комплекс-Советский» (далее – Счетная комиссия) является  независимым  постоянно  действующим  рабочим органом общего собрания акционеров ОАО «Комплекс-Советский» (далее – Общее собрание).

1.2.  В  своей   деятельности   Счетная   комиссия   руководствуется  законодательством Российской Федерации, Уставом и другими  корпоративными  актами открытого акционерного общества «Комплекс-Советский» (далее – Общество), а также настоящим Положением.

      1.3.  Счетная  комиссия  избирается  Общим   собранием в составе 3  человек  в  порядке,  предусмотренном  настоящим Положением.

      1.4. Срок, на который избирается Счетная комиссия,  составляет  3 года. Полномочия Счетной комиссии действуют с момента ее избрания Общим  собранием  акционеров до  момента  избрания  (переизбрания)   Общим  собранием Счетной комиссии нового состава.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

1.5. Членом Счетной комиссии может быть и не акционер Общества. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

      1.6.  Сведения,  полученные  членом  Счетной  комиссии  в   процессе  обработки  результатов  голосования  (подсчета   голосов   и   заполнения  протоколов),  являются  строго  конфиденциальными. Члены счетной комиссии несут ответственность за разглашение информации.

      1.7. Счетная  комиссия  избирает  из  своего  числа   председателя комиссии.

 

      2. Функции Счетной комиссии

 

      2.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

  ведет журнал регистрации;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

    выдает и  направляет  бюллетени  для  заочного  голосования   и иную  информацию (материалы) Общего собрания;

      определяет кворум Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи  с  реализацией  акционерами  (их представителями) права голоса на Общем собрании;

      разъясняет   порядок   голосования   по   вопросам,     выносимым на  голосование;

    обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на  участие в голосовании;

      подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

      составляет протокол об итогах голосования;

      осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и  Положением  об  Общем собрании.

      2.3. При регистрации участников Общих собраний, проводимых  в  очной  форме, Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

      регистрацию лиц,  имеющих право на участие в  собрании;

      определение наличия или отсутствия кворума;

      учет выданных доверенностей и предоставленных ими прав;

      выдачу и учет именных бюллетеней для голосования;

      выдачу участникам собрания необходимых материалов.

     2.4.  Выполняя  свои  функции,  Счетная  комиссия  ведет   следующие  журналы:

      журнал регистрации участников собрания;

      журнал учета выдаваемых  в  ходе  собрания  бланков   бюллетеней для  голосования.

      Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней  для голосования могут осуществляться в одном журнале.

     2.5. В ходе регистрации Счетная комиссия может  оформлять  следующие  протоколы:

      протокол итогов регистрации участников собрания;

      протокол учета выданных бюллетеней для голосования.

     По решению Счетной комиссии или ее председателя могут составляться и  иные протоколы.

К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления,  поступившие  в комиссию.

     2.6. Лица, имеющие право на участие в собрании, приобретает право  участия  в  собрании  только  после  прохождения официальной регистрации.

     2.8. По итогам регистрации  участнику  собрания  выдаются  бюллетени для голосования и материалы  собрания.

     2.9. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

      регистрация начинается  не  позднее,  чем  за  час до начала  собрания;

     лицо, прибывшее на собрание,  предъявляет  регистратору  паспорт  или другой документ, удостоверяющий личность;

      представитель  акционера  (акционеров)   дополнительно   предъявляет  доверенность   (доверенности),   подтверждающую   его     полномочия. При  отсутствии  какого-либо  из  этих  документов   представитель   акционера  (акционеров) не может принимать участие в собрании;

      члены Счетной комиссии, на основании списка лиц, имеющих право  на  участие  в  Общем   собрании,   осуществляют   проверку   документов,  удостоверяющих   личность   акционеров   и   полномочия    представителей  акционеров и лиц, имеющих право на участие в собрании;

      члены Счетной  комиссии  заполняют  журналы  регистрации  участников  собрания и доверенностей;

акционеры и их полномочные  представители  расписываются  в  журнале  регистрации в получении бюллетеня для голосования;

      члены  Счетной  комиссии  выдают  под  роспись       акционерам и их  полномочным  представителям  бюллетени  для  голосования   установленного  образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

       2.10.  При  проведении  Общего  собрания  в  заочной  форме  Счетная  комиссия  направляет  акционерам,  имеющим  право  на  участие    в Общем  собрании, текст сообщения о проведении  Общего  собрания,  бюллетени  для  голосования и  другие  материалы,  необходимые  акционерам  для  принятия  решений, в порядке и сроки, определенные Федеральным законодательством, Уставом Общества и Положением об  Общем собрании.

      2.11. Счетная  комиссия  отдельно  учитывает  бюллетени,  содержащие  ответ "против" только по тем вопросам повестки дня, итоги голосования  по  которым в соответствии со ст.  75  Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах" дают акционеру право требовать выкупа Обществом  принадлежащих  ему акций.

2.12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

2.13.  Перед  голосованием  председатель  Счетной   комиссии  информирует участников собрания о порядке голосования и правилах  заполнения  бюллетеня. Акционер  вправе  проголосовать  в  любой   момент     времени после  прохождения им процедуры официальной регистрации.

      Голосование может проводиться как непосредственно  после  обсуждения  каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

      2.14.  Члены  Счетной  комиссии   собирают   заполненные   бюллетени и подсчитывают голоса.

       2.15. Счетная комиссия составляет протокол  об  итогах  голосования,  который подписывается всеми членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.      

К  протоколу  присоединяются   поступившие   письменные     жалобы и  заявления.

2.16 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров. Решение  по вопросу повестки дня считается  принятым  (непринятым)  непосредственно после оглашения итогов голосования Счетной комиссией.

2.17 В случае, если на Общем собрании итоги голосования не были оглашены - отчет об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

      Протокол об  итогах  голосования  подлежит  приобщению  к  протоколу  Общего собрания акционеров.

      После составления  протокола  об  итогах  голосования  и  подписания  протокола  Общего   собрания   акционеров   бюллетени   для   голосования  опечатываются Счетной комиссией и сдаются на хранение в архив Общества.

      

       3. Избрание членов Счетной комиссии

 

      3.1.  Общее  собрание  акционеров  принимает  решение  об избрании   Счетной комиссии в количестве, определенном настоящим Положением.

3.2.  В случае избрания счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров - Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав Счетной комиссии. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В случае отсутствия предложений со стороны акционеров, предложения по  кандидатурам  для  избрания  в  состав  Счетной  комиссии вносит лицо, занимающее должность юриста в Обществе.

3.3.  В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Счетной комиссии, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Счетную комиссию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если законодательством или уставом общества не установлен более поздний срок.

     3.4.  Члены Счетной комиссии могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.5. Голосование по составу счетной комиссии может проводиться списком в том случае, если количество кандидатов соответствует количественному составу Счетной комиссии.

3.6. В случае, когда список кандидатов, утвержденный для голосования, превышает количественный состав Счетной комиссии, проводится кумулятивное голосование.

 

      4. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии

 

      4.1. Член Счетной комиссии вправе по своей инициативе  выйти  из  ее  состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

      4.2. Полномочия члена Счетной комиссии прекращаются автоматически  в  связи с его  вхождением  в  исполнительную  дирекцию,  Ревизионную и Ликвидационную комиссию и занятием  должности  Генерального  директора.

      4.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной  комиссии  могут быть прекращены досрочно решением  Общего  собрания   акционеров по  следующим основаниям:

      отсутствие члена Счетной комиссии на ее заседаниях или  неучастие  в  ее работе в течение 6 месяцев;

      грубые или систематические нарушения членами Счетной комиссии  своих  обязанностей;

  совершение  действий   (бездействия)   членами   Счетной   комиссии,  повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

      4.4. В случае, когда число членов Счетной комиссии становится  менее  трех, лицо, занимающее должность юриста в Обществе должно привлечь регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии. А также рассмотреть вопрос об избрании Счетной комиссии в новом составе.

      4.5. В случае досрочного прекращения полномочий Счетной комиссии в полном  составе ее члены слагают свои полномочия после  избрания  нового  состава  Счетной комиссии на следующем внеочередном или годовом Общем собрании.
 

       5. Порядок проведения заседаний Счетной комиссии

 

      5.1. Счетная  комиссия  решает  все  вопросы  на  своих  заседаниях,  которые проводятся по мере необходимости. На заседаниях Счетной  комиссии  ведется протокол.

      Член Счетной комиссии может требовать созыва  экстренного  заседания  комиссии  в  случае  выявления  нарушений,  требующих   безотлагательного  решения Счетной комиссии.

      5.2. Кворумом для проведения  заседаний  Счетной  комиссии  является  присутствие не  менее трех ее членов.

      5.3. Все заседания Счетной комиссии проводятся в очной форме.

      5.4. При  решении  вопросов  каждый  член  комиссии   обладает одним  голосом.  Решения  Счетной  комиссии  утверждаются  простым  большинством  голосов, при помощи поименного голосования или  простым  поднятием  руки,  присутствующих на заседании членов Счетной комиссии.

      5.5. Члены Счетной комиссии в случае своего  несогласия  с  решением  комиссии вправе зафиксировать  в  протоколе  заседания  особое   мнение и  довести его до сведения единоличного исполнительного органа (Генерального  директора), Общего собрания акционеров.

      5.6. Счетная комиссия из  своего  состава  избирает   председателя комиссии большинством голосов от общего  числа  избранных  членов  комиссии. Счетная  комиссия  вправе   в   любое   время переизбрать своего  председателя

      5.7. Функции председателя Счетной комиссии:

      созывает и проводит ее заседания;

      организует текущую работу Счетной комиссии;

      представляет ее на заседаниях органов управления Обществом;

      подписывает документы, исходящие от ее имени.

 

      6. Процедура утверждения и изменения Положения о Счетной комиссии

 

      6.1. Положение  о  Счетной  комиссии  утверждается  Общим  собранием  акционеров. Решение о его утверждении  принимается  большинством  голосов  участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих  право  голоса  по всем вопросам компетенции Общего собрания.

      6.2. Предложения о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для  внесения   предложений в  повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

      6.3.  Решение  о  внесении  дополнений  или  изменений  в  Положение  принимается  Общим  собранием  большинством  голосов  участвующих  в  нем  акционеров - владельцев голосующих акций, дающих  право  голоса  по  всем  вопросам компетенции Общего собрания.

      6.4. Если в  результате  изменения  законодательства  и  нормативных  актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают  в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до  момента  внесения  изменений   в   Положение   члены   Счетной   комиссии    руководствуются  законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Похожие:

Решением годового iconРешением годового общего собрания акционеров

Решением годового iconРешением коллегии
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону и годовой бюджетной отчетности главных администраторов...

Решением годового iconРешением годового Общего собрания акционеров ОАО «тгк-10»
Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания №10" (далее Общество) и определяет...

Решением годового iconДокументация по открытому тендеру №2011-02-06 на выбор исполнителя...
Оао «бинбанк» сообщает о проведении открытого тендера по выбору исполнителя на оказание услуг по разработке креативной концепции,...

Решением годового iconМетодический материал порядок проведения общего годового собрания...
Порядок проведения годового общего собрания членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (схема)

Решением годового iconПояснения по заполнению форм годового отчёта

Решением годового iconФорма годового раздела описи дел постоянного хранения организации

Решением годового iconПримерная форма годового отчета руководителей управляющей организации о выполненных работах

Решением годового iconСпециалист по уп отдел онидипуниокр
Для составления годового отчета о научно-исследовательской деятельности мгту за 2014 год

Решением годового iconСельскохозяйственный институт система менеджмента качества
Примерное содержание «Годового отчета по выполнению плана-графика проведения аудитов»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск