Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф


Скачать 81.23 Kb.
НазваниеПрименение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф
ТипЗакон
filling-form.ru > Бланки > Закон
Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ РФ

Для монтажника оборудования котельных утвердили профстандарт

Слесарь технологических установок: профессиональный стандарт

Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями: профстандарт

ГЖС о предоставлении соцвыплаты на приобретение жилья для молодого ученого: новые форма и порядок заполнения

Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники: профстандарт

Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования механосборочного производства: профстандарт

Пенсионное обеспечение: неактуальные акты ПФР и Минтруда России утрачивают силу

Как продлить срок временного пребывания иностранца в России?



Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ РФ
Информационное письмо Банка России от 29 декабря 2014 г. №  25 “Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [обратиться к тексту документа]


Приведена информация по практике применения Закона о противодействии легализации преступных доходов.
В случае перечисления некредитной финансовой организацией (НФО) сумм от 600 тыс. руб. (в т. ч. в эквиваленте) на банковский счет (вклад) клиента-юрлица, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня регистрации, обязанность по представлению сведений о такой операции в уполномоченный орган у НФО не возникает
Если вкладчик становится лицом, в отношении которого применяются меры по блокированию (замораживанию) средств или иного имущества, то у НПФ обязанность применять меры по блокированию (замораживанию) средств на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии отсутствует.
Однако НПФ обязан применить меры по блокированию (замораживанию) средств, принимаемых от такого вкладчика (пенсионные взносы). Использовать данные средства в целях формирования пенсионных резервов нельзя.
НФО определяет порядок обновления информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах самостоятельно. Он фиксируется в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов.
Клиенты обязаны предоставлять НФО информацию, необходимую для исполнения требований Закона, включая данные о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. При непредставлении такой информации НФО вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о проведении операции.
Для получения доступа к Перечню лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, НФО необходимо подключиться к личному кабинету на портале Росфинмониторинга.
Наличие у организации лицензии на управление (доверительное управление) активами акционерного инвестфонда и доверительное управление ПИФом, наделяет такую организацию обязанностями субъекта исполнения требований Закона. Вид деятельности, осуществляемой в рамках лицензии, значения при этом не имеет.

Перейти к оглавлению



Для монтажника оборудования котельных утвердили профстандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2014 г. №  929н “Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник оборудования котельных» (не вступил в силу) [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35269.

Разработан профстандарт "Монтажник оборудования котельных".
Цель деятельности - строительство (монтаж) котельных, включая топливные хозяйства, для работы на газообразном, жидком и твердом топливе, а также оборудования по химической обработке воды.
Документ содержит описание трудовых функций, требования к образованию, особые условия допуска к работе.
Возможные наименования должностей - монтажник оборудования и трубопроводов котельных 2 и 3 разрядов, слесарь-котельщик.

Перейти к оглавлению



Слесарь технологических установок: профессиональный стандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2014 г. №  944н “Об утверждении профессионального стандарта “Слесарь технологических установок” [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35244.

Утвержден профессиональный стандарт "Слесарь технологических установок".
Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функций, входящих в стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), характеристика обобщенных трудовых функций, сведения об организациях - разработчиках.
К обобщенным трудовым функциям относятся техобслуживание и подготовка к ремонту нефтезаводского оборудования, техобслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности, ремонт узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Сюда же входят техобслуживание, ремонт сложного, крупногабаритного, уникального, экспериментального и опытного нефтезаводского оборудования.

Перейти к оглавлению



Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями: профстандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 декабря 2014 г. №  972н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями” (не вступил в силу) [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35470.

Разработан профстандарт "Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями".
Цель деятельности - эффективное обеспечение строительного производства строительными материалами, изделиями, оборудованием, инструментами, вспомогательными расходными материалами и защитными средствами, требуемыми для охраны труда в строительных и вспомогательных материалах и оборудовании, организация и проведение отбора поставщиков закупаемых ресурсов; формирование контрактов на закупку, контроль хода их исполнения; обеспечение хранения, учета и сохранности продукции и оборудования.
Профстандарт содержит описание трудовых функций, требования к образованию. Возможное наименование должности - техник.

Перейти к оглавлению



ГЖС о предоставлении соцвыплаты на приобретение жилья для молодого ученого: новые форма и порядок заполнения
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 октября 2014 г. №  672/пр "Об утверждении формы бланка государственного жилищного сертификата о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения, предоставляемого молодому ученому в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, а также порядка его заполнения” (не вступил в силу) [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35428.

Утверждены форма бланка ГЖС о предоставлении соцвыплаты на приобретение жилья, предоставляемого молодому ученому в рамках ФЦП "Жилище"на 2011-2015 гг. и Порядок его заполнения.
Бланк является защищенной полиграфической продукцией уровня "В". Лицевая сторона заполняется ФАНО России, оборотная - научной организацией, вручающей сертификат.
Приказ Росстроя России об утверждении прежних формы и порядка признан утратившим силу.

Перейти к оглавлению



Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники: профстандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 декабря 2014 г. №  985н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники" (не вступил в силу) [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35471.

Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по проектированию и конструированию авиационной техники".
Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функций, входящих в стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), характеристика обобщенных трудовых функций, сведения об организациях - разработчиках.
К обобщенным трудовым функциям относятся техподдержка процесса разработки авиатехники, проектно-конструкторские и расчетные работы по разработке, руководство такими работами.

Перейти к оглавлению



Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования механосборочного производства: профстандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2014 г. №  1025н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования механосборочного производства" (не вступил в силу) [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35480.

Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования механосборочного производства".
Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функций, входящих в стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), характеристика обобщенных трудовых функций, сведения об организациях - разработчиках.
К обобщенным трудовым функциям относятся пусконаладочные работы и испытания технологического оборудования механосборочного производства низкой, средней и высокой сложности.

Перейти к оглавлению



Пенсионное обеспечение: неактуальные акты ПФР и Минтруда России утрачивают силу
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России от 11 декабря 2014 г. № №  1027н, 494п “О признании утратившими силу некоторых нормативных актов Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации” [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 Декабря 2014 г. Регистрационный N 35497.

Признаются утратившими силу некоторые акты Минтруда России и ПФР.
Речь идет о представлении документов для установления трудовой пенсии, о назначении соответствующих сумм, об их пересчете, о переходе с одной пенсии на другую.
Это обусловлено пенсионной реформой и изданием новых нормативных правовых актов в данной области.
Приказ вступает в силу с 1 января 2015 г.

Перейти к оглавлению



Как продлить срок временного пребывания иностранца в России?
Приказ Федеральной миграционной службы от 15 декабря 2014 г. №  655 "Об утверждении Порядка принятия территориальными органами ФМС России решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации” [обратиться к тексту документа]


Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 Января 2015 г. Регистрационный N 35653.

Срок временного пребывания иностранного гражданина в России может быть продлен либо сокращен, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в нашу страну. Регламентирован порядок продления (сокращения) указанного срока.
Основаниями для продления срока временного пребывания являются, в частности, выдача иностранному гражданину разрешения на работу (патента) либо продление срока его действия, обращение самого иностранного гражданина или принимающей стороны.
Заявление (ходатайство) о продлении срока временного пребывания подается непосредственно в территориальный орган ФМС России по месту постановки иностранца на учет не позднее 7 рабочих дней до окончания срока временного пребывания. Приведены требования к содержанию заявления (ходатайства). Определен перечень прилагаемых к нему документов.
Решение по заявлению (ходатайству) принимается в течение 7 рабочих дней. В случае продления в миграционной карте ставится соответствующая отметка. При отказе вручается уведомление.
Приведены основания сокращения срока временного пребывания. Это, в частности, несоответствие заявленной цели въезда фактической, прекращение обучения, аннулирование разрешения на временное проживание (вида на жительство, разрешения на работу, патента).
Решение о сокращении срока пребывания принимается не позднее 3 рабочих дней со дня установления соответствующих оснований. Уведомление о принятом решении вручается иностранцу под роспись. В миграционной карте проставляется отметка о сокращении срока временного пребывания. В случае неявки иностранца в миграционный орган уведомление направляется ему по адресу места пребывания.
Приведены образцы решений и отметок.
Сведения о продлении (сокращении) срока временного пребывания фиксируются в Государственной информационной системе миграционного учета.

Перейти к оглавлению

Похожие:

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconУтверждено
Федерального закона от 07. 08. 2001 №115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconОпросный лист (для юридических лиц) Часть Идентификационные сведения...
Идентификационные сведения о компании, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 №115–фз «О противодействии...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconОпросный лист (для юридических лиц) Часть Идентификационные сведения...
Идентификационные сведения о компании, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 №115–фз «О противодействии...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconJoint-stock company) опросный лист (для юридических лиц)
Идентификационные сведения о компании, получаемые в рамках реализации требований Федерального закона от 07. 08. 2001 №115–фз «О противодействии...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф icon10. налоговые проверки 36 Задайте свои вопросы: kisi
Федерального закона от 23 июня 2016 г. №215-фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconУтвержден
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconЭтапы построения работы организации в рамках требования фз РФ «О...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconЮридического лица, не являющегося кредитной организацией
Уважаемые дамы и господа, ао «орбанк» является субъектом исполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-фз...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconСписок документов, необходимых для предоставления Управляющему, в...
Банк пао, составленную в соответствии с требованием Федерального закона №115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

Применение Закона о противодействии легализации преступных доходов: обобщение практики от ЦБ рф iconОбобщение судебной практики по применению
Обобщение судебной практики по применению Федерального закона от 18. 07. 2011 №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск