                Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от _________________ № ____
Административный регламент исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной функции
по осуществлению контроля за выполнением физическими
и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение
этого законодательства
I. Общие положения
Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее – Административный регламент) устанавливает порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (административных действий) Федеральной службы по финансовому мониторингу при проведении проверок физических и юридических лиц, в отношении которых Федеральная служба
по финансовому мониторингу осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и при привлечении лиц, виновных в нарушении данного законодательства, к административной ответственности.
Наименование государственной функции
Наименование государственной функции: «Осуществление контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства» (далее – государственная функция).
Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию
Исполнение государственной функции осуществляют Федеральная служба по финансовому мониторингу и территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу;
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.
|
