Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов»


Скачать 43.75 Kb.
НазваниеРегламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
ТипРегламент

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия

требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» в АО «Сити Инвест Банк»



Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Уважаемый Клиент! Заполните, пожалуйста, все пункты Формы самосертификации по порядку, если только в комментариях не указано иное.

1

Фамилия, имя и (если имеется) отчество




2

Серия и номер документа, удостоверяющего личность




3

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?1



 НЕТ, я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни одно из условий, перечисленных в сноске 1.
Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:

А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?

 ДА. Пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality),

 НЕТ.
Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у вас номера контактного телефона в США?

 ДА.  НЕТ.
В) Оформляли ли Вы в АО «Сити Инвест Банк» поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?

 ДА.  НЕТ.
Пожалуйста, перейдите к пункту 4.

3b

 ДА, я являюсь налоговым резидентом США. Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:




Отметьте причину, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:

1.  Я являюсь гражданином США.

2.  Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)).

3.  Я находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

Укажите следующую информацию:

SSN/ITIN2



 SSN _________________________________

 ITIN__________________________________


Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США




Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)





Я даю согласие АО «Сити Инвест Банк» на предоставление Банком Налоговой Службе США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности.






(подпись/расшифровка)

Дата

ДД

ММ

ГГГГ

Пожалуйста, перейдите к пункту 4.

4.

Пожалуйста, подтвердите и распишитесь:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы самосертификации, я предоставлю обновленную информацию
АО «Сити Инвест Банк» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.





(подпись/расшифровка)

Дата

ДД

ММ

ГГГГ



1 Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

  • физическое лицо является гражданином США;

  • физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card));

  • физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течении которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- Коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

- Коэффициент предшествующего года равен – 1/3;

- Коэффициент позапрошлого года равен – 1/6.

Пример: Вы провели на территории США в 2016 г. 130 дней, в 2015 г. – 120 дней, в 2014 г. -120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130+120*1/3 + 120*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели в США более 31 дня, то в 2016 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.

2 «SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

Похожие:

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconК Положению «Об осуществлении пао «нико-банк» мероприятий с целью...
О-банк» мероприятий с целью соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (facta) при обслуживании клиентов...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconПоложение об осуществлении зао втб специализированный депозитарий...
Зао втб специализированный депозитарий (далее – Компания) мероприятий с целью соответствия требованиям Закона США «О налогообложении...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconК Положению ОАО «нико-банк» об осуществлении ОАО «нико-банк» мероприятий...
Положению ОАО «нико-банк» об осуществлении ОАО «нико-банк» мероприятий с целью соответствия требованиям Закона США «О налогообложении...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconК Положению пао «нико-банк» об осуществлении пао «нико-банк» мероприятий...
Положению пао «нико-банк» об осуществлении пао «нико-банк» мероприятий с целью соответствия требованиям Закона США «О налогообложении...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconПоложения об осуществлении
Зао втб специализированный депозитарий мероприятий с целью соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов»...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconВ том числе организации финансового рынка
В целях реализации требований Федерального Закона от 28. 06. 2014 г. №173-фз, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов»...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconИнструкция по заполнению Формы само идентифи кации (самосертификации)...
«Форма самоидентификации в целях fatca»), запрашивается с целью выполнения требований Закона США о налогообложении иностранных счетов...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconОпросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка)
В целях реализации требований Федерального Закона от 28. 06. 2014 г. №173-фз, а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов»...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconРаскрытие информации о статусе налогового резидента США
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (fatca) Сбербанк России заключил...

Регламент об осуществлении мероприятий в целях соответствия требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» iconО соблюдении акб «Абсолют Банк» (оао) законодательства США о налогообложении...
Акб «Абсолют Банк» (оао) законодательства США о налогообложении иностранных счетов (fatca)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск