Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица


Скачать 78.96 Kb.
НазваниеПравила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица
ТипДокументы





Приложение № 7

к «Условиям предоставления

Банком ГПБ (АО) брокерских услуг»


ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА


1. Секция реквизитов юридического лица

1.1. Реквизиты юридического лица

ИНН (для резидента)

ИНН/КИО (для нерезидента, если имеется)

Идентификационный номер налогоплательщика. Юридические лица-нерезиденты, которым не присвоен ИНН, указывают код иностранной организации (КИО)

КПП

Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом

Полное наименование на русском языке

Наименование юридического лица на русском языке, если оно зарегистрировано в России или СНГ

Наименование на иностранном языке (если имеется)

Наименование юридического лица на английском языке, если оно – нерезидент.

Для российских юридических лиц заполнение поля необязательно

Краткое наименование на русском языке

Краткое официальное наименование, записанное в учредительных документах

Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.)

БИК

Заполняется кредитными организациями.

Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК Российской Федерации

Код ОКПО

Код, присвоенной организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

(в случае, если код ОКПО отсутствует в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо – его аналог, дающий возможность однозначно идентифицировать юридическое лицо)

Код ОКВЭД

Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности

Код ОКАТО

Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

Дата внесения записи (государственной регистрации) в ЕГРЮЛ

Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц

Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, место государственной регистрации

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица и присвоение ОГРН, местонахождение регистрирующего органа

Номер свидетельства о государственной регистрации

(для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Заполняется юридическими лицами, зарегистрированными до 01.07.2002.

Номер свидетельства о государственной регистрации

Дата государственной регистрации

(для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Заполняется юридическими лицами, зарегистрированными до 01.07.2002

Дата государственной регистрации

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества

Указываются сведения в соответствии с данными учредительных документов

Орган государственной регистрации

(для ли, зарегистрированных до 01.07.2002)

Заполняется юридическими лицами, зарегистрированными до 01.07.2002.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, местонахождение регистрирующего органа


Сведения об органах управления (структура и персональный состав органов управления юридического лица)

Указываются сведения в соответствии с данными учредительных документов

Фамилия, имя, отчество руководителя

Указывается фамилия, имя, отчество руководителя, который в соответствии с учредительными документами имеет право действовать от имени организации без доверенности

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

Указывается при наличии

Юрисдикция

Наименование страны

Дополнительная информация

Указывается дополнительная информация.

Поле, необязательное для заполнения

1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)

Вид лицензии

Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Серия и номер

Серия и номер лицензии

Кем выдана лицензия

Орган, выдавший лицензию

Дата выдачи

Дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно)

Инвестирование средств пенсионных накоплений

Поставить отметку Х, если Клиент осуществляет инвестирование средств пенсионных накоплений

2. Секция адресных реквизитов юридического лица

2.1. Адрес местонахождения

Страна

Наименование страны

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Регион (республика, край, область, автономный округ (область))

Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))

Район

Наименование района

Город

Наименование города

Населенный пункт

Наименование населенного пункта

Улица

Наименование улицы

Дом

Номер дома

Корпус

Номер корпуса

Квартира

Номер квартиры

2.2. Почтовый адрес




Страна

Наименование страны

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Регион (республика, край, область, автономный округ (область))

Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))

Район

Наименование района

Город

Наименование города

Населенный пункт

Наименование населенного пункта

Улица

Наименование улицы

Дом

Номер дома

Корпус

Номер корпуса

Квартира

Номер квартиры

2.3. Дополнительные виды связи

Телефон

Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города

SWIFT

Код SWIFT (при наличии)

Факс

Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города

E-mail

Адрес электронной почты (при наличии)

3. Секция банковских реквизитов юридического лица (строки данной секции могут повторяться необходимое количество раз при указании нескольких рублевых и/или валютных денежных счетов)

3.1. Реквизиты рублевого счета

Номер рублевого счета

Номер лицевого счета

Банк, где открыт рублевый счет

Наименование банка, где открыт счет

БИК

БИК банка, где открыт счет

Корсчет/код участника

Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты


Банк, где открыт корсчет

Наименование банка, где открыт корсчет

3.2. Реквизиты валютного счета

Код валюты

Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (доллары США -840 , евро -978 и т.д.)

Номер валютного счета

Номер лицевого счета

Банк, где открыт валютный счет

Наименование банка, где открыт счет

БИК, SWIFT

БИК, SWIFT банка, где открыт счет

Корсчет

Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты

Банк, где открыт корсчет

Наименование банка, где открыт валютный корсчет

4. Дополнительные реквизиты Анкеты

Способ направления отчетов

Указать одно из значений




Условия предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг


Похожие:

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconПравила заполнения анкеты клиента-физического лица секция реквизитов физического лица
Указывается название документа, удостоверяющего личность (общегражданский паспорт)

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconК регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке...
Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,...

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconСведения об органах управления юридического лица (структура и персональный...
Порядок заполнения анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица»

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица, иностранной...
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconИнформационная анкета клиента ткб банк пао – юридического лица (ИП)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,...

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconАнкета клиента юридического лица* 1 Сведения Клиента Полное наименование...
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица2, его постоянно действующего органа Подразделения...

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconПамятка по заполнению Анкеты физического лица – бенефициарного владельца
Банк, обслуживающий счета Вашей компании заполненную анкету бенефициарного владельца компании юридического лица. Если бенефициарным...

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconАнкета Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя, Сведения...
Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк...

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconАнкета клиента юридического лица
Окпо (Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)

Правила заполнения анкеты клиента юридического лица секция реквизитов юридического лица iconАнкета клиента юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск