Анкета Клиента- индивидуального предпринимателя

Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю:

1. 
   Заявление на открытие счета (Приложение №2 к настоящему Положению).
   
2. 
   Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна содержаться на каждом листе Договора), подписанные на каждом листе тарифы (по форме Банка) в 2-х экз.
   
3. 
   Анкета Клиента– индивидуального предпринимателя(по форме, утвержденной в Банке).
   
4. 
   Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – копии, заверенные либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригинала).
   

5. 
   Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – копии, заверенные либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригинала).
   
6. 
   Документ о присвоении кодов статистики – копия, заверенная либо нотариусом, либо сотрудником Банка, либо Клиентом (при предъявлении оригинала).
   
7. 
   Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии таковой). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником КБ "Анталбанк" ООО.
   

8. 
   Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке.
   

1. 
   Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) письмо, содержащее информацию о рейтинге юридического лица, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
   Копии документов заверяются руководителем организации с указанием ФИО, должности и печатью организации;
   
2. 
   Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
   
3. 
   Вопросник по выявлению принадлежности к публичным должностным лицам, далее ПДЛ (приложение № 4 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, далее ПВК).
   
4. 
   Письмо от Клиента – некоммерческой организации (приложение № 12 к ПВК);
   
5. 
   Заявление Клиента, действующего к своей выгоде (приложение № 8 к ПВК)
   
6. 
   Заявление Клиента, действующего к выгоде другого лица (приложение № 9 к ПВК);
   
7. 
   Письмо Клиента о предоставлении документов при проведении финансовых операций (приложение № 11 к ПВК);
   
8. 
   Рекомендательное письмо клиенту (приложение № 29 ПВК).