Наименование обучения
| Дата
| Лектор
| Перечень рассматриваемых вопросов
| Стои-мость
|
|
|
|
|
|
Целевой инструктаж ПОД/ФТ (общий)
| 12.08.2014 (10.00 – 16.00)
| Степин Алексей Викторович: практикующий юрист в области внутреннего контроля в поднадзорных организациях. Имеет опыт работы в качестве представителя Росфинмониторинга Южного Федерального округа.
| Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международной системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ)
Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований
Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
Система подготовки и обучения кадров организаций.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Круглый стол по вопросам слушателей
| 6000 руб.
|
Потребительское кредитование с 1 июля 2014 г. Разъяснение требований №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
| 14.08.2014 (10.00 – 14.00)
| Шарон Алексей Александрович, советник юстиции 3 класса РФ, практикующий юрист, преподаватель в Международном юридическом институте.
| Новый закон "О потребительском кредите (займе)", его место в системе и соотношение с имеющимся регулированием.
Специфика субъектного состава потребительского кредитования.
Общие и индивидуальные условия: критерий разделения и соотношение; юридическая квалификация кредитного договора как договора публичного и присоединения.
Преддоговорный этап: информационные обязанности кредитора.
Информационные обязанности и условия договора (полная стоимость кредита, специфика банковских продуктов: карточное, POS-кредитование).
Стандарт защиты потребителей (вопросы подсудности, допустимость немотивированного отказа потребителя (период охлаждения).
Допустимость изменения условий кредита.
Банковские комиссии и тарифы.
Очередность погашения требований при недостаточности суммы платежа.
Допустимые основания ответственности заемщика и пределы установления санкций.
Риски исполнения 3 лицом, отдельные вопросы уступки и сингулярного правопреемства (особенности взыскания задолженности по потребительским договорам).
Ответы на вопросы участников.
| 5000 руб.
|
Практический online – семинар «О новых правилах по работе с залогом с 01.07.2014 года»
| 19.08.2014 (10.00 – 13.00)
| Шарон Алексей Александрович, советник юстиции 3 класса РФ, практикующий юрист, преподаватель в Международном юридическом институте.
| 1. Изменение общих положений о залоге. Возможность заключения залога для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем;
2. Существенные условия договора залога. Цена предмета залога более не является существенным условиям договора залога;
3. Государственная регистрация предмета залога;
4. Концепция добросовестного залогодержателя;
5. Реестр уведомлений о залоге;
6. Старшинство залогов и последующий залог;
7. Отчуждение, изменение и изъятие заложенного имущества;
8. Обращение взыскания на заложенное имущество. Возможность реализации заложенного имущества во внесудебном порядке;
9. Договор управления залогом;
10. Залог недвижимого имущества (ипотека) и залог товаров в обороте;
11. Залог обязательственных прав (требований);
12. Залог прав по договору банковского счета (вклада);
13. Залог прав участия в юридических лицах;
14. Залог ценных бумаг.
| 5000 руб.
|
Инструктаж
ПОД/ФТ для КПК/СКПК/МФО
| 21.08.2014 (10.00 – 16.00)
| Минаев Юрий Вячеславович: Генеральный директор УК ООО "Агентство по управлению активами "Импульс", Советник Государственной службы II класса. Преподаватель и независимый консультант по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и вопросам внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний.Обладает опытом работы в Центральном Банке Российской Федерации, Министерстве финансов Российской Федерации.
Смыслов Павел Александрович:
Юрист-практик, обладающий огромной судебной практикой в области ПОД/ФТ, кандидат исторических наук. Более 5 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля в кредитных кооперативах и микрофинансовых организациях
| Минаев Юрий Вячеславович:
1) Международные стандарты ПОД/ФТ
2) Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
3) Формы надзора и проверок.
4) Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований
ПП РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
5) Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
6) Система подготовки и обучения кадров организаций.
7) Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Смыслов Павел Александрович:
1) Советы по подготовке и оформлению внутренних документов
2) Практические советы по составлению правил внутреннего контроля;
3) Организация внутреннего контроля
4) Как минимизировать размер штрафных
5) Обзор типичных нарушений
6) Судебное обжалование постановлений о привлечении к административной
7) Обзор судебной практики.
| 6000 руб.
|
Практический онлайн-семинар "Социальное предпринимательство"
| 21.08.2014 (10.00 – 12.30)
| Ракова Юлия Александровна. Эксперт рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по созданию закона о социальном предпринимательстве. Руководитель направления инновационных проектов Предпринимательского Сообщества СКОЛКОВО. Серийный предприниматель. Имеет степень МВА (МШУ СКОЛКОВО) и ЕМВА (бизнес-школа РСПП).
| 1. Социальное предпринимательство – что это?
2. История возникновения социального предпринимательства
3. Отличие проектов с сфере социального предпринимательство от социальных проектов и предпринимательского бизнеса
4. Лучшие мировые практики социального предпринимательства
5. Социальное предпринимательство в Российской федерации: проблемы и перспективы развития, роль государства
6. Проекты в сфере социального предпринимательства: индустрии и примеры
7. Ключевые знания и навыки социального предпринимателя
8. Управление проектом в сфере социального предпринимательства: дорожная карта
Этап 1: Дорожная карта проекта – ключевые элементы
Этап 2: Социальное проектирование – определение проблематики и генерация идеи
Этап 3: Бизнес-моделирование проекта
Этап 4: Финансирование проекта (виды и источники финансирования)
9. Ключевые KPIs для проекта в сфере социального предпринимательства
10. Фонд «Наше будущее» как драйвер развития социально-предпринимательских проектов
11. Ключевые знания и навыки социального предпринимателя
12. Ответы на вопросы
| 5000 руб.
|
Практический семинар по защите персональных данных
| 25.08.14
(10.00 – 15.00)
| Светлана Лоскутова: Директор НОУ ДПОВ УЦ "Кадровик Плюс".
Ефремов Алексей Александрович:
К.ю.н., доцент Воронежского госуниверситета, руководитель аппарата Воронежского регионального отделения Ассоциации юристов России, член Комиссии по информационной безопасности при губернаторе Воронежской области.
| Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности персональных данных
2.Требования для КПК и МФО по защите персональных данных при их обработке в информационных системах
3.Классификация систем персональных данных
4.Порядок проведения работ по подготовке и проведению аттестации информационных систем персональных данных по требованиям безопасности
5.Ответственность за нарушения требований Федерального Закона №152-ФЗ “О персональных данных” (примеры из деятельности КПК и МФО)
6.Специфика деятельности регулирующих органов по защите прав субъектов персональных данных на территории РФ
7.Средства защиты, разрешенные к применению для защиты персональных данных
8.Пути минимизации затрат на создание системы защиты персональных данных
9.Ответы на вопросы участников
| 5000 руб.
|
Практический семинар «Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг»
| 28.08.14
(14.00 – 16.00)
| Смыслов Павел Александрович:
Юрист-практик, обладающий огромной судебной практикой в области ПОД/ФТ, кандидат исторических наук. Более 5 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля в кредитных кооперативах и микрофинансовых организациях
| 1.Регистрация в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
2.Основные функции личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
3.Установка дистрибутива АРМ «Подготовка СПД»;
4.Нормативные акты для заполнения 4-СПД;
5.Заполнение 4-СПД в АРМ «Подготовка СПД»;
6.Направление 4-СПД в Росфинмониторинг;
7.Форма анкет клиента;
8.Форма внутреннего сообщения;
9.Основные документы в организации по внутреннему контролю.
10.Ответы на вопросы слушателей.
| 4000 руб.
|