Форма справки о цепочке собственников *
Справка о цепочке собственников Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ИНН 7734567890)
|
№ п/п
|
ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации
|
Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо
|
ОГРН
|
Наименова-ние организации/ Ф.И.О.
|
Адрес регистрации/место жительства (страна)
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / собственник (участник / акционер)
|
Размер доли (%)
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
0
|
|
|
|
Физ. лицо
|
|
|
Руководитель контрагента
|
|
|
1
|
|
|
|
Юр.лицо №1
|
|
|
Акционер контрагента
|
|
|
1.0
|
|
|
|
Физ. лицо
|
|
|
Руководитель Юр.лица №1
|
|
|
1.1
|
|
|
|
Физ. лицо
|
|
|
Акционер Юр.лица №1
|
|
|
2
|
|
|
|
Юр.лицо №2
|
|
|
Акционер контрагента
|
|
|
2.0
|
|
|
|
Физ. лицо
|
|
|
Руководитель Юр.лица №2
|
|
|
2.1
|
|
|
|
Физ. лицо
|
|
|
Собственник Юр.лица №2
|
|
|
2.2
|
|
|
|
Физ.лицо
|
|
|
Собственник Юр.лица №2
|
|
|
2.3
|
|
|
|
Физ.лицо
|
|
|
Собственник Юр.лица №2
|
|
|
3
|
|
|
|
Физ.лицо
|
|
|
Акционер контрагента
|
|
|
_______________________________________________________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.
*В отношении контрагентов являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций указанных обществ либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
- Изменение формы справки недопустимо;
- Указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы;
- Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля);
- В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
- При заполнении паспортных данных указывается только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ).
Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников
При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
Изменение формы недопустимо;
В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы и ИНН.
Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);
Наименование собственников контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (например: ООО «наименование контрагента»)
Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
В случае если одним или несколькими участниками/учредителями/ акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей) необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;
Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или сокращенное наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):
Ф.И.О. руководителя - 0;
Ф.И.О. или наименование основного акционера (участника) - 1;
Ф.И.О. или наименование акционера (участника) - 2 и т.д.;
В случае если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников).
Информация о собственниках и руководителе, вносимая в утвержденную форму, должна обязательно включать в себя данные, позволяющие их идентифицировать (ИНН, паспортные данные, адрес регистрации т.д.), а также размер доли уставного капитала (акций).
Прилагается пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки.
Приложение
к Инструкции
Пример заполнения справки о цепочке собственника
Справка о цепочке собственников Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ИНН 7734567890)
|
№ п/п
|
ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации
|
Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо
|
ОГРН
|
Наименова-ние организации/ Ф.И.О.
|
Адрес регистрации/место жительства (страна)
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / собственник (участник / акционер)
|
Размер доли (доля
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
0
|
7493695857623
|
Российская Федерация
|
-
|
Иванов Иван Иванович
|
Москва, ул. Вавилова, 63-117
|
4506 789654
|
Руководитель контрагента
|
-
|
Выписка ЕГРЮЛ от 20.04.2014
|
1
|
7754467990
|
Российская Федерация
|
108323232323232
|
ЗАО «Свет 1»
|
Москва, ул.Лубянка, 3
|
|
Собственник контрагента
|
25%
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
1.0
|
111222333444
|
Российская Федерация
|
|
Петрова Анна Ивановна
|
Москва, ул.Щепкина, 33
|
44 55 666777
|
Руководитель/Акционер
ЗАО «Свет 1»
|
20%
|
устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
|
1.1
|
333222444555
|
Российская Федерация
|
|
Сидоров Петр Иванович
|
Саратов, ул. Ленина, 45-34
|
55 66 777888
|
Акционер
ЗАО «Свет 1»
|
50%
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
1.2
|
6277777777
|
Российская Федерация
|
104567567567436
|
ООО «Черепашка»
|
Саратов, ул. Ленина, 45
|
|
Акционер
ЗАО «Свет 1»
|
30%
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
1.2.0
|
7495672857623
|
Российская Федерация
|
|
Мухов Амир Мазиевич
|
Саратов, ул. Ленина, 45
|
66 78 455434
|
Руководитель
ООО «Черепашка»
|
|
устав, приказ №77-л/с от 22.05.11
|
1.2.1
|
8462389547345
|
Российская Федерация
|
|
Мазаева Инна Львовна
|
Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
|
67 03 000444
|
Участник
ООО «Черепашка»
|
100%
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
2
|
7754456890
|
Российская Федерация
|
107656565656565
|
ООО «Свет 2»
|
Смоленск, ул. Титова, 34
|
|
Собственник контрагента
|
25%
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
2.0
|
666555777444
|
Российская Федерация
|
|
Антонов Иван Игоревич
|
Смоленск, ул. Титова, 34
|
66 55 444333
|
Руководитель
ООО «Свет 2»
|
|
устав, приказ №56-л/с от 22.05.09
|
2.1
|
888777666555
|
Российская Федерация
|
|
Ивлев Дмитрий Степанович
|
Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
|
77 55 333444
|
Собственник
ООО «Свет 2»
|
50%
|
учредительный договор от 23.01.2006
|
2.2
|
333888444555
|
Российская Федерация
|
|
Степанов Игорь Дмитриевич
|
Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
|
66 77 223344
|
Собственник
ООО «Свет 2»
|
50%
|
учредительный договор от 23.01.2006
|
3
|
ASU66-54
|
США
|
|
Игуана лтд (Iguana LTD)
|
США, штат Виржиния, 533
|
|
Собственник контрагента
|
25%
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
3.0
|
|
|
|
Ruan Max Amer
|
Кипр, Лимассол, 24-75
|
776AE 6654
|
Руководитель Игуана лтд (Iguana LTD)
|
|
|
3.1
|
|
|
|
Петров Петр Петрович
|
Москва, ул. Профсоюзная, 6-95
|
11 22 334456
|
Собственник Игуана лтд (Iguana LTD)
|
100%
|
|
4
|
123456789012
|
Российская Федерация
|
|
Иванов Иван Иванович
|
Тула, ул. Пионеров, 56-89
|
11 22 334455
|
Собственник контрагента
|
25%
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
_______________________________________________________________________________________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П |
