Форма акта проверки организации
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
АО «Гипротрубопровод» ____________________ФИО «____»______________20__ г.
М.П.
| УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ОСТ _____________________ ФИО «____»_______________20__ г.
М.П.
| *при участии в проверке АО «Гипротрубопровод»)
АКТ проверки __________________________________
<наименование проверяемой организации>
место проведения проверки
дата
Наименование организации: ______________________________, ИНН___________________
Состав группы, осуществляющей проверку:
1 И.О. Фамилия, должность
| 2 И.О. Фамилия, должность
| 3 И.О. Фамилия, должность
| 4 И.О. Фамилия, должность
| 5 …
|
Нами проведена проверка финансового состояния, технической оснащенности, численности и квалификации персонала организации ______________________________________ по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать дату проверки) на основании распоряжения №______________от_____).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП
|
| Адрес фактический
|
| Адрес (место нахождения) юридического лица
|
| Адрес почтовый
|
| Телефон
|
| Факс
|
| Электронная почта
|
| Web-сайт
|
| Руководитель организации (должность, ФИО)
|
| Банковские реквизиты
|
| Документ о регистрации, дата выдачи
|
| Основной вид деятельности организации
|
| Уставный капитал, тыс. тенге (или руб.)
|
| Распределение собственности (акций): %
юридические лица (указать наименование
организации и ФИО акционера) физические лица (указать ФИО акционера) госсобственность
|
| При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее: (в случае правопреемственности организации указать основание ее преобразования). Общие требования к участникам закупки
ПРОВЕРКА ПО СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
№п/п
| Требования к организации*
| Сведения о соответствии требованию
(соответствует/
не соответствует)
| Перечень документов, подтверждающих соответствие (несоответствие)
| Примечание**
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 1
| Правомочность участника закупки заключать договор
|
|
|
| 2
| Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
|
|
|
| 3
| Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
|
|
|
| 4
| Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
|
|
|
| 5
| Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации
|
|
|
| 6
| Отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки
|
|
|
| 7
| Отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов, не соответствующих действительности
|
|
|
| 8
| Другие требования, установленные документацией о закупке:
| …
| …
|
|
|
| *Требования должны соответствовать требованиям, указанным в документации о закупке.
**Информация, относящаяся к принятию решения о соответствии организации требованиям документации о закупке.
Проверка на соответствование ТРебованиям к выполнению работ, оказаниЮ услуг, являющихся предметом закупки
2.1 Организация ______________________ имеет следующие разрешительные документы на право выполнения ПИР:
Регистрационный номер лицензии/свидетельства СРО
| Орган, выдавший разрешительные документы
| Вид деятельности (перечислить виды работ согласно свидетельству / лицензии)
| Срок действия
| Разрешенные территории деятельности
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно необходимо указать наличие и перечень допусков у организации к определенным видам работ (выполнение работ по инженерным изысканиям, выполнение работ по подготовке проектной документации), которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
2.2 При проверке разрешительных документов организации также отмечено следующее:
- наличие разрешительных документов на право осуществления деятельности по каждому объекту, входящему в состав лота закупки*
№ п/п
| Вид работ по объекту
| Необходимость лицензий, разрешений по виду работ
| Наличие лицензий по виду работ, разрешений
(+/-)
| Срок действия**
| Разрешенные территории деятельности
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * в том числе свидетельства об аттестации/аккредитации лабораторий, лицензии (с уточнением по конкретным видам работ).
** в случае истечения срока действия документа (фактического, либо наступающего) необходимо указать информацию о продлении (подаче заявки, ожидаемых сроках получения нового документа, и т.д.).
Сведения о наличии лаборатории
2.3.1 Организация ________________________ имеет /не имеет лабораторию.
(При отсутствии собственной лаборатории указать наличие договора со специализированной организацией с приложением подтверждающих документов)
2.3.2 Представлено свидетельство об аттестации (аттестат аккредитации) лаборатории:
Номер свидетельства об аттестации (аттестата аккредитации), дата выдачи
| Наименование органа, выдавшего свидетельство об аттестации (аттестат аккредитации)
| Область аккредитации
| Сроки начала
и окончания
действия свидетельства об аттестации (аттестата аккредитации)
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.3 Персонал лаборатории организации состоит из ____ аттестованных специалистов. Имеется паспорт лаборатории и положение о лаборатории. 3. Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы 3.1. Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года и отчетный период текущего года:
NN строк
| Наименование показателей
| Показатель, тыс. тенге или руб.
| 20__ г.
| 20__ г.
| 20__ г.
| __ мес. 20__ г.
| 2110
| Годовой объем выполненных работ
|
|
|
|
|
| Объем ПИР (всего),
|
|
|
|
|
| в т.ч. собственными силами
|
|
|
|
| 1100
| Внеоборотные активы
|
|
|
|
| 1200
| Оборотные активы
|
|
|
|
| 1300
| Капитал и резервы
|
|
|
|
| 1400
| Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
| 1500
| Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
| 1510+1520+1550
| Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие краткосрочные пассивы)
|
|
|
|
| 1600
| Баланс
|
|
|
|
|
3.2. К проверке представлена финансовая отчетность организации за последние три года и отчетный период текущего года. 3.3. Наличие финансовых документов:
№ п/п
| Область проверки, требования, критерии соответствия
| Отметка о наличии
| Примечание
| 1
| 2
| 3
| 4
| 1
| Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за последние три года и последний отчетный период
|
| Проверяется соответствие оригиналам
| 2
| Отчет о прибылях и убытках за последние три года и последний отчетный период
|
| 3
| Аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за последние три года
|
| 4
| Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам
|
|
Имеется заключение аудиторской группы о достоверности представленной бухгалтерской отчетности:
Организация, проводившая аудиторскую проверку
| Дата
| Заключение аудиторской группы (отчетность достаточно/недостаточно достоверна, замечания)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 Проверка финансовых показателей:
№ п/п
| Наименование параметра
| Единицы измерения
| Шкала
| Подтверждаю-
щие документы
|
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 1
| Уставной капитал
| тыс. тенге или руб.
|
| Справка руководителя о финансовом состоянии предприятия, баланс предприятия со всеми приложениями
|
| 2
| Дебиторская задолженность на дату подачи заявки
| тыс. тенге или руб.
|
|
| 3
| Кредиторская задолженность на дату подачи заявки
| тыс. тенге или руб.
|
|
| 4
| Наличие чистых активов
| положительные/ отрицательные
| Положительные
|
| Отрицательные
|
|
|
|
|
| 5
| Наличие оборотных средств для производства работ
| достаточно/ недостаточно
| Достаточно
|
| Недостаточно
|
|
|
|
|
| 6
| Превышение задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами уровня 25% от балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
| превышает/ не превышает
| Не превышает
| Превышает
| Отсутствует акт сверки и/или письмо организации о подтверждении отсутствия задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, размер которых превышает 25 % стоимости активов
| Акт сверки с инспекцией ФНС РФ, письмо организации о подтверждении отсутствия задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами, размер которых превышает 25 % стоимости активов
|
| Для оценки финансового состояния организации применяются следующие расчеты: расчет Чистых активов (ЧА) по бухгалтерскому балансу организации: ЧА = (Баланс (стр.1600)-ЗУ) – (((Итого по разделу IV (стр.1400)) + (Итого по разделу V (стр.1500)) - (Доходы будущих периодов (стр.1530))),
где ЗУ – задолженность участников (Учредителей) по взносам в уставный капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).
Чистые активы организации должны быть как минимум положительные. Отрицательные чистые активы – признак несостоятельности организации, говорящий о том, что фирма полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств.
Расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (КО СОС).
КО СОС= (Собственный капитал (стр.1300) – Внеобортные активы (стр. 1100))/Оборотные активы (стр.1200)
Нормальное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами должно составлять не менее 0,1.
Коэффициент платежеспособности (КП) = (Оборотные активы/краткосрочные обязательства = (ст.1200)/(ст.1510+ст.1520+ст.1560).
Нормальное значение коэффициента 1,0-2,0.
Выводы по результатам расчетов:
- чистые активы организации положительные/отрицательные.
- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательный платежам за прошедший календарный год превышает/не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- замечания согласно заключениям аудиторской группы: имеются/отсутствуют.
- коэффициент обеспеченности СОС (больше/меньше 0,1). 4. Проверка наличия необходимого количества специалистов и иных работников организации
Общая численность персонала организации, согласно штатному расписанию, составляет ___ человека, фактическое заполнение штатного расписания по состоянию на дату проверки составляет ___ человека, в том числе сотрудники, привлекаемые для выполнения проектно-изыскательских работ –____ человек.
Численность и квалификация персонала определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в нижеследующих таблицах.
Общие сведения о персонале
Наименование
| Всего (чел.)
| Персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету закупки (чел.)
| 1
| 2
| 3
| АУП
|
|
| Производственные отделы, из них:
|
|
| - проектные отделы
|
|
| - отделы изысканий
|
|
| - ….
|
|
| Лаборатории
|
|
| Филиалы
|
|
| ИТОГО
|
|
| *отдельно указать количество специалистов, привлекаемых по срочным трудовым договорам (при необходимости)
4.3 Аттестация рабочего персонала по технике безопасности и охране труда соответствует/не соответствует требованиям действующих нормативов (представлены протоколы аттестационных комиссий, удостоверения).
4.4 Аттестация ИТР по промышленной безопасности соответствует/не соответствует требованиям действующих нормативов (представлены протоколы аттестационных комиссий, удостоверения).
4.5 ИТР и рабочий персонал имеют/не имеют необходимую квалификацию для выполнения работ в соответствии с занимаемыми должностями (представлены соответствующие дипломы, удостоверения).
|