Формы анкет


НазваниеФормы анкет
страница1/9
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Приложение № 1
к Регламенту обслуживания клиентов
АО «Открытие Брокер»



ФОРМЫ АНКЕТ

F-1-01

АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА1

 заполняется впервые

 изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Полное наименование на русском языке
(с указанием организационно-правовой формы):




Сокращенное наименование на русском языке:




Полное наименование на иностранном языке:




Сокращенное наименование на иностранном языке:




КИО (код иностранной организации) (при наличии):




LEI (международный код идентификации юридического лица):




КПП (код причины постановки на учет):




БИК:




Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США:

 ДА, платежное поручение на периодический перевод денежных средств счет или адрес, зарегистрированный в США, предоставлено или есть намерения его предоставить

 НЕТ




Сведения о государственной регистрации Клиента  резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации




наименование регистрирующего органа:




рег. номер:




дата регистрации:







Сведения о государственной регистрации Клиента  резидента РФ, зарегистрированного или внесенного в ЕГРЮЛ после 01.07.2002:

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации




наименование регистрирующего органа:




основной государственный регистрационный номер:




дата регистрации/внесения записи в ЕГРЮЛ:







Сведения о государственной регистрации Клиента  нерезидента РФ:

Клиент зарегистрирован в США?

 ДА

 НЕТ

Место (страна, субъект/населенный пункт) государственной регистрации




наименование регистрирующего органа:




рег. номер:




дата регистрации:







Адреса с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры (офиса):

Хотя бы один из указанных ниже адресов является адресом в США:

 ДА

 НЕТ

Место нахождения (фактический адрес):




Почтовый адрес:







Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

ОКПО:




ОКВЭД:




ОКФС:




ОКОПФ:




ОКАТО:




ОКТМО:




ОКОГУ:













Средства связи:

Хотя бы одно из указанных ниже средств связи зарегистрировано в США:

 ДА

 НЕТ

69.wmf

номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода

3.wmf

адрес(а) электронной почты




























СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ2

 выгодоприобретатели отсутствуют

 выгодоприобретатели имеются




СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА
(указываются акционеры/участники, владеющие более 25% уставного капитала
на дату подписания анкеты)




Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)

Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)

Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)

1










2










3













СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ
КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ3


Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:

  1. гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза);

  2. вид на жительство в иностранном государстве?

 ДА

 НЕТ




ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ4
которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом,
либо имеют возможность контролировать действия клиента




Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения

Сведения о документе, удостоверяющем личность/ данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации/ИНН (при наличии)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

1










2










3













ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Долгосрочные отношения спекулятивный характер сделок

 Долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок

 Разовые целевые операции

 Иное (просьба указать):






  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Формы анкет iconФормы анкет
Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США

Формы анкет iconАнкет а

Формы анкет iconПубличный доклад 2010
Разработка анкет, проведение анкетирования и анализ вновь принятого контингента студентов

Формы анкет iconАнкет а
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине

Формы анкет iconАнкет а кандидата на должность в системе ск россии
Адрес проживания п. Нижний Ингаш, Нижнеингашского района Красноярского края улица Лермонтова дом 50

Формы анкет iconАнкет а кандидата на должность в системе ск россии
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине

Формы анкет iconАнкет а
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Формы анкет iconАнкет а
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Формы анкет iconАнкет а
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Формы анкет iconАнкет а
Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск