СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________
наименование контрагента, с которым заключается договор
№ п/п
|
Информация о контрагенте
|
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / ФИО
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.
Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;
В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Столбец 8 заполняется согласно образцу.
Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4,5 настоящей инструкции.
В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.
В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.
Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
№ п/п
|
Информация об участнике закупки
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
7734567890
|
1044567890123
|
ООО "Ромашка"
|
45.xx.xx
|
Иванов Иван Степанович
|
5003 143877
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окончание
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / ФИО
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
1.1
|
7754467990
|
108323232323232
|
ЗАО "Свет 1"
|
Москва, ул.Лубянка, 3
|
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
1.1.0
|
111222333444
|
|
Петрова Анна Ивановна
|
Москва, ул.Щепкина, 33
|
44 55 666777
|
Руководитель
|
устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
|
1.1.1
|
333222444555
|
|
Сидоров Пётр Иванович
|
Саратов, ул. Ленина, 45-34
|
55 66 777888
|
Акционер
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
1.1.2
|
6277777777
|
104567567567436
|
ООО "Черепашка"
|
Саратов, ул. Ленина, 45
|
|
Акционер
|
учредительный договор от 12.03.2004
|
1.1.2.0
|
7495672857623
|
|
Мухов Амир Мазиевич
|
Саратов, ул. Ленина, 45
|
66 78 455434
|
Руководитель
|
устав, приказ №77-л/с от 22.05.11
|
1.1.2.1
|
8462389547345
|
|
Мазаева Инна Львовна
|
Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
|
67 03 000444
|
Бенефициар
|
решение о создании ООО от 12.03.2004
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
7754456890
|
107656565656565
|
ООО "Свет 2"
|
Смоленск, ул. Титова, 34
|
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
1.2.0
|
666555777444
|
|
Антонов Иван Игоревич
|
Смоленск, ул. Титова, 34
|
66 55 444333
|
Руководитель
|
устав, приказ №56-л/с от 22.05.09
|
1.2.1
|
888777666555
|
|
Ивлев Дмитрий Степанович
|
Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
|
77 55 333444
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2006
|
1.2.2
|
333888444555
|
|
Степанов Игорь Дмитриевич
|
Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
|
66 77 223344
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2006
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
ASU66-54
|
|
Игуана лтд (Iguana LTD)
|
США, штат Виржиния, 533
|
|
Участник
|
учредительный договор от 23.01.2008
|
|
|
|
Ruan Max Amer
|
Кипр, Лимассол, 24-75
|
776AE 6654
|
Руководитель
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №5.3.2
На фирменном бланке
СПРАВКА
(заполняется в случае, если для победителя закупки сделка является крупной)
Настоящим _________________________________________, ИНН____________
(наименование победителя закупки)
подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________
(наименование процедуры закупки)
(далее- ____________________) № извещения___________________________ предметом которого является _______________________________________________
(наименование обязательства)
будет являться для ________________________________________________________
(наименование победителя закупки)
в соответствии с пунктом _____ Устава и ___________________________4 крупной сделкой.
_______________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято
(наименование органа управления)
решение от «___»_________ №______ об одобрении крупной сделки 5.
Приложение:
Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении крупной сделки.
Должность Подпись ФИО
Форма №5.3.3
На фирменном бланке
СПРАВКА
(заполняется в случае, если сделка для победителя закупки является сделкой с заинтересованностью)
Настоящим _________________________________________, ИНН____________
(наименование победителя закупки)
подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________
(наименование процедуры закупки)
(далее- ____________________) № извещения___________________________ предметом которого является _______________________________________________
(наименование обязательства)
будет являться для ________________________________________________________
(наименование победителя закупки)
в соответствии с ___________________________6 сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
_______________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято
(наименование органа управления победителя закупки)
решение от «___»_________ №______ об одобрении сделки.
Приложение:
Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Должность Подпись ФИО
|
