Анкета клиента индивидуального предпринимателя


Скачать 135.76 Kb.
НазваниеАнкета клиента индивидуального предпринимателя
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)




Дата рождения

Место рождения

Гражданство










Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование

Серия (при наличии)

Номер

Дата выдачи

Наименование органа, выдавшего документ

Код подразделения (при наличии)



















Данные миграционной карты

Номер

Дата начала срока пребывания в РФ

Дата окончания срока пребывания в РФ










Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)

в Российской Федерации ________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

Серия (если имеется)

Номер

Дата начала срока действия

права пребывания (проживания)

Дата окончания срока действия

права пребывания (проживания)













Адрес места жительства (регистрации)




Адрес места пребывания (фактического проживания)




Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)




Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)




Контактная информация (например, номер телефона, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))




Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Основной государственный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004)

Дата регистрации

Основой государственный регистрационный номер

Место государственной регистрации (местонахождение регистрирующего органа)










Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии,

перечень видов лицензируемой деятельности

Номер

Дата выдачи лицензии

Кем выдана

Срок действия
















Виды деятельности

(для резидента указывается информация из письма государственного органа статистики РФ (из выписки из единого государственного реестра юридических лиц - в случае отсутствия такой информации в письме государственного органа статистики РФ), для нерезидента – из устава или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица)

основной (указывается первым)




дополнительный




Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее – публичное должностное лицо)

(в случае положительного ответа, необходимо указать Вашу должность, наименование и адрес Вашего работодателя)




Являетесь ли Вы супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеет общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным) публичного должностного лица, а именно (пожалуйста, конкретизируйте)




Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам

 Не являюсь иностранным публичным должностным лицом

 Являюсь иностранным публичным должностным лицом – назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства/лицом, выполняющем какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно (пожалуйста, конкретизируйте) (необходимо указать Вашу должность, наименование и адрес Вашего работодателя, источники происхождения денежных средств или иного имущества)_____________________________

 Являюсь супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеет общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным) иностранного публичного должностного лица, а именно (пожалуйста, конкретизируйте) ______________________________________

 Действую от имени иностранного публичного должностного лица, супруга (супруги), близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющего общего отца или мать) брата или сестры, усыновителя, усыновленного) иностранного публичного должностного лица, а именно (пожалуйста, конкретизируйте) __________________________________________

Бенефициарный владелец- __________________________________ (Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо).

Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента.

Да  Нет 

В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, по которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента ________________________________________________________________________________________________________________

На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется приложение к Анкете клиента Сведения о бенефициарном владельце.

Наличие/отсутствие лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом:

 наличие указанного лица (необходимо заполнить Приложение к Анкете клиента – Сведения о выгодоприобретателе),

 отсутствие указанного лица.

В случае изменения данных о вышеуказанном лице клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк вновь заполненное Приложение к Анкете клиента – Сведения о выгодоприобретателе.

Цели установления деловых отношений с Банком1

 Расчетно-кассовое обслуживание

 Зарплатные проекты

 Кредитование

 Банковские гарантии

 Депозиты

 Внешнеэкономическая деятельность

 Операции с ценными бумагами

 Другое________________________________________________________________________________________________________

Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан?  Да  Нет

Предполагаемый характер деловых отношений с Банком1

 Краткосрочный

 Долгосрочный

Цели финансово-хозяйственной деятельности 1

 Коммерческая деятельность с целью получения прибыли

 Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)
Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор, отметить ):

а)  Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода:

Планируемые операции

неделя

месяц

квартал

год

количество













сумма (рублей)













В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме













количество













сумма (рублей)










В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

Вид валюты

Экспорт/ импорт

неделя

месяц

квартал

год

количество



















сумма




















б)  Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:

Виды договоров

 купли-продажи;  аренды;  подряда;  оказания услуг;  поставки;  займа;  иные (указать)________________________



в)  Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы)

Плательщики (ИНН)

Получатели (ИНН)













Финансовое положение

 Организация создана менее 3-х месяцев назад

 Стабильное (устойчиво прибыльное)

 Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)

 Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)

Применяемый режим налогообложения (необходимо отметить ):

 обычный

 упрощенная система налогообложения (УСН)

 налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)

Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить  имеющиеся документы (в зависимости от применяемого режима налогообложения) и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк)*:



годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)



и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если применимо)



и (или) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с УСН с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)



и (или) налоговую декларацию по ЕВНД с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копи подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)



и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (если применимо)



и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации:

 отсутствуют

 при наличии указать

- реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом)_______________________

- реквизиты решения, принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации _______________________

Сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:

 отсутствуют

 при наличии указать___________________________________________________________________________________________

Имеются ли данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch Ratings", "Moody's Investors Service"):  Да  Нет

Деловая репутация

1. Новая организация для нового бизнеса  Да  Нет

2.Новая организация для существующего бизнеса  Да  Нет

3.Организация, созданная в процессе реорганизации  Да  Нет

4. Наличие интернет-сайта  Да  Нет (при наличии укажите адрес_______________________________________________________)

5. Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение)  Да  Нет

6. Участие в государственных проектах  Да  Нет

7. Участие в тендерах, государственных заказах  Да  Нет

8. Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации  Да  Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника________________________________________________)

9. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации (отметьте , пожалуйста, какие именно отзывы Вы прикладываете к настоящей Анкете клиента):

9.1.  других клиентов ООО «банк Раунд», имеющих с Вами деловые отношения .

В случае невозможности получения таких отзывов отметьте , пожалуйста, следующее поле

 отсутствует возможность получения отзывов других клиентов ООО «банк Раунд».

9.2.  от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации.

В случае невозможности получения таких отзывов отметьте , пожалуйста, следующее поле

 отсутствует возможность получения отзывов от ранее обслуживавших кредитных организаций.

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества_____________________________________________________

(Заполняется в произвольной форме. Например, основной вид деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, доходы от предпринимательской деятельности и т.п.)


Достоверность указанных выше сведений подтверждаю.

(Клиент**/

должность сотрудника Банка, заполнившего (обновившего) анкету)






(подпись)

М.П. (при наличии печати)






(Ф.И.О.)


1 Устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание. Обновляются в случаях, установленных внутренними документами Банка.
 не заполняется:

- клиентом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В таком случае предоставляется письмо клиента в произвольной письменной форме с обязательством представления бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за первый наступивший налоговый период (после направления в налоговый орган) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

- клиентом-нерезидентом, в случае, если законодательством страны не предусмотрена обязанность предоставлять периодическую финансовую и (или) налоговую отчетность.

 В случае заполнения клиентом


Похожие:

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета индивидуального предпринимателя выгодоприобретателя клиента

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента юридического лица/ индивидуального предпринимателя акб «Алмазэргиэнбанк»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента
Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconФормы
Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя»

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета Клиента индивидуального предпринимателя (физического лица,...
Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации...

Анкета клиента индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального Предпринимателя
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая), отчество

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск