Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса


Скачать 26.61 Kb.
НазваниеСписок документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы




Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков,

являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ

и владельцами/совладельцами бизнеса

Обязательные документы:


  1. Копии паспорта иностранного гражданина (все страницы) и нотариальный перевод паспорта.

  2. Копия разрешения на работу, позволяющего осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, действующая на момент принятия решения о выдаче кредита.

Разрешения на работу могут не предоставлять:

  • граждане Республики Беларусь и Республики Казахстан, в отношении которых действует льготный режим на основании межнационального соглашения между РФ, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь;

  • иностранные граждане, постоянно проживающие на территории РФ. Под постоянно проживающими на территории РФ иностранными гражданами признаются иностранные граждане, имеющие вид на жительство;

  • аккредитованные специалисты аккредитованных представительств и филиалов иностранных компаний. Вместо разрешения на работу должен быть предоставлен документ, подтверждающий аккредитацию данного сотрудника.

  1. Справка о доходах за последние 12 месяцев с текущего места работы.

  2. Штатное расписание.

  3. Выписка по основному расчетному счету компании или справки из Банка о движении денежных средств по счету.

  4. Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности компании, заверенные уполномоченным лицом компании, с отметкой налогового органа о принятии, или с предоставлением электронного документа о принятии, за предыдущий календарный год и за последний отчетный период текущего года:

  • при общем режиме налогообложения: бухгалтерские балансы (форма №1) и отчеты о прибылях и убытках (форма №2);

  • при упрощенной системе налогообложения: декларации по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением специального режима налогообложения с отметкой налогового органа о принятии данного документа за предыдущий календарный год и документы, подтверждающие уплату авансовых платежей в текущем году; уведомление, подтверждающее возможность применения упрощенной системы налогообложения.

  1. Подробное информационное письмо о деятельности компании (направление, масштабы деятельности, численность сотрудников, ключевые контрагенты, наличие/отсутствие структурных подразделений: филиалы, представительства, аффилированные юридические лица).

  2. Копии лицензий, сертификатов, патентов с печатью и подписью компании (если применимо к виду деятельности).


Документы, предоставляемые при наличии:


  1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие имущества в собственности.

  2. Копии выписок по банковским счетам (карточному, депозитному, текущему, до востребования и т.п.) со штампом и подписью уполномоченного лица, выдавшего выписку банка.

  3. Копии документов, подтверждающих кредитную историю: кредитные договоры, графики платежей; либо письмо из Банка с отражением сведений о сумме и сроке кредита, дате выдачи, процентной ставке, остатке ссудной задолженности, характере погашения (наличие или отсутствие просрочек).

По погашенным кредитам документы не предоставляются, если не было просрочек.

  1. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (заполненные страницы).

  2. Свидетельство о рождении ребенка (при наличии).

  3. Оригинал и копия свидетельства о браке (при наличии).

  4. Оригинал и копия паспорта супруга/и.

  5. Оригинал и копия ИНН супруга/супруги.


Примечание: Банк вправе запросить иные документы, не указанные в списке.

Похожие:

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconСписок обязательных документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся...
Копия трудовой книжки и оригинал справки 2-ндфл за последние 12 месяцев (при наличии) Отражение информации о получаемом среднемесячном...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconСписок обязательных документов для заемщиков, являющихся гражданами...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconСписок обязательных документов для заемщиков и/или созаемщиков, являющихся...
Для иностранных граждан – паспорт и, при необходимости, нотариальный перевод паспорта, разрешение на трудовую деятельность на территории...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconСписок документов для Заемщика/ Созаемщика(ов), являющихся гражданами...
Копии паспорта (все страницы) и копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (если нет постоянной регистрации на территории...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconСписок документов для Заемщика/ Созаемщика(ов), являющихся гражданами...
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем все заполненные страницы (дата выдачи не более 90 дней). Для военнослужащих – в случае...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconПорядок получения виз для въезда в Королевство Таиланд иностранными...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconПеречень документов для Заемщиков, Созаемщиков, Поручителей, предоставляемый...
Копия всех заполненных страниц общегражданского российского паспорта Заемщика или иного документа, удостоверяющего личность

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconОб изменении порядка подачи уведомлений о заключении (расторжении)...
Фмс россии от 12. 03. 2015 n 149 "О внесении изменений в Приказ фмс россии от 28 июня 2010 г n 147 "О формах и порядке уведомления...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconФорма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями1
Фз от 28. 06. 2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении...

Список документов для Заемщиков и/или Созаемщиков, являющихся иностранными гражданами, налоговыми резидентами РФ и владельцами/совладельцами бизнеса iconИнструкция по заполнению деклараций по налогу на доходы физических лиц
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск