Анкета клиента-индивидуального предпринимателя, анкета представителя (при наличии), Приложение к Анкете клиента Сведения о бенефициарном владельце (при наличии),
Скачать 69.18 Kb.
|
| Приложение 2. к Банковским Правилам открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)депозитных счетов юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ООО «банк Раунд» Перечень документов, необходимых для открытия счета (расчетный, депозит) индивидуальному предпринимателю (далее – ИП), адвокату, нотариусу, занимающемуся частной практикой (далее –нотариус) в рублях и иностранной валюте в ООО «банк Раунд»
Договор должен быть подписан (подписывается каждая страница договора): а) ИП/адвокатом/нотариусом; или б) иным лицом, уполномоченным по доверенности (оригинал* или нотариально заверенная копия), Договор должен быть скреплен оттиском печати ИП (при ее наличии).
Заявление должно быть подписано: а) ИП/адвокатом/нотариусом или б) иным лицом, уполномоченным по доверенности (оригинал* или нотариально заверенная копия)*, Заявление должно быть скреплено оттиском печати ИП (при ее наличии).
Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на счете, должны быть заверены нотариально или уполномоченным сотрудником Банка. КОП, предоставляемая в банк должна быть оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014 г. Если КОП содержит две и более подписи, в Банк представляется Соглашение (по форме утвержденной Банком) о принятии КОП в котором Клиентом может быть указано на то, что: а) документы и распоряжения о переводе средств могут быть подписаны одной любой из указанных в КОП подписей; б) указанные в КОП подписи должны учиняться на распоряжениях о переводе средств и документах в сочетании, определённом клиентом).
а) ИП, б) лиц, указанных в карточке, в) доверенного лица (в т.ч. при открытии счета по доверенности, получении выписок по доверенности), г) лиц, проводящих кассовые операции (снятие/внесение наличных денежных средств на счет ИП1);
а) для ИП, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 01.01.2004 (форма №67001) б) для ИП, зарегистрированных после 01.01.2004 г. – Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (форма № Р61001) в) для ИП, зарегистрированных после 04.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р61003)
12.1 нотариус предоставляет (оригинал* или копия, заверенная нотариусом или копия, заверенная регистрирующим органом): - документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также - документ, подтверждающий членство в нотариальной палате или выписка из реестра нотариусов. 12.2. адвокат представляет (оригинал* или копия, заверенная нотариусом или копия, заверенная регистрирующим органом): - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также - документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
а) финансового положения (копии заверенные Клиентом), предлагается на выбор предоставить: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде), - и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передачи в электронном виде); - и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельности (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; б) деловой репутации клиенту предлагается предоставить сведения при возможности их получения (оригинал): - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя). Примечания: Представляемые в Банк в соответствии с настоящим Списком документы должны быть исполнены в установленных для соответствующих документов формах, а именно: Оригинал – подлинный/основной экземпляр документа. Оригиналы внутренних документов ИП (приказы) могут быть приняты Банком в случаях, если в них содержится отметка о составлении документа в двух или более экземплярах, один из которых предназначен для передачи в Банк. Доверенности могут быть предоставлены в оригинале с подписью ИП и оттиском печати ИП (при наличии). Нотариально заверенная копия – нотариально удостоверенная копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате. *- Оригинал предоставляется в Банк для изготовления копии. Копия оригинала документа изготавливается и заверяется в помещении Банка Ответственным лицом Банка по предварительному согласованию между уполномоченным сотрудником Банка и организацией. Услуга оплачивается организацией в соответствии с действующими Тарифами Банка. **-Банком принимаются копии документов, заверенные подписью руководителя/уполномоченного сотрудника юридического лица (содержащие его подпись; должность; фамилию, имя, отчество (при наличии); дату заверения; оттиск печати (при ее отсутствии – штамп) при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику, а также оригинал* доверенности на уполномоченного (на заверение копий) сотрудника юридического лица. Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариально. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. Все документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в России, а подпись российского переводчика нотариально заверена. * 1 Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право на пребывание (проживание) в РФ (нотариально заверенная копия) |
Похожие:
 | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте индивидуальный предприниматель /физическое лицо,... | | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... |
| Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной... |  | Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной... |
| Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента, получаемые в целях реализации принципа «Знай своего Клиента» | | Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций.... |
| Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, получаемые в целях реализации принципа «Знай своего Клиента» | | Банка. (Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют... |
| Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя | | Приложение №2-1-2 «Анкета клиента (депонента) физического лица/индивидуального предпринимателя» |