Утверждено


НазваниеУтверждено
страница4/8
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Способы передачи запроса и получения информации от клиентов, соответствующих критериям клиента – иностранного налогоплательщика


  1. В целях выявления критериев и отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика Банк проводит анкетирование физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание Банком, при необходимости, получает согласие (отказ от предоставления согласия) клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган, а также запрашивает у вышеуказанных лиц документы, необходимые для подтверждения/опровержения отнесения клиента к категории клиента – иностранного налогоплательщика.

  2. Анкетирование физических и юридических лиц проводится на основании заполнения Опросных листов по формам, приведенным в Приложении 2 (для физических лиц), Приложении 3 (для юридических лиц), Приложение 4 (для финансовых институтов) к настоящему Документу (далее – Опросный лист), содержащих сведения для идентификации клиента в качестве иностранного налогоплательщика и согласие (отказ от предоставления согласия) клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган. Исключение составляют финансовые институты, приславшие все необходимые данные в свободной форме.

  3. Опросные листы являются составной частью комплекта документов для открытия счета в Банке.

  4. В целях подтверждения или опровержения предположений о том, что клиент, открывший счет в Банке ранее принятия Банком Документа, относится к категории клиента – иностранного налогоплательщика, Банк направляет клиенту письменный запрос с приложением Опросного листа одним из следующих способов:

  • через систему дистанционного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, в случае если с клиентом заключен соответствующий договор;

  • посредством вручения клиенту – физическому лицу, а также представителю клиента – юридического лица (в случае если с клиентом не заключен договор дистанционного банковского обслуживания) соответствующего запроса под роспись при личной явке в Банк;

  • заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в случае если запрос не был передан клиенту одним из вышеуказанных способов.

    1. Срок для предоставления клиентом по запросу Банка информации, идентифицирующей его в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган (если применимо) составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня направления Банком клиенту соответствующего запроса.

    2. Согласие клиента – иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)), и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба (ФНС России)).

    3. Банк устанавливает следующие способы получения от клиентов документов, необходимых для подтверждения/опровержения отнесения клиента к категории клиента – иностранного налогоплательщика:

  • по системе дистанционного банковского обслуживания от клиентов – юридических лиц, в случае если с клиентом заключен соответствующий договор;

  • при личной явке в Банк клиента – физического лица, а также представителя клиента – юридического лица (в случае если с клиентом не заключен договор дистанционного банковского обслуживания);

  • почтовым отправлением.

    1. Опросный лист подписывается клиентом или законным представителем, заверяется печатью (при наличии) и предоставляется в Банк на бумажном носителе.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Утверждено iconУтверждено утверждено
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 г. Сочи организована в 1936 году. Руководит...

Утверждено iconВ московском энергетическом институте (техническом университете)
Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства, РФ от 14. 02. 2008 г. №71), на основании Положения о курсовых экзаменах...

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено утверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено

Утверждено icon«Утверждено»

Утверждено iconУтверждено

Утверждено iconУтверждено Приложение №1

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск